证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000693 　证券简称：S*ST聚友 公告编号：2011-029

　　成都聚友网络股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年4月22日。

　　2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

　　3.召开方式：现场投票。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长夏清海先生。

　　6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）2 人、代表股份40,858,125.00股，占上市公司有表决权总股份21.2 ％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%，本次会议没有采用网络投票方式。

　　四、议案审议和表决情况

　　《关于提名尤莉女士为董事候选人的议案》

　　1.总的表决情况：同意40,858,125.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

　　3.表决结果：该议案经表决通过。

　　《关于修改公司章程的议案》

　　1.总的表决情况：同意40,858,125.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

　　3.表决结果：该议案经表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：四川英捷律师事务所

　　2.律师姓名：杨波、席小波

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次会议的表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　六、备查材料

　　1．经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》。

　　2．四川英捷律师事务所杨波律师、席小波律师出具的《成都聚友网络股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年四月二十二日

　　证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2011-030

　　成都聚友网络股份有限公司

　　关于股改进展的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　目前，公司非流通股股东共计55家，其中已有49家提出股改动议，其持股数量占公司非流通股总数的99.01％，其余非流通股股东因注销、无法联系、正在办理等原因未明确提出股改动议。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　公司已经聘请国都证券有限责任公司为公司股改保荐机构。

　　三、公司董事会拟采取的措施

　　为彻底解决公司的巨额债务负担，改善公司资产质量，实现公司未来的可持续发展，在经过与非流通股股东、重组方、相关债权人进行数次协商沟通后，公司的股权分置改革将与拟实施的资产重组和债务重组相结合，同步实施。

　　经公司七届二十一次董事会审议通过，公司在聚友企业银行业金融机构债权人委员会见证下，已于2010年11月30日与首控聚友集团有限公司及陕西华泽镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订了《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》。

　　现各中介机构已陆续进场开展工作；公司董事会与保荐机构将结合目前的实际情况研究制订公司的股权分置改革方案。

　　四、保密义务及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　公司联系方式：

　　联系地址：成都市上升街72号8楼

　　邮编：610015

　　电话：028-86758751

　　传真：028-86758331

　　联系人：吴锋

　　电子信箱：wufeng@ufg.com.cn

　　特此公告

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年四月二十二日