证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－００８

　　中国中期投资股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十六次会议于２０１１年４月２５日以通讯方式召开。公司于２０１１年４月１５日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事８名，实际参加董事８名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　１、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　本项议案还需提交２０１０年度股东大会审议。

　　２、审议通过《２０１０年总经理工作报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　本项议案还需提交２０１０年度股东大会审议。

　　４、审议通过《２０１０年度利润分配预案》

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年实现归属于上市公司股东的净利润１４，３１５，１１１．６４元，本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　本公司独立董事已发表独立意见，对本公司董事会未做出现金利润分配预案的原因表示认可。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　本项议案还需提交２０１０年度股东大会审议。

　　５、审议通过《２０１０年度报告全文及摘要》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　本项议案还需提交２０１０年度股东大会审议。

　　６、审议通过《关于聘任公司２０１１年审计机构的议案》

　　同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，２０１０年年度财务审计支付的审计报酬为５０万元人民币。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　本项议案还需提交２０１０年度股东大会审议。

　　７、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　８、审议通过《２０１０年度社会责任报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　９、审议通过《内控基本规范》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　１０、审议通过《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　１１、审议通过《对外投资管理办法》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　１２、审议通过《内幕信息保密制度》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　１３、审议通过《突发事件应急处理制度》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　１４、审议通过《重大风险预警制度》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　１５、审议通过《反舞弊及举报投诉工作制度》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　１６、审议通过《规范与关联方资金往来的管理制度》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　１７、审议通过《独立董事述职报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　本项议案还需提交２０１０年度股东大会审议。

　　１８、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》

　　详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　中国中期投资股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　附件：

　　独立董事对公司相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议发表如下独立意见：

　　１、《公司内部控制的自我评价报告》

　　按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，作为公司独立董事，我们对《中国中期投资股份有限公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：

　　公司内部控制管理体系在逐步建立和完善中，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担保、信息披露的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性和有效性。我们认为董事会做出的《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，内部控制是有效的。

　　２、关于公司２０１０年度担保事项的专项说明

　　作为公司独立董事，我们根据证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，对公司对外担保情况进行了调查了解，现就公司２０１０ 年年度报告对外担保情况发表如下独立意见：

　　截止２０１０年末，公司对外担保总额为零，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股５０％以下的其他关联方及个人债务提供担保。

　　３、《２０１０年度利润分配预案》

　　董事会经研究决定：公司２０１０年实现归属于上市公司股东的净利润１４，３１５，１１１．６４元，本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　我们认为，公司２０１０年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，对本公司董事会未做出现金利润分配的原因表示认可，同意将该预案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　４、《关于聘任公司２０１１年审计机构的议案》

　　２０１０年度深圳市鹏城会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务；年审支付费用５０万元，公平合理，我们同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司２０１１年度财务审计中介机构、同意支付其２０１０年度审计费用。

　　５、《关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明及独立意见》

　　在报告期内，公司不存在以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情况：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务以及中国证监会认定的其他方式。

　　作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度， 根据证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关文件规定，现将公司与控股股东及其他关联方资金往来发表如下独立意见：

　　公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有发生关联方非经营性占用资金等情况。

　　独立董事：周绍鹏、姜长龙、王玉伟

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－００９

　　中国中期投资股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次会议于２０１１年４月２５日以通讯方式召开。公司于２０１１年４月１５日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事晋海曼主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　１、《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　２、《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　３、《２０１０年度利润分配预案》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　４、《２０１０年度报告及摘要》

　　经对公司２０１０年年度报告审核，监事会发表如下意见：

　　经审核，监事会认为公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　５、《关于聘任公司２０１１年审计机构的议案》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　６、《公司内部控制的自我评价报告》

　　经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

　　监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　中国中期投资股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－０１０

　　中国中期投资股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）２０１１年４月２５日召开的第五届董事会第二十六次会议决议，公司决定于２０１１年５月１８日召开公司２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　１、 股东大会届次：２０１０年年度股东大会

　　２、 会议召集人：公司董事会

　　３、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

　　４、 会议召开时间：２０１１年５月１８日上午１０：００

　　５、会议召开方式：现场表决

　　６、会议出席对象：

　　（１）在２０１１年５月１３日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月１３日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７、会议地点：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、《２０１０年监事会工作报告》

　　３、《２０１０年度财务决算报告》

　　４、《２０１０年度利润分配预案》

　　５、《２０１０年度报告全文及摘要》

　　６、《关于聘任公司２０１１年审计机构的议案》

　　７、听取《独立董事述职报告》

　　三、会议登记办法

　　１．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

　　２、登记时间：２０１１年５月１６日上午９：００—１１：３０ ，下午２：００－４：３０。

　　３、登记地点：公司证券部。

　　４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

　　四、其它事项

　　１、联系地址：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦Ａ座６层

　　中国中期投资股份有限公司证券部（邮编１０００２０）

　　联 系 人：田宏莉

　　联系电话： ０１０－８２３３５６８２ 传 真： ０１０－８２３３５５０６

　　２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

　　五、备查文件

　　中国中期投资股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议及相关公告。

　　特此公告。

　　中国中期投资股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　授 权 委 托 书

　　本人（本公司）作为中国中期投资股份有限公司的股东，委托 先生（女士）身份证号码 代表本人（本公司）出席于２０１１年５月 １８日召开的中国中期投资股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

　　投票指示：

　　■

　　注：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

　　２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）

　　委托人身份证号码

　　委托人持股数

　　委托人股东帐号

　　受托人签名