证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１１－００８

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十次会议，于２０１１年４月１１日以书面、电话及电子邮件的方式发出会议通知，并于２０１１年４月２２日在公司会议室召开，本次会议应到董事９名，实到董事９名。３名监事列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、 审议通过《〈２０１０年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

二、 审议通过了《〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（《２０１０年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１０年度年度报告》中相关章节；公司独立董事殷大奎、曾江虹、欧阳建国向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过《〈２０１０年度审计报告〉的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（〈２０１０年度审计报告〉详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

本年度审计报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过《〈２０１０年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（〈２０１０年度报告全文及摘要〉详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；〈２０１０年年度报告摘要〉详见信息披露媒体《证券时报》。）

本年度报告及其摘要需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了《〈公司２０１０年财务决算报告〉的议案》

根据中审国际会计师事务所出具的中审国际审字【２０１１】０１０２０００１号审计报告，公司２０１０年度实现营业收入２７００３．５５万元，比上年同期增长２９．５１％；实现利润总额５７８３．６９万元，比上年同期增长２２．４７％；归属于上市公司股东的净利润４６７７．６２万元，比上年同期增长１８．３７％。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

六、审议通过了《〈公司２０１０年度利润分配预案〉的议案》

经中审国际会计师事务所有限公司审计，出具了中审国际审字【２０１１】０１０２０００１号审计报告：公司２０１０年度归属母公司的净利润４６，３９３，０６２．４０元，加上上年结存未分配利润１０３，５２９，８５２．８２元，按母公司净利润提取１０％法定盈余公积２，０６３，９３３．２１元后，截止２０１０年１２月３１日可供股东分配的利润为１４７，８５８，９８２．０１元。公司年末资本公积余额５４，６２８，４３４．０７元。

拟以首次公开发行股票并上市后的总股本８，２００万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利２元（含税），共计派发现金股利１６，４００，０００．００元；

拟以首次公开发行股票并上市后的总股本８，２００万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 １０ 股转增 ５ 股，共计转增股本 ４，１００万股，转增后公司股本为１２，３００万股。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

本议案需提交公司 ２０１０ 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

经审查，董事会审计委员会认为中审国际会计师事务所在执业过程中很好地遵守了职业道德，按时出具的报告客观公正，真实的反映公司财务状况和经营成果。中审国际会计师事务所具备多年为上市公司审计的经验，能够满足公司 ２０１１ 年财务审计工作要求，同意续聘中审国际会计师事务所为尚荣医疗２０１１年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意续聘中审国际会计师事务所为公司２０１１ 年度审计机构。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

本议案需提交公司 ２０１０ 年度股东大会审议。

八、审议通过了《〈２０１０年独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（〈２０１０年独立董事述职报告〉详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

九、审议通过了《〈２０１０年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（《２０１０ 年度公司内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

十、审议通过了《关于提请召开公司２０１０年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于２０１１年５月１６日（星期一） 上午９： ３０ 在公司会议室召开公司２０１０年年度股东大会。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

（《关于召开公司 ２０１０年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１１－００９

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第八次会议，于２０１１年４月１１日以书面、电话及电子邮件的方式发出会议通知，并于２０１１年４月２２日在公司会议室召开，本次会议应到监事３名（其中经职工代表大会选举产生的１名监事为张燕），实到监事３名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以举手表决的方式，形成如下决议：

三、 审议通过了《〈２０１０年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（《２０１０年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１０年度年度报告》中相关章节。）

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、审议通过了《〈２０１０年度审计报告〉的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（〈２０１０年度审计报告〉详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

本年度审计报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、 审议通过了《〈２０１０年度报告及摘要〉的议案》

监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：（１）公司董事会２０１０年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（２）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司 ２０１０ 年度的经营管理和财务状况等事项；（３）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（４）公司本次年度报告经中审国际会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见审计报告。

监事会认为，中审国际会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观的。

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（〈２０１０年度报告全文及摘要〉详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；〈２０１０年年度报告摘要〉详见信息披露媒体《证券时报》。）

本年度报告及其摘要需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过了《〈公司２０１０年财务决算报告〉的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

五、审议通过了《〈公司２０１０年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

本议案需提交公司 ２０１０ 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

本议案需提交公司 ２０１０ 年度股东大会审议。

七、审议通过了《〈２０１０年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

监事会认为：１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循现代企业内部控制基本原则，结合自身经营特点，构建了涵盖公司法人治理、业务营运、财务管理、对外信息披露及与投资者沟通等各方面的内部控制制度，具有合法性、完整性，保证了公司业务活动的正常进行，切实保护了投资者的利益和公司资产的安全。

２、公司内部控制组织机构健全，董事会审计委员会成员结构符合证监会要求，各委员会委员忠实的履行职责，实行公司内部控制制度的执行和监督义务，保证公司内部控制活动的有效性。

３、报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

（《２０１０ 年度公司内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会

２０１１年４月２２日

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１１－０１０

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１０年度股东大会的议案》，现就召开２０１０年度股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期及时间：２０１１年５月１６日（星期一）上午９：３０

３、会议召开方式：现场投票方式

４、出席对象：

（１）截止２０１１年５月１０日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

５、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园会议室。

二、会议主要议题

（一）审议《〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》；

独立董事在股东大会上做２０１０年度述职报告。

（二）审议《〈２０１０年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）审议《〈２０１０年度审计报告〉的议案》；

（四）审议《〈２０１０年度报告及摘要〉的议案》；

（五）审议《〈公司２０１０年度利润分配预案〉的议案》；

（六）审议《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》；

（七）审议《关于修订＜深圳市尚荣医疗股份有限公司章程＞的议案》；

以上第 １、第３ 至第６项议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，第２项议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见 ２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》中相关公告；第７项议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见 ２０１１ 年４月６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）中相关公告。

三、会议登记方法

１、登记时间：

２０１１年５月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１６：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记及联系地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园董事会办公室。

４、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。

四、其他事项

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系人及联系方式：

联系人：陈凤菊、裴蕾

联系电话：０７５５－８２２９０９８８

传 真：０７５５－８９９２６１５９

邮 箱：ｇｅｎ＠ｇｌｏｒｙ－ｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园董事会办公室

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

附件：授权委托书（复印件有效）

深圳市尚荣医疗股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于２０１１年５月１６日召开的２０１０年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日