证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽江淮汽车股份有限公司（下称"公司"或"江淮汽车"）四届十九次董事会会议于2011年4月22日采用通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事为9人，实际参与表决的董事为9人，会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事以传真方式会签，形成如下决议：

　　1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江淮汽车内部控制规范实施工作方案》；

　　2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《安徽江淮汽车股份有限公司2011年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车股份有限公司董事会

　　2011年4月22日