证券时报多媒体数字报

　　证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2011-021

　　南通江海电容器股份有限公司

　　第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十九次会议（以下简称"会议"）于2011年4月22日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　审议通过了《2011年一季度报告》

　　《公司2011年一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。详见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　南通江海电容器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十五日

　　证劵代码：002484 证劵简称：江海股份 公告编号：2011-022

　　南通江海电容器股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十次会议于2011年4月22日在公司会议室召开，会议由监事会主席宋国华主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3人，公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议。

　　会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：

　　审议并通过了《2011年一季度报告》；

　　根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2011年一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　1、《公司2011年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2011年一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案3票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。详见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　南通江海电容器股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十五日