证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－００２

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于２０１１年４月１９日以电话、邮件方式发出，并于２０１１年４月２２日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事１０人，实到董事１０人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，拟对公司章程进行修改，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《修改公司章程并授权董事会办理工商变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（二）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（五）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（九）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十一）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十二）审议通过了《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十三）审议通过了《关于投资设立安徽东歌家居用品有限公司的议案》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《关于设立安徽东歌家居用品有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（十四）审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。同意公司与平安证券有限责任公司及相关募集账户开户银行签署三方监管协议。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

（十五）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，共计８２，４５９，３６１．６２元人民币。会计师对前期预先投入金额出具了专项的鉴证报告，独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十六）审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金２，５００万元设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司（暂定名）。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十七）审议通过了《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的议案》。同意公司使用超募资金４，５００万元购买工业储备用地并建设仓储基地。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十八）审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。同意公司从超募资金中使用７，５００万元人民币偿还银行借款，使用５，５００万元人民币用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十九）、审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根

据自身实际情况，完成了２０１１年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《公司２０１１年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二十）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。决定于２０１１年５月１２日在公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、备查文件

１．公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

２． 《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十一次会议相关事宜独立董事独立意见》。

３． 天职国际会计师事务所《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

４． 《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年四月二十二日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－００３

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于２０１１年４月１９日以电话、邮件方式发出，并于２０１１年４月２２日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以书面表决的方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，拟对公司章程进行修改，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《修改公司章程并授权董事会办理工商变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（二）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）审议通过了《关于投资设立安徽东歌家居用品有限公司的议案》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《关于设立安徽东歌家居用品有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（五）审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金２，５００万元设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司（暂定名）。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，共计８２，４５９，３６１．６２元人民币。会计师对前期预先投入金额出具了专项的鉴证报告，独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）审议通过了《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的议案》。该计划符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规定的要求，符合公司发展战略的需求和全体股东的利益。同意公司使用超募资金４，５００万元购买工业储备用地并建设仓储基地。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八）审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。该计划符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规定的要求，符合股东的利益，同意公司从超募资金中使用７，５００万元人民币偿还银行借款，使用５，５００万元人民币用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（九）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十）审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》。经核查，监事会认为，董事会编制和审核《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

《公司２０１１年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二Ｏ一一年四月二十二日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－００５

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；

３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１２日（星期四）上午九点；

４、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司三楼会议室。

５、股权登记日：２０１１年５月４日。

二、会议议题

１、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》；

２、审议《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》；

３、审议《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》；

４、审议《关于投资设立安徽东歌家居用品有限公司的议案》；

５、审议《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的议案》；

６、审议《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》；

７、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年５月４日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在２０１１年５月７日１６：００ 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

５、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：２３３１２１

６、登记时间：２０１１年５月５日上午９时～１１时，下午１时～４时，２０１１年５月６日上午９时～１１时，下午１时～４时。

五、其它事项

１、联系方式

联系电话：０５５０－６６７８８０９

传真号码：０５５０－６６７８８６８

联系人：童海燕、俞乐

通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司

邮政编码：２３３１２１

２、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理；

３、若有其它事宜，另行通知。

六、附件

１、授权委托书；

２、参会回执。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十二日

附件１

授 权 委 托 书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１１年５月４日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年５月７日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－００６

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于使用部分超募资金归还银行贷款

和永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１１年４月２２日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，现就使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、 德力股份首次公开发行股票募集资金情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年３ 月２１日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股２２００ 万股，发行价格为每股人民币２８．８０元。本次发行募集资金总额６３，３６０ 万元，扣除发行费用４，５９６．９１万元后募集资金净额５８，７６３．０９万元，超过募投项目计划投资额２６，５１２万元的部分为３２，２５１．０９万元。天职国际会计师事务所有限公司于２０１１ 年４月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖ＱＪ【２０１１】１４７号《验资报告》。上述募集资金公司已实施专户存储。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，对超募资金的使用已经作出说明：“若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。”

二、 超募资金使用计划

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司实际经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟从超募资金中使用７，５００万元人民币偿还银行借款，使用５，５００万元人民币用于永久性补充流动资金。

１．使用７，５００万元偿还银行借款情况

截至２０１１年３月３１日，公司银行借款总额为１６，０８０万元。公司拟使用超募资金中７，５００万元人民币提前偿还银行贷款，具体情况如下：

用超募资金中７，５００万元人民币提前偿还银行贷款，具体情况如下：

上述贷款未用于公司募集资金建设项目预先投入。

本次使用超募资金提前偿还银行贷款，预计减少利息支出２４０万元，可以降低公司财务费用，增加经营利润，实现募集资金的有效利用，能在一定程度上提升公司每股收益水平，保护公司全体股东的利益。

２．永久性补充流动资金情况

在公司生产成本中占比较大的纯碱、煤炭等采购价格随原油的走势波动较大，随着公司自有资金筹建的第八、第九号窑炉在今年的陆续点火投产，公司的生产销售规模将不断扩大，公司生产经营所需流动资金也将大幅增加；公司拟用超募资金５，５００万元永久性补充流动资金，通过规模采购降低原材料的采购成本，从而给股东带来更大的投资回报。

三、 公司关于本次超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的说明与承诺

公司最近１２ 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；承诺使用超募资金提前偿还银行贷款后１２个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

四、 公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。董事会认为：公司使用７，５００万元超募资金归还银行贷款，使用５，５００万元超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规的要求，符合全体股东的利益，同意使用超募资金７，５００万元用于偿还银行贷款，使用５，５００万元用于永久性补充流动资金。

五、 公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》后发表独立意见认为：

１、公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，降低公司的资产负债率，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要；

２、公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，在内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

３、公司最近１２ 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并已承诺使用超募资金提前偿还银行贷款后１２个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

４、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

５、同意公司使用超募资金中的７，５００万元提前归还部分银行贷款，将５，５００万元用于永久性补充流动资金。

六、 公司监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：该计划符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规定的要求，符合股东的利益，同意公司从超募资金中使用７，５００万元人民币偿还银行借款，使用５，５００万元人民币用于永久性补充流动资金。

七、 保荐机构和保荐代表人对公司超募资金使用计划的核查意见

平安证券经过核查后认为德力股份本次拟使用７，５００万人民币超募资金偿还银行贷款，使用５，５００万元人民币用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，有利于减少公司财务费用支出，增强公司的盈利能力。上述超募资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，公司履行了必要的法律程序；且公司最近１２ 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司已承诺使用超募资金提前偿还银行贷款后１２个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

本保荐机构及保荐代表人同意德力股份使用超募资金７，５００万人民币超募资金偿还银行贷款，使用５，５００万元人民币用于永久性补充流动资金。

八、 备查文件

１、公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

２、公司《第一届监事会第八次会议决议》；

３、《公司第一届董事会第十一次会议相关事宜独立董事的独立意见》；

４、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十二日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－００７

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于使用部分超募资金购买经营用地

并建设仓储基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１１年４月２２日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地的议案》，现就使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地的相关事宜公告如下：

一、 德力股份首次公开发行股票募集资金情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年３ 月２１日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股２２００ 万股，发行价格为每股人民币２８．８０元。本次发行募集资金总额６３，３６０ 万元，扣除发行费用４，５９６．９１万元后募集资金净额５８７６３．０９万元，超过募投项目计划投资额２６，５１２万元的部分为３２，２５１．０９万元。天职国际会计师事务所有限公司于２０１１ 年４月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖ＱＪ【２０１１】１４７号《验资报告》。 上述募集资金公司已实施专户存储。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，对超募资金的使用已经作出说明：“若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。”

二、 超募资金使用计划

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的要求。为了充分发挥资金的使用效率，提高公司的经营效益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用超募资金４５００万元购买工业储备用地并建设仓储基地。具体情况如下：

１、拟购买的土地情况

公司此次拟购买的土地位于公司现生产二区北院墙往北至京沪铁路；总面积约１８１亩（实际面积以用地红线图为准）；用地使用性质为工业用地；使用期限：５０年；取得方式：挂牌公开交易竞买；出让方：凤阳县国土资源局；土地取得程序及期限：公司竞拍的土地属凤阳县人民政府，凤阳县政府相关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后，开始进行招、拍、挂程序，若公司竞买成功，公司将与凤阳县土地局签署正式的土地出让合同。公司完全取得上述土地使用权需要约１６个月，实施期为董事会通过本议案开始。

２、拟建设的仓储基地情况

公司拟在上述购买的土地范围内建设３００００平方米的仓储库房，４０００平方米的自制成型设备研发车间。

３、总投资和资金来源

总投资计划为４，５００万，其中：土地投资约为１，０５０万，库房基建计划投资２，５００万；成型设备研发车间基建投资４５０万、数控车床等设备投资３００万；其他土地平整、绿化、道路等基础投资２００万。

资金来源：公司首次公开股份的超募资金，不超过４，５００万，由公司作为项目实施主体。

４、项目实施的必要性

随着公司产能的不断扩大及销售渠道的不断完善，为了逐步提高公司产品的市场占有率，必须继续保持公司在交货期及时、物流通畅等方面的优势，而且行业特性决定了公司需要与产能规模匹配的仓库库房来保证产品正常销售的周转，目前现有的库房已经满足不了公司下一阶段产能扩张的需求。公司从总体发展战略和未来发展规划的前景考虑，将对现有的库房等进行整合，便于对库存物资的统一管理和调度。公司多年来积累了丰富的产品生产、设备管理的经验技术，对于采购的成型工艺设备，在采购到厂后需要按照企业的实际生产要求对设备进行关键部位的改造，以更好的符合生产指标要求并且可做好关键核心技术的保密。同时对于一些辅助性的设备公司也将采用利用现有技术力量进行研发和自制，以节约采购成本。随着国内各类玻璃制造企业对凤阳石英砂资源的重视，到凤阳来投资的企业不断增多，凤阳的工业用地会越来越少，而且土地价格将会不断上涨。

三、 公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地的议案》。董事会认为：公司使用４，５００万元超募资金购买经营用地并建设仓储基地的计划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规的要求，符合全体股东的利益，本次土地购买将严格用于上述规划，不存在购买投资性房地产的情况。本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意使用超募资金４，５００万元用于购买经营用地并建设仓库基地。

四、 公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地的议案》后发表独立意见认为：

１、安徽德力日用玻璃股份有限公司使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地所涉及的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。

２、随着公司产能的不断扩大及销售渠道的不断完善，为了逐步提高公司产品的市场占有率，必须继续保持公司在交货期及时、物流通畅等方面的优势，而且行业特性决定了公司需要与产能规模匹配的仓库库房来保证产品正常销售的周转，公司从总体发展战略和未来发展规划的前景考虑，将对现有的库房等进行整合，便于对库存物资的统一管理和调度，有利于开拓产品新领域、增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。

３、本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

４、 同意公司使用超募资金人民币４，５００万元购买经营用地并建设仓储基地的事项。

五、 公司监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地的议案》。监事会认为：该计划符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规定的要求，符合公司发展战略的需求和全体股东的利益。同意公司使用超募资金４，５００万元购买工业储备用地并建设仓储基地。

六、 保荐机构和保荐代表人对公司超募资金使用计划的核查意见

平安证券经过核查，认为：随着公司产能的不断扩大及销售渠道的不断完善，为了逐步提高公司产品的市场占有率，必须继续保持公司在交货期及时、物流通畅等方面的优势，而且行业特性决定了公司需要与产能规模匹配的仓库库房来保证产品正常销售的周转，目前现有的库房已经满足不了公司下一阶段产能扩张的需求。公司拟使用超募资金４，５００万购买经营用地并建设仓储基地的议案符合公司发展战略方向，不存在购买投资性房地产的情况。本次超募资金的使用已经德力股份董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次拟使用部分超募资金投资设立全资子公司履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中下企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

本保荐机构及保荐代表人同意德力股份使用超募资金 ４，５００万元购买经营用地并建设仓储基地的计划。

七、 备查文件

１、 公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

２、 公司《第一届监事会第八次会议决议》；

３、 《公司第一届董事会第十一次会议相关事宜独立董事的独立意见》；

４、 《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十二日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－００８

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于修改公司章程并授权董事会

办理工商变更的公告

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，规范公司行为，更好地保护广大股东特别是社会公众股股东的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１１年４月２２日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的的议案》，同时提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理有关的工商变更登记手续。本议案尚需提交２０１１年度第一次临时股东大会审议通过。现就《公司章程》修订内容公告如下：

本次修订的主要内容见下表：

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一一年 四月二十二日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－００９

安徽德力日用玻璃股份有限公司

投资设立安徽东歌家居用品有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

随着公司产能的不断扩大，销售渠道的建设显得尤为重要。为了做好销售渠道的整合、管理和控制，更好的发挥现有渠道网络的优势，公司拟投资人民币壹仟万元在安徽省合肥市潜山南路１８８号蔚蓝商务港投资设立全资子公司“安徽东歌家居用品有限责任公司”（暂定名，以工商部门名称核准为准）。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１１年４月２２日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立安徽东歌家居用品有限责任公司的议案》，２０１１年４月２２日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了该议案。该议案还需提交２０１１年度第一次临时股东大会审议通过，审议通过后将进行相关的工商核准登记手续。

安徽东歌家居用品有限责任公司为德力股份全资子公司，拟定经营范围为日用家居用品生产、销售及加工贸易（以工商部门最终核定为准）。此次投资不存在关联交易的行为。

二、投资标的基本情况

（１）出资方式：德力股份以自有资金出资人民币壹仟万元，持股比例１００％。

（２）标的基本情况：

公司名称：安徽东歌家居用品有限责任公司（暂定名，以工商部门名称核准为准）。

注册地址：合肥市潜山南路１８８号蔚蓝商务港。

注册资金：人民币壹仟万元整。

股权结构和资金来源：德力股份持股１００％，自有资金。

经营范围：日用家居用品生产、销售及加工贸易（以工商部门最终核定为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１．目的和影响：

以东歌家居作为主体，在公司目前的重点销售区域与现有的经销商合资成立由东歌家居控股或者全资子公司，以加强对现有重点市场区域的控制力，推动公司整体销售业绩的增长；以东歌家居为主体，对公司现有产能满足不了市场需求的及公司现有产品品类不能生产的产品进行国内贴牌、联采，以丰富公司产品线及保持市场占有率的稳定和增长。

２．项目必要性：

随着营销网络的不断向纵深发展，公司对重点市场区域的控制亟待加强。

公司所处凤阳由于地域限制，在人员吸纳、客户交流和沟通等方面存在一定的欠缺之处，合肥作为国家重点创新型城市，具有一定的便利和优势。

市场需求变化万千，但行业特性决定了产能的扩张具有一定的时间要求，为了抓住瞬息万变的市场机遇，对行业优秀企业产品的整合是解决产品市场拓展、市场占有稳定的重要举措。

３．项目可行性：

公司作为行业的龙头企业，在行业内具有较高的影响力、整合力，为重点区域分公司的设立奠定了良好的基础；

公司每年的销售业绩和利润增长均保持稳定，投资该项目具有资金保障。

四、备查文件

１、公司《第一届董事会第十一次会议决议》

２、公司《第一届监事会第八次会议决议》

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十二日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－０１０

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１１年４月２２日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金８２，４５９，３６１．６２ 元。现就使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：

一、 德力股份首次公开发行股票募集资金情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年３ 月２１日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股２２００ 万股，发行价格为每股人民币２８．８０元。本次发行募集资金总额６３，３６０ 万元，扣除发行费用４，５９６．９１万元后募集资金净额５８，７６３．０９万元，超过募投项目计划投资额２６，５１２万元的部分为３２，２５１．０９万元。天职国际会计师事务所有限公司于２０１１ 年４月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖ＱＪ【２０１１】１４７号《验资报告》。 上述募集资金公司已实施专户存储。

二、 公司预先投入募投项目的自筹资金情况

根据天职国际会计师事务所有限公司审验确认，并出具了天职皖ＺＨ［２０１１］１６４号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截止２０１１年４月１２日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为８２，４５９，３６１．６２元，具体情况如下：

三、 具体置换方案

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关法规及公司制度，在保证募投项目建设资金需求的前提下，为提高资金利用率，降低财务费用，公司以自筹资金先期投入的８２，４５９，３６１．６２元拟以募集资金对其实施置换。

四、 公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，共计８２，４５９，３６１．６２元人民币。

五、 公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》后发表独立意见认为：

１、公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

２、募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

３、公司预先投入募投项目的自筹资金已经天职国际会计师事务所有限公司审验确认，并出具了天职皖ＺＨ［２０１１］１６４号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

４、同意公司使用募集资金８２，４５９，３６１．６２元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

六、 公司监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，共计８２，４５９，３６１．６２元人民币。

七、 保荐机构和保荐代表人对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目

自筹资金的核查意见

平安证券经核查后认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天职国际会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；德力股份本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本保荐机构及保荐代表人对德力股份实施该事项无异议，同意公司以８２，４５９，３６１．６２元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

八、 备查文件

１、公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

２、公司《第一届董事会第十一次会议相关事宜独立董事的独立意见》；

３、公司《第一届监事会第八次会议决议》；

４、天职国际会计师事务所《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

５、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一一年 四月二十二日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－０１１

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１１年４月２２日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》，现就使用部分超募资金注册设立全资子公司的相关事宜公告如下：

一、 首次公开发行股票募集资金情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年３ 月２１日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股２２００ 万股，发行价格为每股人民币２８．８０元。本次发行募集资金总额６３，３６０ 万元，扣除发行费用４，５９６．９１万元后募集资金净额５８，７６３．０９万元，超过募投项目计划投资额２６，５１２万元的部分为３２，２５１．０９万元。天职国际会计师事务所有限公司于２０１１ 年４月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖ＱＪ【２０１１】１４７号《验资报告》。 上述募集资金公司已实施专户存储。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，对超募资金的使用已经作出说明：“若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。”

二、 对外投资概述

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的要求。为了充分发挥资金的使用效率，提高公司的经营效益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用超募资金２，５００万元在浙江省杭州市富阳新登镇经济开发区设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司（以下简称浙江德力）（暂定名，以工商部门名称核准为准）并由其租赁有关资产进行生产经营。

该议案待２０１１年度第一次临时股东大会审议通过后进行相关的工商核准登记手续。

浙江德力为安徽德力日用玻璃股份有限公司全资子公司，拟定经营范围为玻璃制品的生产、销售，自营进出口贸易（以工商部门核准的经营范围为准）。

三、 投资标的的基本情况

１、公司名称：浙江德力水晶玻璃有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

２、注册地址：浙江省杭州市富阳新登镇经济开发区

３、注册资本：人民币２，５００万元

４、出资方式：现金

５、股权结构：安徽德力日用玻璃股份有限公司现金出资２，５００万元，占注册资本１００％

６、法定代表人：施卫东

７、经营范围：玻璃制品的生产、销售，自营进出口贸易（以工商部门核准的经营范围为准）

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目前水晶玻璃器皿为公司的空白产品门类，浙江德力设立后将以水晶玻璃器皿的研发、生产为主，项目实施后将可填补公司目前该类产品空白，丰富公司产品结构，提高公司产品市场占有率，有利于增强公司的竞争力。水晶玻璃产量与公司目前的钠钙玻璃相比，产能小但销售价格较高，可提升公司毛利率水平，且该类产品出口居多，可充分利用浙江出口优势，减少物流成本。项目完全达产后预计年可增加销售收入８０００万元，增加归属于母公司净利润１０００万元。本次浙江德力水晶玻璃有限责任公司的设立不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、 对外投资资金解决方案

公司拟使用２５００万元超募资金进行对外投资，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次对外投资完成后，将会有利于开拓产品新领域、增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。

六、 公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》。董事会同意公司使用超募资金２，５００万元设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司（暂定名）。

七、 公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》后发表独立意见认为：

１、安徽德力日用玻璃股份有限公司使用部分超募资金注册设立全资子公司所涉及的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。

２、目前水晶玻璃器皿为公司的空白产品门类，项目实施后将可填补公司目前该类产品空白，丰富公司产品结构，提高公司产品市场占有率，有利于增强公司的竞争力。水晶玻璃产量与公司目前的钠钙玻璃相比，产能小但销售价格较高，可提升公司毛利率水平，且该类产品出口居多，可充分利用浙江出口优势，减少物流成本。

３、本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

４、同意公司使用超募资金人民币２５００万设立全资子公司。

八、 公司监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》。监事会同意公司使用超募资金２，５００万元设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司（暂定名）。

九、 保荐机构和保荐代表人对公司超募资金使用计划的核查意见

平安证券经过核查，认为：根据公司的发展战略，拟使用超募资金 ２，５００万元投资设立全资子公司，已经德力股份董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次拟使用部分超募资金投资设立全资子公司履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中下企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构及保荐代表人同意德力股份使用超募资金 ２，５００万元投资设立全资子公司。

十、 备查文件

１、公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

２、公司《第一届监事会第八次会议决议》；

３、《公司第一届董事会第十一次会议相关事宜独立董事的独立意见》；

４、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一一年 四月二十二日