证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００２６７ 股票简称：海正药业 编号：临２０１１－１７号

　　浙江海正药业股份有限公司

　　二○一○年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　（一）本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　（二）本次会议没有新提案提交表决。

　　一、 会议召开和出席情况

　　浙江海正药业股份有限公司２０１０年年度股东大会由公司董事会召集，于２０１１年４月２２日上午９：００在台州市椒江区公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人共８名，代表股份２５８，０２９，２２９股，占公司总股本的４９．１７％。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骅先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

　　二、 提案审议情况

　　经过与会股东审议讨论，采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决，做出如下决议：

　　１、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　同意２５８，０２９，２２９股，占出席会议全体股东所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　　２、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　同意２５８，０２９，２２９股，占出席会议全体股东所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　　３、审议通过了《２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告》；

　　同意２５８，０２９，２２９股，占出席会议全体股东所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　　４、审议通过了《２０１０年度利润分配方案》；

　　经天健会计师事务所有限公司审计，２０１０年度母公司实现净利润３１６，５４２，９６５．６１元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取法定盈余公积金３１，６５４，２９６．５６元，加上公司上年度未分配利润７６８，９８４，８８７．１３元，扣除２０１０年５月分配的现金股利５８，０５３，６００．００元，本年度可供股东分配的利润为９９５，８１９，９５６．１８元。

　　经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，以现有总股本５２，４８１．８１６１万股为基数，向全体股东每１０股派现金１．５０元（含税），总计可分配利润支出总额为７，８７２．２７万元，剩余未分配利润结转下年度。２０１０年度不进行资本公积转增股本。

　　同意２５８，０２９，２２９股，占出席会议全体股东所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　　５、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》；

　　同意２５８，０２９，２２９股，占出席会议全体股东所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　　６、审议通过了《关于２０１１年度重大项目投资计划的提案》；

　　同意２５８，０２９，２２９股，占出席会议全体股东所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　　７、审议通过了《关于申请银行借款综合授信额度的提案》；

　　同意２５８，０２９，２２９股，占出席会议全体股东所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　　８、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的提案》；

　　同意２５８，０２９，２２９股，占出席会议全体股东所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　　９、审议通过了《关于关联方日常关联交易的提案》

　　同意２５８，０２９，２２９股，占出席会议全体股东所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　　（上述第６、７、８、９项提案内容详见公司登载于２０１０年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告）

　　１０、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案》；

　　同意继续聘任天健会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务报告的审计机构，同意支付其２０１０年度审计费用１２０万元。

　　同意２５８，０２９，２２９股，占出席会议全体股东所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　　三、 律师见证情况

　　本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕、杨文律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　１． 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　２． 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

　　浙江海正药业股份有限公司

　　二○一一年四月二十五日

　　证券代码：６００２６７ 股票简称：海正药业 编号：临２０１１－１８号

　　浙江海正药业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第八次会议通知于２０１１年４月１２日以传真和专人送达方式发出，会议于２０１１年４月２２日在台州市椒江区公司办公室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事９人，亲自参加会议董事７人，副董事长楼国庆先生、董事吴建华女士因出国未出席本次会议，分别委托董事长白骅先生、董事包如胜先生代为出席会议并表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《２０１１年第一季度报告》

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、 审议通过了《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、 审议通过了《与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度》

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、 审议通过了《董事会秘书管理办法（修订稿）》

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　上述第２、３、４项制度全文已于２０１１年４月２５日登载于上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站上。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日