证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００６８１ 股票简称：Ｓ＊ＳＴ万鸿 编号：２０１１－００６

　　万鸿集团股份有限公司

　　关于预计２０１１年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关系交易的有关规定，结合本公司实际情况，对２０１１年度日常关联交易预计如下：

　　日常关联交易的预计情况

　　根据公司初步测算：１、预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司在２０１１年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过３０００万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

　　２、预计公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司在２０１１年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过３０００万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

　　由于佛山市奥园置业投资有限公司为我公司实际控制人佛山市顺德佛奥集团股份有限公司控股子公司，由此构成了关联交易。

　　二、关联方介绍

　　名称：佛山市奥园置业投资有限公司

　　注册资本： 人民币伍仟万元

　　营业执照号： ４４０６８１４００００１８６８

　　经营范围： 兴建、开发商品房住宅及其租赁服务。

　　截止到２０１０年１２月３１日，佛山市奥园置业投资有限公司未经审计资产合计１５１，５２６．３５万元，负债合计１０９，６８３．８７万元，净资产为４１，８４２．４８万元，营业收入２３，４４４．０７万元。

　　三、关联交易的定价政策

　　公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格或招标价格执行，由双方签订合同，为公司日常正常经营活动业务往来。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　上述关联交易为本公司子公司正常生产经营所发生的交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害公司利益及上市公司的独立性。

　　五、审议程序

　　１、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了此议案，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案尚需公司股东大会批准，关联股东需要回避表决。

　　２、独立董事对关联交易发表了独立意见：同意公司制订的日常关联交易计划，认为上述预计２０１１年度日常关联交易是建立在公平合理的市场原则基础上，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　本公司董事会拟提请股东大会批准以上议案，并授权本公司管理层具体实施以上额度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期向董事会报告以上日常经营性关联的实施情况。

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２２日

　　股票代码：６００６８１ 股票简称：Ｓ＊ＳＴ万鸿 编号：２０１１－００５

　　万鸿集团股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　暨召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于２０１１年４月２２日以通讯方式召开。本次会议通知于２０１１年４月１５日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事９人，实到董事９人，到会董事占应出席会议董事的１００ ％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　１、《２０１１年第一季度报告》

　　２、《关于修改＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据上海证券交易所修订后的《上市公司董事会秘书管理办法》，同意修订公司《董事会秘书工作制度》，进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３、《关于预计２０１１年度日常关联交易金额的议案》

　　根据公司初步测算：

　　（１）预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司在２０１１年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过３０００万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

　　（２）预计公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司在２０１１年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过３０００万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

　　同意提请股东大会批准以上议案，并授权本公司管理层具体实施以上额度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期向董事会报告以上日常经营性关联的实施情况。

　　关联董事戚围岳、何键英、李力已回避表决。

　　３、《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　同意召开本公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　一、会议时间：２０１１年５月１１日（星期三）上午９：３０；

　　二、会议地点：武昌光谷大道特一号国际企业中心伟创楼Ａ座２０３室；

　　三、会议内容：

　　审议《关于预计２０１１年度日常关联交易金额的议案》，因涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　　四、参加人员及参加办法：

　　（１）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（２）截止２０１１年５月６日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人。

　　（３）法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　　（４）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

　　（５）出席会议的股东持有效证件于２０１１年５月１０日下午５：００之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（以２０１１年３月２４日下午５：００之前本公司收到为准）。

　　五、其他事项：出席者交通及食宿费用自理。

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２２日

　　附件１：独立董事意见

　　《关于预计２０１１年度日常交易》的议案已通过公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意公司制订的日常关联交易计划，董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。

　　上述交易构成关联交易，董事戚围岳先生、何键英先生、李力先生为关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

　　附件２：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席万鸿集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。

　　委托人股权证号： 持股人持股数量：

　　委托人身份证号： 委托人签字：

　　受托人身份证号： 受托人签字：

　　委托日期：