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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年４月２１日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１１年４月２２日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本７５，６００，０００股为基数， 向全体股东每１０股派１．７元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．５３元）； 同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为７５，６００，０００股，分红后总股本增至１１３，４００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为２０１１年５月３日，除权除息日为２０１１年５月４日。

三、利润分配及资本公积金转增股本对象

本次分派对象为：２０１１年５月３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转股于２０１１年５月４日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年５月４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年５月４日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转股后，按新股本１１３，４００，０００股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．４２元。

八、咨询办法

咨询地址：北京市海淀区首体南路国兴大厦五层北京北纬通信科技股份有限公司证券部

咨询联系人：黄潇

咨询电话：０１０－８８３５６６６１

传真电话：０１０－８８３５６２７３

九、备查文件

北京北纬通信科技股份有限公司２０１０年度股东大会决议

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月２２日