证券时报多媒体数字报

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议新增临时提案情况如下：

新增临时提案：公司于４月１１日收到控股股东成都发动机（集团）有限公司发来的《成发科技２０１０年年度股东大会临时提案》（以下简称“临时提案”），该临时提案称：“根据公司生产经营需要，考虑到成发科技的具体情况，我公司提出《２０１０年年度利润分配及公积金转增股本计划》，具体是：本年度不发放现金红利、不送股；未分配利润１７８，６９５，１７２．９４元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。我公司将对本提案投赞成票，对原提案投反对票。”

经公司第三届董事会第三十七次（临时）会议审议，同意将以上议案提交本次股东大会审议，并同意将本次股东大会由２０１１年４月１９日延期至２０１１年４月２５日。

本次会议召开前是否存在补充、修改提案的情况

股东大会通知公告发出后，董事会未对股东大会通知中列明的提案进行修改。

本次会议否决提案的情况

以记名投票表决，普通决议的方式否决关于审议“２０１０年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案，具体方案为：以２０１０年１２月３１日普通股１３１，２９６，０２３股为基数，向全体股东每１０股派发分配红利１．００元（含税），计１３，１２９，６０２．３０元；未分配利润１６５，５６５，５７０．６４元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。表决结果为：否决７１，２４５，６６６股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的１００％，同意０股，弃权０股，回避０股。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

四川成发航空科技股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年４月２５日在成都新都区成发工业园１１８号大楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）本次会议由董事长杨锐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事９人，出席５人，公司董事长杨锐、董事王海平、黎学勤、独立董事彭韶兵、刘勇谋列席本次会议，董事陈锦、黄果、贾东晨、黄庆因有其他工作安排未出席本次会议；公司在任监事３人，出席２人，监事会主席陈育培、监事杨波列席本次会议，监事袁哲因有其他工作安排未出席本次会议；公司副总经理李翔、财务负责人吴华、董事会秘书李志伟、投资部部长郑玲列席本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会议案八－关于审议“２０１０年度日常关联交易执行情况及２０１１年度日常关联交易安排”的议案是关联交易事项，关联股东成都发动机（集团）有限公司和沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司回避表决，回避表决的股份数为６８，１１４，７０１股不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所指派苌宏亮律师见证了本次会议，并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席人员资格、召集人资格等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

１、与会董事签字确认的股东大会决议；

２、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十五日