证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2011-010

　　长江润发机械股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江润发机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2011年4月22日13时以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年4月13日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

　　1、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　《长江润发机械股份有限公司2010年第一季度报告全文及正文》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。

　　自查报告和整改计划将于江苏证监局审核通过后公告。

　　特此公告。

　　长江润发机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月25日

　　证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2011-011

　　长江润发机械股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江润发机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2011年4月22日13时在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2011年4月8日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席黄瑞芬女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

　　1、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2011年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2011年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以赞成票3票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28 号）、中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［2007］104 号），以及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字［2011］164号）等文件精神要求，进行了认真的自查，同时，编制的《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》客观、公正地反映了现阶段公司治理的现状。监事会将持续跟踪督促整改计划的落实情况。

　　特此公告。

　　长江润发机械股份有限公司

　　2011年4月25日