证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１１５　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：２０１１－０１６

　　三维通信股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开２０１１年第一次股东大会，现就有关事宜公告如下：

　　（一）会议时间地点：

　　开会时间：２０１１年５月１０日上午９：３０

　　开会地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道５８１号十二楼会议室。

　　开会方式：现场开会

　　期限：会期半天

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（二）会议议程：

　　１． 审议《关于修改公司章程的议案》

　　（三）出席会议对象：

　　１、截止２０１１年５月５日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的三维通信股东。

　　２、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。

　　３、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（四）会议登记事项：

　　１、登记手续：

　　（１）国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（２）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

　　（３）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件；

　　（４）因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

　　２、登记时间地点和联系方式：

　　登记时间：２０１１年５月６日　　上午９：００－１１：００　　下午２：００－４：００

　　接待地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道５８１号公司证券事务部

　　通信地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道５８１号

　　邮政编码：３１００５３

　　联系电话：０５７１－８８９２３３７７

　　传 真： ０５７１－８８９２３３７７

　　联系人： 王萍 宓群

　　３、会议费用：

　　出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

　　三维通信股份有限公司

　　２０１１年４月２５日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　致：三维通信股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席三维通信股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　１、关于修改公司章程的议案 同意□、 反对□、 弃权□

　　对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

　　回 执

　　截至２０１１年５月５日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公司公司股票 股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　股东帐号： 持股数：

　　被委托人姓名： 股东签名：

　　年 月 日

　　注：１、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

　　２、授权人需提供身份证复印件。

　　证券代码：００２１１５　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：２０１１－０１４

　　三维通信股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于２０１１年４月１５日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于２０１１年４月２２日上午在杭州市滨江火炬大道５８１号公司会议室以通讯方式召开，应参加会议董事９人，实际参加表决董事９人，公司监事和高级管理人列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年第一季度季度报告》。

　　《公司２０１１年第一季度季度报告全文》刊登于２０１１年４月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年第一季度季度报告正文》刊登于２０１１年４月２５日《证券时报》和巨潮资讯网。

　　二、 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。同意增补独立董事裘益政先生为审计委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

　　三、 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议表决。现就有关修改情况说明如下：

　　原章程第十三条为：“第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，体育器材的销售；茶水、副食品、冷冻饮品的零售，网球场地出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营）。”

　　修改为：“第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，体育器材的销售；茶水、副食品、冷冻饮品的零售，网球场地出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营）。”

　　本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议表决，并以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

　　四、 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２５日