证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００４８３ 股票简称：福建南纺 公告编号：２０１１－００９

　　福建南纺股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建南纺股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于２０１１年４月２１日（星期四）下午３：１０在福州市五四路７１号国贸广场３１楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于２０１１年４月１１日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄的方式送达全体董事。本次会议应到董事１１人，亲自出席董事１１人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　１、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案》；

　　卢济真先生因到龄退休，董事会同意其辞去公司副总经理兼财务负责人职务，并对卢济真先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！本次董事会决定公司财务负责人的职责由财务总监李峰先生履行；决定聘任陈政先生和吴作贻先生为公司副总经理。独立董事认为：本次董事会聘任公司高级管理人员的提名和表决程序规范、合法、有效，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　　２、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于２０１１年第一季度报告全文及正文的议案》，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　３、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　根据董事会审计委员会提议，董事会同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司２０１１年财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年，审计服务的费用总额为人民币５５万元（包含控股子公司审计费用），与审计有关的食宿和交通费由公司承担。

　　４、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　董事会同意公司向十家金融机构申请办理综合授信额度９亿元人民币（含借贷业务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等），并提请股东大会授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期自股东大会批准之日起一年。

　　各银行名单及综合授信额度如下：

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　　５、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，根据２０１１年３月４日上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司对《福建南纺股份有限公司关联交易管理制度》进行了重新修订，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　６、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于推荐和委派控股子公司董事、董事长的议案》；

　　卢济真先生、陈弘光先生因到龄退休，分别辞去所担任的公司控股子公司福州保税区正新贸易有限公司（以下简称正新公司）、福州三友制衣有限公司（以下简称三友公司）和福建南平新南针有限公司董事长或董事职务。本次董事会审议决定：

　　（１）同意吴作贻先生辞去正新公司监事会监事的请求，推荐其为该公司董事会董事候选人、董事长候选人，推荐黄明先生为正新公司监事会监事候选人；

　　（２）推荐吴作贻先生和黄廷盛先生为福建南平新南针有限公司董事会董事候选人；

　　（３）同意吴作贻先生辞去三友公司监事会监事职务，委派吴作贻先生为该公司董事长，黄明先生为监事会监事。

　　７、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　本次会议还听取了公司董事会审计委员会《关于公司关联人名单确认的报告》。

　　以上第三、四、五项议案尚须提交股东大会审议、表决。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十一日

　　股票代码：６００４８３ 股票简称：福建南纺 公告编号：２０１１－０１０

　　福建南纺股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟定于２０１１年５月２５日召开本公司２０１０年度股东大会，具体如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　１、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年５月２５日（星期三）上午９：００

　　３、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一层会议室

　　４、会议召开方式：现场表决

　　二、本次会议审议以下事项：

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《２０１０年度利润分配议案》；

　　５、审议《２０１０年年度报告全文及摘要》；

　　６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　７、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　８、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；

　　９、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

　　１０、听取公司独立董事《２０１０年度述职报告》。

　　三、出席会议对象：

　　１、２０１１年５月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　２、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师。

　　四、会议登记办法：

　　１、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　２、社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

　　３、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　五、登记时间：２０１１年５月２３日上午８：００—１１：３０，下午２：００—５：３０

　　六、登记地点：福建省南平市安丰路６３号（福建南纺股份有限公司董事会办公室）

　　七、其他事项：

　　１、会期半天，与会者食宿、交通费自理；

　　２、联系电话：０５９９－－－８８１３０１５、８８１３００９

　　传 真：０５９９－－－８８０５１９０

　　邮 编：３５３０００

　　联系人：林秀华 李 峰

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十一日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席福建南纺股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　１、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；

　　２、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；

　　３、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。

　　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　　委托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额： 委托日期：

　　（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）