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四川天齐锂业股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姚开林、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)徐晓丽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 四川天齐锂业股份有限公司 法定代表人:姚开林 时间:2011年4月22日 证券代码:A002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2011- 0013 四川天齐锂业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川天齐锂业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2011年4月22日上午9:30以通讯方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年4月19日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到7人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。 本次会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案: 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年第一季度季度报告全文及正文》 公司 2011 年第一季度季度报告全文及正文(公告编号:2011-014)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及2011 年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《授权公司总经理全权办理对上海航天电源技术有限责任公司投资事项》的议案 同意公司以现金增资方式取得上海航天电源技术有限责任公司20%的股权,投资金额不超过8,500万元,并授权公司总经理姚开林先生全权办理对上海航天电源技术有限责公司不超过8,500万元的投资事宜。 若本次增资最终确认价格超过8,500万元,公司将按照《公司章程》规定提交董事会或股东大会审批。 公司与上海航天电源技术有限责公司签订《增资扩股框架协议》的公告详见2011年4月8号刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 特此公告。 四川天齐锂业股份有限公司 董事会 二〇一一年四月二十五日 本版导读:
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