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证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2011-019 上海延华智能科技股份有限公司关于增加2010年年度股东大会临时提案的通知 2011-04-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海延华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年5月4日召开2010年年度股东大会,有关本次会议的通知已于2011年4月11日在《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了公告。 公司董事会于2011年4月23日收到大股东上海延华高科技有限公司(以下简称延华高科)书面提交的《关于增加公司2010年年度股东大会临时提案的函》,提议公司2010年年度股东大会增加《关于修订公司章程(公司注册资本及总股本变更)的临时议案》和《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 经核查,截至本公告发布日,延华高科持有公司25,264,800股,占总股本的26.32%,延华高科提出的临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》规定,临时提案属于股东大会职权范围,因此董事会同意将上述临时议案提交公司2010年年度股东大会审议。 根据以上增加临时议案的情况,公司对2011年4月11日发布的《关于召开2010年年度股东大会的通知》(以下简称原通知)补充通知如下: 原通知"二、会议审议事项" 增加 9、审议《关于修订公司章程(公司注册资本及总股本变更)的临时议案》 10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 除上述补充外,其他事项不变,敬请广大投资者留意。 特此通知 上海延华智能科技股份有限公司 董事会 2011年4月25日 附 授权委托书 《关于修订公司章程(公司注册资本及总股本变更)的临时议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人出席上海延华智能科技股份有限公司2010年年度股东大会,并代表行使表决权。 委托人姓名/名称: 委托人身份证号: 委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 表决指示 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》 赞成 □ 反对□ 弃权□ 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》 赞成 □ 反对□ 弃权□ 3、审议《公司2010年度财务决算报告》 赞成 □ 反对□ 弃权□ 4、审议《 公司2010年年度报告及摘要》 赞成 □ 反对□ 弃权□ 5、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为2011年财务审计单位的议案》 赞成 □ 反对□ 弃权□ 6、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》 赞成 □ 反对□ 弃权□ 7、审议《关于2010年年度利润分配预案》 赞成 □ 反对□ 弃权□ 8、审议《关于修订公司章程的议案》 赞成 □ 反对□ 弃权□ 9、审议《关于修订公司章程(公司注册资本及总股本变更)的临时议案》 赞成 □ 反对□ 弃权□ 10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 赞成 □ 反对□ 弃权□ 二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 是( ) 否( ) 本委托书有效期限: 委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章): 委托日期: 年 月 日 说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。 注:1、股东请在选项中打√; 2、每项均为单选,多选无效。 《关于修订公司章程(公司注册资本及总股本变更)》的临时议案 如公司2010年年度利润分配方案经2010年年度股东大会通过,公司章程第六条和第十八条作相应修改: 1、原六条 公司注册资本为人民币9600万元 修改为: 第六条 公司注册资本为人民币13440万元 2、原十八条 公司股份总数为9600万股,公司的股本结构为:普通股9600万股,无其他种类股份。 修改为: 第十八条 公司股份总数为13440万股,公司的股本结构为:普通股13440万股,无其他种类股份。 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 如股东大会审议事项8、《关于修订公司章程的议案》经过2010年度股东大会通过,公司《股东大会议事规则》做相应修改: 原第十四条(十四)(2)同一时间累计额度达到或超过公司最近一期经审计资产总额的50%后的任何综合授信(包括银行借款)。 修改为: 第十四条(十四)(2)同一时间累计额度达到或超过公司最近一期经审计资产总额的70%后的任何综合授信(包括银行借款)。 本版导读:
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