证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１１－０１７

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年４月２２日上午１２时，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１１年４月１８日以电子邮件方式送达。应参加董事９人，实际参加董事９人，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　一、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　（《深圳信立泰药业股份有限公司２０１１年第一季度报告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　《深圳信立泰药业股份有限公司２０１１年第一季度报告》正文详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　二、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于深圳信立泰药业股份有限公司２０１１年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司向银行申请办理一年期的总金额不超过人民币５亿元的综合授信额度，在该额度内办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函等业务；同时授权董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，并签署相关文件。

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十五日

　　证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１１－０１６

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　１、本次股东大会无否决议案的情况。

　　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　１、召集人：深圳信立泰药业股份有限公司董事会

　　２、召开时间：２０１１年４月２２日上午１０：００

　　３、召开地点：深圳市福田区深南中路６００９号绿景广场主楼３７层公司会议室

　　４、召开方式：现场会议

　　５、主持人：叶澄海先生

　　６、表决方式：现场书面记名投票方式

　　７、本次股东大会的召集、召开，符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　１、参加本次股东大会的股东（代理人）共１５人，代表股份１７０，１５１，９３９股，占公司有表决权股份总数的７４．９６％，每一股份代表一票表决权。

　　２、公司９名董事出席会议，３名监事、部分高级管理人员及律师列席本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　１、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意１７０，１５１，９３９股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　　２、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意１７０，１５１，９３９股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　　３、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意１７０，１５１，９３９股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　　４、审议通过了《关于〈公司２０１０年度利润分配预案〉的议案》。

　　表决结果：同意１７０，１５１，９３９股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　　５、审议通过了《关于〈续聘公司２０１１年度财务审计机构〉的议案》。

　　表决结果：同意１７０，１５１，９３９股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　　６、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

　　表决结果：同意１７０，１５１，９３９股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　　７、以特别决议方式，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意１７０，１５１，９３９股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　　四、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　２、律师姓名：许志刚 邹晓冬

　　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　１、深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年年度股东大会决议。

　　２、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十五日