证券时报多媒体数字报

　　证券代码：３０００６１ 证券简称：康耐特 公告编号：２０１１－０１６

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年４月２２日在公司会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十九次会议。公司于２０１１年４月１１日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事９人，实际参加董事９人，其中独立董事３人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告全文》及正文；

　　此项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　《公司２０１１年第一季度报告全文》及《公司２０１１年第一季度报告正文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司２０１１年第一季度报告正文》刊登于２０１１年４月２５日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　二、审议通过《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》；

　　结合公司战略规划和实际发展需要，经公司董事会谨慎研究决定，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金２，１４２万元收购上海蓝图眼镜有限公司和江苏蓝图眼镜有限公司各５１％的股权，其中６４９万元收购上海蓝图眼镜有限公司５１％股权，１，４９３万元收购江苏蓝图眼镜有限公司５１％股权。

　　具体内容详见公司同日公告的《其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告》。

　　本议案自董事会审议通过并公告后开始实施。

　　此项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　三、审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告的议案》；

　　此项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　四、审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

　　此项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　五、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》。

　　此项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　公司独立董事对此项议案发表了无异议的独立意见。

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２２日

　　证券代码：３０００６１ 证券简称：康耐特 公告编号：２０１１－０１７

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于２０１１年４月１１日以传真和邮件的方式通知各位监事，于２０１１年４月２２日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事 ３人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，同意３票，反对０票，弃权０票一致审议通过了如下方案：

　　１、审议《公司２０１１年第一季度报告全文》及正文；

　　监事会对２０１１年第一季度报告无异议，发表专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年第一季度报告的程度符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。

　　监事会认为，公司使用其他与主营业务相关的营运资金２，１４２万元收购上海蓝图眼镜有限公司和江苏蓝图眼镜有限公司各５１％的股权，其中６４９万元收购上海蓝图眼镜有限公司５１％股权，１，４９３万元收购江苏蓝图眼镜有限公司５１％股权。该项投资符合公司发展战略，有利于拓展公司产业链、完善公司市场和产品布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力，不影响公司资产的完整性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。使用其他与主营业务相关的营运资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　同意公司上述其他与主营业务相关的营运资金的使用计划。

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２２日