证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０２３

　　关于公司董事庾波先生职务变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于２０１１年４月２１日接到公司实际控制人云天化集团有限责任公司通知：公司董事、副总经理、原云天化集团有限责任公司董事会职工董事庾波先生，经云天化集团有限责任公司职工代表大会通过，不再任云天化集团有限责任公司董事会职工董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，庾波先生与本公司实际控制人云天化集团有限责任公司不再存在关联关系。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０２４

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　２０１１年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南盐化股份有限公司董事会２０１１年第三次临时会议于２０１１年４月１３日以书面及邮件形式通知全体董事，于２０１１年４月２１日在公司六楼会议室召开。会议应参会董事九人，实际参会董事七人。独立董事陈铁水委托独立董事朱庆芬代为出席会议，并代为行使投票表决权；朱德贵董事委托杨建东董事长代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　《公司２０１１年第一季度报告》详见２０１１年４月２５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于给予云南省宁洱县磨黑镇民族盐业文化博物馆资金捐助的议案》。

　　根据《公司对外捐赠管理办法》的相关规定，同意给予云南省宁洱县磨黑镇民族盐业文化博物馆２０万元资金捐助。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于为控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供租赁融资担保的议案》。

　　２０１０年９月２９日，公司董事会２０１０年第五次临时会议审议通过了《关于为控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供贷款担保的议案》。为推进公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司（以下简称“普阳煤化”）１０万吨／年电石二期工程项目建设的顺利进行，同意公司为普阳煤化新增银行贷款８，５００万元提供担保，担保期限不超过五年，担保方式为连带责任保证。由于未能取得上述银行贷款，普阳煤化拟向中国外贸金融租赁有限公司申请租赁融资，融资金额人民币８５００万元，融资期限５年。经公司本次董事会审议，同意将原定的为普阳煤化提供贷款担保变更为普阳煤化上述租赁融资提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期届满之日起两年，保证范围为融资租赁合同项下的全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。为保证本次担保的公平与对等，胡崇良等十位自然人股东一致同意将其合计持有的普阳煤化４０％的股权质押给本公司，作为本次担保总额（人民币８，５００万元）对应的４０％份额的反担保。

　　“云南盐化股份有限公司关于为控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供租赁融资担保的公告”（公告编号：２０１１－０２６）详见２０１１年４月２５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、会议以８票同意，１票反对，０票弃权，通过了《关于建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》。

　　同意控股子公司云南天南冶化工有限公司建设文山氧化铝配套建设氯碱项目，主要建设内容为新建３０万吨／年烧碱、４０万吨／年ＰＶＣ生产装置；一期配套８０万吨氧化铝建设１０万吨／年烧碱、１２万吨／年ＰＶＣ生产装置。一期工程总投资为９３４８３．１６万元。

　　孔利华董事对该议案投了反对票，主要理由：该项目风险大，再加上目前贷款难等原因，建议项目放缓进行。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。召开股东大会的具体时间另行通知。

　　“云南盐化股份有限公司关于控股子公司云南天南冶化工有限公司建设文山氧化铝配套建设氯碱项目的公告”（公告编号：２０１１－ ０２７）详见２０１１年４月２５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０２６

　　云南盐化股份有限公司关于为控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供租赁融资担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２０１０年９月２９日，公司董事会２０１０年第五次临时会议审议通过了《关于为控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供贷款担保的议案》。为推进公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司（以下简称“普阳煤化”）１０万吨／年电石二期工程项目建设的顺利进行，同意公司为普阳煤化新增银行贷款８，５００万元提供担保，担保期限不超过五年，担保方式为连带责任保证。由于未能取得上述银行贷款，普阳煤化拟向中国外贸金融租赁有限公司申请租赁融资，融资金额人民币８，５００万元，融资期限５年。经公司本次董事会审议，同意将原定的为普阳煤化提供贷款担保变更为普阳煤化上述租赁融资提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期届满之日起两年，保证范围为融资租赁合同项下的全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。为保证本次担保的公平与对等，胡崇良等十位自然人股东一致同意将其合计持有的普阳煤化４０％的股权质押给本公司，作为本次担保总额（人民币８，５００万元）对应的４０％份额的反担保。

　　由于本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的１０％，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　云南普阳煤化工有限责任公司成立于２００５年１０月２０日；公司注册资本：壹亿元；注册地：砚山县铳卡石门坎；法定代表人：魏忠雄；公司经营范围：电石、型焦、聚氯乙烯、烧碱、石料、石灰的生产和销售。股东情况：本公司持有普阳煤化５５％的股份，胡崇良等十位自然人股东持股４０％，云南文山兴电集团有限公司持股５％。普阳煤化的其他股东与本公司不存在关联关系。

　　截止２０１０年１２月３１日，云南普阳煤化工有限责任公司资产总额为１９，８９４．５８万元，负债总额为１０，４３９．６７元，资产负债率为５２．４７％；２０１０年实现营业收入２５，１４１．３９万元，净利润－２８３．２７万元。

　　三、拟签订保证合同的主要内容

　　债权人：中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“甲方”）

　　保证人：云南盐化股份有限公司（以下简称“乙方”）

　　第一条　被担保的主债权

　　１．１被担保的主债权为甲方依据其与云南普阳煤化工有限责任公司（以下简称“债务人”）签订的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）而享有的对债务人的债权。

　　１．２主债权的金额和期限依主合同之约定。

　　第二条　保证担保的范围

　　乙方保证担保的范围为主合同项下的全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　第三条　保证方式

　　乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

　　第四条　保证期间

　　４．１保证人的保证期间为２年，自主合同约定的债务人履行债务期限届满之次日起算；主合同约定分期履行的，保证期间从最后一期履行期限届满之日起计算。

　　４．２如发生法律、行政法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被甲方宣布提前到期的，保证期间自主合同债务提前到期之次日起２年；主合同约定分期履行的，保证期间从最后一期履行期限届满之日起计算。

　　４．３甲方与债务人双方协议对主合同的履行期限作了变动，未经乙方书面同意的，保证期间仍为４．１款约定的期间。

　　第五条　乙方承诺

　　５．１乙方保证在债务人未履行到期债务时，乙方将采用向债务人预付货款等一切可能的措施，及时代为向甲方偿还其尚未获得清偿的剩余款项。

　　５．２甲方主债权存在物的担保的，不论该物的担保是由债务人提供还是由第三人提供，甲方有权要求乙方先承担保证责任，乙方承诺不因此而提出抗辩。甲方放弃、变更或丧失其他担保权益的，乙方的保证责任仍持续有效，不因此而无效或减免。

　　５．３发生下列情形之一的，无需经乙方同意，乙方继续按照本合同的约定承担保证责任：

　　Ａ、甲方与债务人协商变更主合同，未加重债务人的债务或延长履行期限的；

　　Ｂ、因主合同采用浮动利率而导致租金发生变更的；

　　Ｃ、甲方将主债权转让给第三人的。

　　５．４乙方如发生合并、分立、解散或破产等重大变更，应及时通知甲方。

　　第六条　各方陈述和保证

　　６．１甲方为依法设立、有效存续的法人，具有作为债权人签署本合同的合法主体资格。代表甲方签订本合同的人拥有签订本合同的甲方内部的完全权力和授权。

　　６．２ 乙方为依法设立、有效存续的法人，具有作为保证人签署本合同的合法主体资格。代表乙方签订本合同的人拥有签订本合同的乙方内部的完全权力和授权。

　　第七条　违约责任

　　本合同生效后，甲、乙双方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本合同约定义务的，或者违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约，应当赔偿由此给对方造成的损失。

　　第八条 争议解决

　　８．１ 双方就本合同的解释和履行发生的任何争议，应通过友好协商方式解决。未能通过友好协商解决的争议，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。因诉讼发生的相关费用（包括但不限于案件受理费、差旅费、合理的律师费等）均由败诉方承担。

　　８．２在合同存在部分争议的情况下，解决争议期间，双方仍应继续执行与争议无关的合同条款。

　　第九条 合同的生效

　　９．１ 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。授权代表签署的需提供法定代表人出具的授权委托书正本。

　　９．２本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　四、董事会意见

　　云南普阳煤化工有限责任公司为公司控股子公司，公司本次为其提供租赁融资担保，有利于推进其１０万吨／年电石二期工程项目建设的顺利进行，进一步保障公司氯碱生产所需电石原料供应，符合公司经营发展需要。云南普阳煤化工有限责任公司经营稳定，公司本次为其提供租赁融资担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和公司《对外担保管理制度》的规定，不会损害公司和股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保前，公司无对外担保。本次担保后，公司对控股子公司的担保累计为８，５００万元，占公司２０１０年经审计净资产的８．１４％，无逾期对外担保的情况。

　　六、备查文件

　　１、云南盐化股份有限公司董事会２０１１年第三次临时会议决议；

　　２、拟签订的保证合同；

　　３、云南普阳煤化工有限责任公司营业执照复印件。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０２７

　　云南盐化股份有限公司

　　关于控股子公司云南天南冶化工有限公司建设文山氧化铝配套建设氯碱项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　２０１１年４月２１日，公司董事会２０１１年第三次临时会议审议通过了《关于建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》，同意控股子公司云南天南冶化工有限公司（以下简称“天南冶公司”）建设文山氧化铝配套建设氯碱项目，主要建设内容为新建３０万吨／年烧碱、４０万吨／年ＰＶＣ生产装置；一期配套８０万吨氧化铝建设１０万吨／年烧碱、１２万吨／年ＰＶＣ生产装置。一期工程总投资为９３４８３．１６万元。该项目投资不涉及关联交易。

　　项目投资的目的、意义和必要性：

　　１、本项目是云南文山８００ｋｔ／ａ氧化铝工程的配套工程，氧化铝工程每年消耗５０％液体烧碱１７．７６万吨（实物量），靠近烧碱消费市场，减少长距离运输危险化学品的风险；配套建设的ＰＶＣ产品与目标市场—华南市场运距相对较短，有利于降低运输成本。

　　２、本项目建设有利于提高云南盐化氯碱产能，提高劳动生产率，降低能耗和成本，将文山州资源优势转化为经济优势，提升云南盐化氯碱产业的竞争能力。

　　３、项目大部分管理、工程技术人员及熟练技术工人由云南盐化调配，有利于实现公司人力资源优化配置，提高劳动生产率。

　　４、项目采用新型干法乙炔工艺，将生产过程中产生的固废电石渣全部用于水泥生产及氧化铝项目，既不重复建设又实现资源合理利用，节能减排效果显著。

　　本次投资事项需经公司股东大会审批。召开股东大会的具体时间另行通知。

　　二、投资项目的基本情况

　　项目名称：文山氧化铝配套建设氯碱项目

　　建设单位：云南天南冶化工有限公司

　　建设地址：文山市马塘工业园区白革龙村坝心

　　主要建设内容：新建３０万吨／年烧碱、４０万吨／年ＰＶＣ生产装置；一期配套８０万吨氧化铝建设１０万吨／年烧碱、１２万吨／年ＰＶＣ生产装置，建设工期为１４个月。

　　项目总投资：２００９年，天南冶公司委托云南省化工设计院编制了氯碱项目可行性研究报告，一期工程项目总投资８２，８７１．９１万元，并按上述金额向省发改委进行了备案，取得投资项目备案证（云发改工业备案［２００９］００１１号）。２０１０年，天南冶公司委托中国成达工程有限公司进行了初步设计，并经专家组评审通过。初步设计对一期工程原投资金额进行了调整，工程总投资调整为９３４８３．１６万元（见下表）。

　　项目投资构成表

　　■

　　资金来源为天南冶公司自有资金及银行贷款。

　　根据中国成达工程有限公司出具并经专家组评审通过的初步设计，本项目满负荷运行时，年销售收入为１００７１７．９５万元（不含税）。销售收入估算表如下：

　　销售收入估算表（生产负荷１００％）

　　■

　　财务评价：根据中国成达工程有限公司出具并经专家组评审通过的初步设计，一期工程投产后，预测年均总投资收益率９．２％，年均资本金净利率１８．１４％，项目资本金税后财务内部收益率为１４．８９％；贷款偿还期１０年，投资回收期８．２５年（均含建设期），项目有较强的清偿债务能力；不确定性分析表明，项目抗风险能力较强。

　　目前，项目的安评、环评、规划选址、土地预审、规划许可等行政许可审批已完成。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本项目建设有利于提升公司氯碱产能，优化公司资源配置，提高劳动生产率，降低能耗和成本，进一步夯实盐化工产业基础，提升公司的整体竞争力。

　　四、项目投资的主要风险分析

　　（一）市场及盈利能力风险

　　１、氯碱化工产品价格波动的风险

　　从历史情况看，国际ＰＶＣ价格主要是受世界经济状况影响，其次是受原油价格影响，国内ＰＶＣ的价格与国际市场价格和国内经济的景气程度密切相关。在市场供求关系发生变化和激烈的行业竞争下，本项目产品的价格势必也将发生波动，产品市场价格的变化将对本项目的盈利水平产生直接的影响。

　　２、原材料和能源的供应及价格风险

　　电力价格一直是制约和影响我国氯碱企业国际竞争力的主要因素，电力成本占烧碱生产成本的４０％左右。电石生产是高耗能产业，电石成本在ＰＶＣ生产成本中占有６０％左右的比重，如果没有固定供应商，不能降低电石的采购成本，ＰＶＣ成本会居高不下。因此如果原材料价格上调或者能源不能保证供应，将引起本项目生产成本的上升，影响本项目的经营业绩。

　　本项目主要为文山氧化铝配套，由于氧化铝生产时间有不确定性，也使本项目面临一定的市场风险。

　　（二）技术风险

　　本项目采用的新工艺、新装备，需要时间消化吸收；同时将面对社会招聘部分新员工，需要时间培训和熟悉。因此面临一定的技术风险。

　　氯碱项目在生产过程中将产生一定量的废水、废气、废渣及噪声，尽管天南冶公司目前已建立了一整套环境保护制度，以处理并防止污染环境的意外事故发生，然而，随着对环保问题的日益重视，项目将面临一定的环保风险。

　　由于氯碱生产的固有特点，项目可能存在一定的安全风险。

　　（三）资金风险

　　本项目建设期长，全部投资所得税后回收期约８ 年。且氯碱项目属于高耗能产业，加之当前从紧的货币政策，获取银行贷款的难度大，有可能因资金到位延迟、项目建设管理不善或其它意外情况发生有可能影响项目进度和工程建设质量，从而影响项目预期收益。

　　（四）经营管理风险

　　本项目建成后，对天南冶公司的经营管理水平提出了更高的要求，因此天南冶公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部约束机制，保证企业持续运营的经营管理风险。

　　针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，督促天南冶公司进一步规范公司治理，努力提升管理水平，同时采取积极措施，尽可能地降低投资风险，确保公司发展目标的实现。

　　五、？？备查文件

　　１、云南盐化股份有限公司董事会２０１１年第三次临时会议决议。

　　公司将根据项目建设的实际进展情况，按照相关规定履行持续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　股票代码：００２０５３ 股票简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０２８

　　云南盐化股份有限公司监事会

　　２０１１年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　云南盐化股份有限公司监事会２０１１年第三次临时会议于２０１１年４月１３日以书面及邮件形式通知全体监事，于２０１１年４月２１日在公司六楼会议室召开。会议应出席监事九名，实出席监事七名。杨金友监事委托徐兰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权；曹立监事委托徐兰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司２０１１年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于对公司为控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供租赁融资担保的决策程序进行审核监督的议案》。

　　公司监事会对公司为控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供租赁融资担保的决策程序进行审核监督后，认为：公司为控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供租赁融资担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于对建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的决策程序进行审核监督的议案》。

　　公司监事会对建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的决策程序进行审核监督后，认为：建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月二十五日