证券时报多媒体数字报

　　１重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人吴平董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）金婷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　２公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　３重要事项

　　３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、资产负债表项目大幅度变动情况 单位：元

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　　变动原因说明：

　　①预付账款比期初增加３４，９４４．６９万元，同比上升７７．５４％，主要是今年新增预付货款。

　　②交易性金融负债比期初增加３５，４９５．３７万元，同比上升４８．０２％，主要是因为公司今年加大黄金租赁业务的拓展，期末未归还的黄金数量较期初增加。

　　２、利润表项目大幅度变动情况 单位：元

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　　变动原因说明：

　　⑴营业收入比上年同期增加２４５，６２１．５５万元，同比上升８５．８１％，营业成本比上年同期增加２４４，０４６．４４万元，同比上升１００．８１％，主要是在今年国际金价持续上涨的形势下，黄金珠宝业不断拓展连锁、加盟和经销网点，销售规模不断扩大，特别是批发业务收入同比大幅增加，使得营业收入和营业成本同比去年大幅增加。

　　⑵投资收益同比增加６，９４０．８１万元，同比上升１９０．３１％，主要是①今年公司参股企业招金矿业股份有限公司的投资收益比上年同期增加；②公司今年处置申银万国证券股份有限公司股权获得收益；③公司今年处置交易性金融负债收益同比增加；④公司去年处置德邦证券有限责任公司股权，相应今年不再确认对该公司的权益法核算的长期股权投资收益。

　　３、现金流量表项目大幅度变动情况 单位：元

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　　变动原因说明：

　　（１）报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少７２，１０４．７５万元，同比下降１８７．９５％，主要是①在今年国际金价持续上涨的形势下，黄金珠宝业由于连锁、加盟和经销网点的不断拓展，而相应加大黄金原料的采购，使得经营活动产生的现金流量净额同比减少；②预付货款较去年同期增加；③暂借给联营公司武汉中北房地产开发有限公司的项目工程借款增加。

　　（２）报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加４，７５９．５７万元，同比上升７６．７５％，主要是①今年取得处置申银万国证券股份有限公司股权款；②今年处置交易性金融资产和负债取得的收益较去年同期增加。

　　（３）报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加９，６５８．９６万元，同比上升３５．８４％，主要是公司今年取得借款所收到的现金较去年同期上升，而偿还债务所支付的现金较去年同期减少。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　２０１０年度公司报表中母公司实现净利润３７２，０２５，６０６．２２元，按母公司２０１０年度净利润的１０％提取法定盈余公积３７，２０２，５６０．６２元，加年初未分配利润８６６，５４０，９３９．６７ 元，本年可供股东分配利润为１，２０１，３６３，９８５．２７元。再扣除已根据２０１０年第二次股东大会决议分配的２００９年度现金红利６３，８８０，９７６．７２元；以及以２００９年末股本总额７９８，５１２，２０９股为基数，向全体股东按每１０股送５股共计３９９，２５６，１０４元，实际可供股东分配利润为７３８，２２６，９０４．５５元，现拟以２０１０年底公司股本总额１，４３７，３２１，９７６股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计７１，８６６，０９８．８０元，结余未分配利润６６６，３６０，８０５．７５元，结转以后年度分配。

　　２０１０度不进行资本公积金转增股本。

　　该预案尚需提交公司２０１１年第二次股东大会（２０１０年年会）审议。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　法定代表人：吴平

　　２０１１年４月２１日

　　证券代码：６００６５５ 股票简称：豫园商城 编号：临２０１１—０１０

　　债券代码：１２２０１４ 债券简称：０９豫园债

　　债券代码：１２２０５８ 债券简称：１０豫园债

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议（临时会议

　　通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称＂公司＂）第七届董事会第四次会议（临时会议通讯方式）于２０１１年４月２１日召开，会议应到董事８人，实到８人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

　　１、审议《２０１１年第一季度报告》；

　　８ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对，该议案通过

　　２、审议《关于制定＜上海豫园旅游商城股份有限公司董事会秘书工作制度＞》的议案

　　２０１１年４月１５日，上海证券交易所修订并发布了《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，根据上海证券交易所规定，各上市公司应根据修订后的《上市公司董事会秘书管理办法》，自该办法发布之日起一个月内召开董事会会议，修订或者制定本公司董事会秘书工作制度，进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门。

　　为贯彻执行上海证券交易所的通知要求，公司根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》及公司相关规定制定了《上海豫园旅游商城股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　８ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过了该议案

　　（《上海豫园旅游商城股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　２０１０ 年４ 月２１ 日