证券时报多媒体数字报

股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１１—３０

天津中环半导体股份有限公司

关于全资子公司签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》，同意公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）与上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“神舟新能源”）签订《太阳能硅晶片供应－采购长期框架合同》（以下简称“合同”）。

一、合同风险提示：

１、供应－采购框架合同中部分重要条款如价格、付款方式等将在实际采购订单中明确，有可能存在双方不能达成一致意见而导致合同不能履行或不能完全履行的风险。

２、如市场价格大幅波动，或受不可抗力等因素的影响，有可能存在合同不能履行或不能完全履行的风险。

二、合同当事人情况介绍：

１、基本情况：

公司名称：上海神舟新能源发展有限公司

注册地址：上海市闵行区三鲁公路７１９弄５８号３１５室Ｋ座

注册资本：人民币贰亿零伍佰万元

法人代表：候正全

经营范围： 可再生能源领域的咨询、投资、技术开发、生产、销售、安装、运营（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

２、与公司不存在关联关系。该合同的签署已获得公司董事会审议通过，还需提交股东大会审议。

三、合同的主要内容：

１、合同履行期限：２０１１年４月至２０１３年３月

２、合同总金额： 约１１．３７亿元人民币。

３、环欧公司在合同约定的年供应量基础上，有权增减不超过１０％的供应量而不视作违约，但须在该年供应开始前不少于４５天以书面形式通知神舟新能源，并得到神舟新能源的确认。环欧公司有责任将合同年度内减少或增加的供应量在下一年供应时将差额补足或扣除。

４、对于双方约定的供货数量，如果由于神州新能源单方面原因未能及时按约采购环欧公司生产硅片，神州新能源将承担相关的责任并向环欧公司赔偿违约的直接经济损失。违约责任应在每月的订单中明确规定。实际供货量以双方每月签订的订单合同数量为准，神舟新能源按月或每批次发货量全额支付货款。

５、神舟新能源应该按照达成的产品价格给环欧公司付款，价格双方协商按照当月实际市场价格环欧公司给予神舟新能源３％－５％的价格优惠。若是市场价格波动较大，双方可每３０－５０／万片议价一次。

６、产品规格－质量应符合合同附录的约定，双方应签订硅片技术协议，并按技术协议规定的产品标准进行验收交接。

７、如果由于神舟新能源单方原因发生逾期付款，神舟新能源将承担相关责任并向环欧公司赔偿违约的直接经济损失；如果由于环欧公司单方原因发生部分不能供货或逾期供货，环欧公司将承担相关的责任并向神舟新能源赔偿违约的直接经济损失。具体违约责任应在每月的订单中明确规定。

合同中任一方的经济责任将不超过合同总金额的１％，但此责任范围的限制不影响产品检验条款，或者其中一方对由于己方沟通不利或非有意行为引起的损失负责。

８、因任何原因所导致本合同终止，不应影响合同终止日期前双方应尽的责任和为免于终止合同而在合同中所规定的其他责任。

９、若对合同产生争议，双方应当协商解决。任何一方可向原告所在地法院起诉解决。

四、合同对上市公司的影响：

本合同的签订将巩固和发展双方之间的良好的合作关系，与之合作有利于进一步扩大公司太阳能硅材料业务的产销规模，开拓国内市场，在一定时期内提升公司的经营业绩。

四、合同履行风险提示

１、合同中部分重要条款如价格、付款方式等将在实际采购订单中明确，有可能存在双方不能达成一致意见而导致合同不能履行或不能完全履行的风险。

２、如市场价格大幅波动，或受不可抗力等因素的影响，有可能存在合同不能履行或不能完全履行的风险。

五、备查文件

１、第三届董事会第三次会议决议；

２、《太阳能硅晶片供应－采购长期框架合同》文本

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

二○一一年四月二十二日

股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１１—３１

天津中环半导体股份有限公司

第三届董事会第三次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第三次（临时）会议于２０１１年４月２２日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 １１人，实际参会 １１ 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

１、审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》。

授权全资子公司环欧公司签订《太阳能硅晶片供应－采购长期框架合同》。

表决票 １１ 票，赞成票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

此议案还需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

２、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

表决票 １１ 票，赞成票 １１票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

详见２０１１年４月２２日巨潮资讯网。

此议案还需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

股票代码：００２１２９ 股票简称：中环股份 公告编号：２０１１－３２

关于召开公司

２０１１年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１１年４月１３日披露的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“通知”）中第二项会议审议事项中的第６项、第７项及授权委托书第４项中的第（３）项现予以更正，其他内容没有变更。

原通知内容如下：

“二、会议审议事项

６、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；

７、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；

更正后通知内容如下：

“二、会议审议事项

６、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；已经公司２０１１年４月８日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，详见公司２０１１年４月９日《２０１０年年度股东大会会议决议的公告》。

７、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理２０１１年度非公开发行股票相关事宜的议案》；

原通知授权委托书内容如下：

“４、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

（３）、审议《关于公司２０１１年度非公开发行股票预案的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□“

现更正后授权委托书内容如下：

“４、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

（３）、审议《关于公司２０１１年度非公开发行股票方案的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□“

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

２０１１年４月２２日

附件：关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知公告

天津中环半导体股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

一、 会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间

现场会议召开时间：２０１１年４月２８日（星期四）下午１４ ：３０。

网络投票时间：２０１１年４月２７日—２０１１年４月２８日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年４月２７日１５：００ 至２０１１年４月２８日１５：００ 期间的任意时间。

３、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号天津中环半导体股份有限公司会议室。

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１１年４月２５日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示公告：公司将于２０１１年４月２６日就本次临时股东大会发布提示公告。

８、会议出席对象

（１）截至２０１１年４月２５日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

１、审议《关于终止公司２０１０年度非公开发行股票方案的议案》；

２、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

３、逐项审议《关于公司２０１１年度非公开发行股票方案的议案》

（１）发行方式

（２）发行股票的种类和面值

（３）发行数量

（４）发行对象

（５）定价方式

（６）锁定期

（７）募集资金数量及用途

（８）滚存利润安排

（９）决议有效期

４、审议《关于公司２０１１年度非公开发行股票预案的议案》；

５、审议《关于公司２０１１年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；

６、审议《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司公司２０１１年度非公开发行股票的议案》；

７、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理２０１１年度非公开发行股票相关事宜的议案》；

８、审议《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应－采购长期合同》的议案》；

９、审议《关于发行短期融资券的议案》；

其中：议案１－７项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，议案８已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，议案９已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

１、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

２、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、参加现场会议登记方法

１、登记时间：２０１１年４月２７日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１６：３０，２０１１年４月２８日上午９：００－１１：３０。

２、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号天津中环半导体股份有限公司收发室。

联系人：安艳清、孙娟红

电话：０２２－２３７８９７６６ 转３０３７、３０１５

传真：０２２－２３７８８３２１

邮编：３００３８４

３、登记办法：

（１） 参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

（２） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以２０１１年４月２８日上午１１：３０ 时前到达本公司为准。股东书面委托代理人出席会议和参加表决的，授权委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达本公司。

４、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统的投票程序如下：

（１） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月２８日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ 输入买入指令；

Ｂ 输入证券代码３６２１２９；

Ｃ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，具体如下表 ：

注：１００元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，３．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１元代表对议案３中子议案（１）进行表决，３．０２元代表对议案３中子议案（２）进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案１进行投票表决时，如果股东先对议案１子议案的一项或多项投票表决，然后对议案１投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１的投票表决意见为准；如果股东先对议案１投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案１的投票表决意见为准。

Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｅ 确认投票委托完成。

（４）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（５）注意事项

Ａ 网络投票不能撤单；

Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

Ｄ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

Ｅ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（６）投票举例

Ａ 股权登记日持有“中环股份”Ａ 股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

Ｂ 如某股东对议案弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月２７日１５：００ 至２０１１年４月２８日１５：００ 期间的任意时间。

附：授权委托书

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１１年４月１２日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

１、委托人姓名： 委托人身份证号码：

２、代理人姓名： 代理人身份证号码：

３、委托人股东帐号： 委托人持有股数：

４、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

（１）、审议《关于终止公司２０１０年度非公开发行股票方案的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（２）、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（３）、审议《关于公司２０１１年度非公开发行股票方案的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（４）、审议《关于公司２０１１年度非公开发行股票预案的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（５）、审议《关于公司２０１１年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；赞成 □ 反对 □ 弃权□

（６）、审议《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司２０１１年度非公开发行股票的议案》；赞成 □ 反对 □ 弃权□

（７）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理２０１１年度非公开发行股票相关事宜的议案》；赞成 □ 反对 □ 弃权□

（８）、审议《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应－采购长期合同的议案》；赞成 □ 反对 □ 弃权□

（９）、审议《关于发行短期融资券的议案》；赞成 □ 反对 □ 弃权□

５、如果委托人对上述第４ 项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是／否）：

６、授权委托书签发日期：

７、委托人签名（法人股东加盖公章）：