证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2011-006

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第七次会议，于2011年4月12日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2011年4月22日上午9：00 在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事9名，董事季俊先生委托董事顾雄斌先生出席会议并代为行使表决权，独立董事蒋涵庭先生委托独立董事高金祥先生出席会议并代为行使表决权。公司全体监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长柳振江先生主持，与会董事经过讨论，以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

　　二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。

　　三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》。

　　截止2010年12月31日，公司资产总额为743,905,607.77元，负债总额为259,385,262.15元，归属于母公司所有者权益合计479,450,558.97元，2010年度实现营业总收入737,649,924.97元，归属于母公司所有者的净利润53,715,707.84元。

　　公司2011年度财务预算：营业总收入7.5亿元，同比增长1.63%，营业成本5.92亿元，同比增长3.83%，利润总额6000万元，同比减少18.17%；总资产7.72亿元，同比增长3.71%，负债2.64亿元，同比增长1.84%，净资产5.07亿元，同比增长4.72%。

　　上述财务预算并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提请股东大会审议表决。

　　公司拟以2010年末总股本15,637.50万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利23,456,250.00元，均用2008年1月1日前累计剩余未分配利润部分派发。本次股利分配后剩余未分配利润107,110,437.22元，其中2008年1月1日前累计剩余未分配利润36,450,637.57 元，滚存至下一年度。同时，公司拟以2010年末总股本15,637.50万股为基数,按10：6的比例用资本公积转增股本，共计93,825,000元。经转增后,尚余资本公积44,578,449.10元，公司总股本变为25,020万股。

　　五、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议表决。

　　公司全体董事确认：公司2010年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《江苏通润装备科技股份有限公司2010年年度报告》及《江苏通润装备科技股份有限公司2010年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　六、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《审计委员会关于2010年度财务报表及相关事项的意见》。

　　《审计委员会关于2010年度财务报表及相关事项的意见》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　七、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议表决。

　　八、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度经营计划》。

　　九、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部审计工作计划》。

　　十、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》。

　　《江苏通润装备科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　十一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议表决。

　　《江苏通润装备科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　十二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司对控股子公司进行增资的议案》。

　　由于常熟市通用电器厂有限公司车间扩建项目的即将完工，为了保证项目的配套资金，根据通用电器厂发展需要，本公司拟以现金方式对通用电器厂进行增资，将注册资本从7715万元人民币增至10050万元人民币。具体内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《江苏通润装备科技股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

　　十三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整子公司增资方案的议案》。

　　根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于对全资子公司进行增资的议案》，详见2010年12月29日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《江苏通润装备科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》。鉴于公司经营发展需要，公司决定调整原增资方案，调整后的方案为：公司拟以现金500万元对通润开关厂进行增资，增资后常熟市通润开关厂有限公司注册资本将增至1000万元人民币。具体内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《江苏通润装备科技股份有限公司关于调整对全资子公司增资方案的公告》。

　　十四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并提请股东大会审议表决。

　　同意在公司2010年度利润分配方案实施后，将公司股份总数增加至250,200,000股，注册资本增加至250,200,000元。

　　十五、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议表决。

　　同意对公司章程第六条、第十九条、第一百零六条进行修订，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　十六、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年向银行申请授信总量及授权的议案》。

　　同意公司向中国银行常熟支行申请授信，额度为5000万元；向中国工商银行常熟支行申请授信，额度为7000万元。

　　十七、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<远期结售汇内控管理制度>的议案》。

　　新制定的《远期结售汇内控管理制度》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　十八、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》。

　　同意公司含全资子公司在中国银行常熟支行、中国工商银行常熟支行开展远期结汇业务，一年期远期结汇合约总金额不超过4700万美元。

　　十九、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

　　公司全体董事确认：公司2011年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《江苏通润装备科技股份有限公司2011年第一季度报告》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　二十、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

　　同意于2011年 5月18日上午9：00召开公司2010年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。

　　召开2010年度股东大会的通知详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2011年4月26日证券时报。

　　特此公告。

　　江苏通润装备科技股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2011-011

　　审计委员会关于2010年度财务报表及相关事项的意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于2010年度财务报表的审阅意见

　　江苏通润装备科技股份有限公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的2010年度财务会计报表，并与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后，公司董事会审计委员会不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表。

　　公司董事会审计委员会发表第一次审阅意见如下：

　　我们对公司2010年度会计报表进行了认真审核，认为公司会计报表编制符合《企业会计准则》及其相关规定，会计报表的数据基本反映了公司财务状况。同意将上述报表提交给立信会计师事务所进行年度审计。

　　公司董事会审计委员会发表第二次审阅意见如下：

　　我们经过再一次的认真审核，认为经会计师事务所审计后的财务报表和相关数据，真实、完整，公允地反映了公司2010年度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制2010年度报告及摘要。

　　二、审计委员会关于会计事务所相关事项的意见

　　立信会计师事务所有限公司（以下简称"立信所"）对江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度财务报表的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，同时对公司内部控制情况以及关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审核意见。年度审计结束后，立信所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在立信所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将立信所本年度的审计情况作如下评价：

　　（一）2010年度审计工作总结报告

　　1、基本情况

　　立信所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况充分了解的基础上，立信所与公司签订了《审计业务约定书》。

　　立信所于2011年2月17日向公司提交了《江苏通润装备科技股份有限公司2010年度审计计划》，并于2011年2月21日进场开始实施年度审计。经过10多日的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，出具初步意见后，于2011年3月7日向审计委员会和独立董事征求意见，并就审计过程中关注的问题进行说明。

　　2、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

　　（1）独立性评价

　　立信所所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；立信所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；立信所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，立信所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

　　（2）专业胜任能力评价

　　审计小组共由9人组成，其中具有注册会计师资格的人员3名，项目部主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

　　3、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况

　　在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对审计过程中发现的问题，向本公司提出了宝贵的改进意见。我们觉得改进意见是客观的、合理的，公司对其提出的改进意见进行分析采纳，在今后将进一步加强内控，促进公司健康、持续发展。

　　（二）关于下年度续聘会计师事务所的建议

　　立信会计师事务所从事本公司审计工作以来，勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，具有良好的职业操守和履职能力，因此审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

　　江苏通润装备科技股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2011-012

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"股份公司"）第三届监事会第六次会议于2011年4月22日下午13：30在股份公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人吕元兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将本议案提交股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》，并同意将本议案提交股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《2010年年度报告及摘要》，并同意将本议案提交股东大会审议表决。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2010年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　5、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》。

　　我们认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同意《江苏通润装备科技份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过《公司2011年第一季度季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2011年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2011-013

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2011年4月22日，江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》，投票结果为全票通过，同意公司以现金方式对公司控股子公司常熟市通用电器厂有限公司进行增资。此次增资后常熟市通用电器厂有限公司注册资本由7715万元增至10050万元。

　　根据公司《章程》的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司增资涉及的相关事宜。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、标的公司基本情况

　　公司名称：常熟市通用电器厂有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　注册地址：常熟市通港路北海虞工业园

　　注册资本：7715万元人民币

　　经营范围：设计制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。

　　法定代表人：柳振江

　　增资前股权结构：本公司持有94.88%股权，美国TORIN JACKS, INC.持有其5.12%股权。

　　截止2010年12月31日，常熟市通用电器厂有限公司经审计总资产27740.46万元，负债总额17843.84万元，净资产9896.62万元，营业收入22418.05万元，净利润1096.00万元。

　　截止2011年3月31日，常熟市通用电器厂有限公司总资产26998.24万元，负债总额16810.65万元，净资产10187.60万元，营业收入6294.79万元，净利润290.98万元（以上数据未经审计）。

　　2、出资方式：

　　由于常熟市通用电器厂有限公司的另一股东美国TORIN JACKS, INC.，作为江苏通润装备科技股份有限公司的控股股东的全资子公司，已做出声明："自愿放弃在本次通用电器厂增资同等条件及价格下同时增资的权利"。因此本次增资全部由本公司以现金方式进行增资，资金来源：自有资金。本次增资价格参照常熟市通用电器厂有限公司2010年经审计账面净资产值确定为1元每股。本次增资分两步进行，第一步，公司在2011年6月前以现金增资1000万元；第二步，自公司第一次出资后的两年内以现金增资剩余的1000万元；第二步，自公司第一次出资后的两年内以现金增资剩余的1335万元。增资后股权结构：本公司将持有电器厂9654.78万股，占增资后注册资本的96.07%。原美国TORIN JACKS,INC.持有的电器厂395.22万元的股份，占增资后注册资本的3.93%。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次增资主要是由于常熟市通用电器厂有限公司车间扩建项目即将完工，为了保证项目的配套资金，满足该公司的业务发展需要，现决定对其进行增资。本次增资后本常熟市通用电器厂有限公司仍为本公司控股子公司，因此不会影响公司的合并财务报表。

　　特此公告。

　　江苏通润装备科技股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2011-014

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　关于调整对全资子公司增资方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2010年12月27日，江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以现金及自有土地按账面净值对常熟市通润开关厂有限公司进行增资。此次增资后常熟市通润开关厂有限公司注册资本由500万元增至2700万元。由于公司拟用于增资的土地征地立项的土建项目尚未验收，短期内无法进行实物出资，开关厂作为法人独资有限公司又无法进行分期出资，因此该增资方案至今尚未实施。

　　为了解决通润开关厂经营发展的资金需要，公司决定调整原增资方案，调整后的方案为：公司以现金500万元对通润开关厂进行增资，增资后常熟市通润开关厂有限公司注册资本将增至1000万元人民币。

　　根据公司《章程》的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司增资涉及的相关事宜。

　　上述增资事项不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、标的公司基本情况

　　公司名称：常熟市通润开关厂有限公司

　　企业类型：有限公司（法人独资）私营

　　注册地址：常熟市通港路北海虞工业园

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：高、低压电器元件，电气控制设备生产销售。

　　法定代表人：秦嘉江

　　股权结构：公司持有100%股权

　　截止2010年12月30日，常熟市通润开关厂有限公司经审计总资产1894.88万元，负债总额1165.05元元，净资产729.84万元，营业收入2404.67万元，净利润70.80万元。

　　2、出资方式：

　　公司以现金500万元对通润开关厂进行增资，增资后常熟市通润开关厂有限公司注册资本将增至1000万元人民币。本次增资的资金来源：企业自有资金。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　由于常熟市通润开关厂有限公司现有规模较小，已无法满足该公司的业务发展，根据经营发展需要，现决定对其进行增资。常熟市通润开关厂有限公司增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。

　　特此公告。

　　江苏通润装备科技股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2011-015

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　关于开展远期结汇的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议，于2011年4月12日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2011 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议审议并通过《关于开展远期结汇的议案》，现就公司将开展远期结汇相关事宜公告如下：

　　一、开展远期结汇的目的

　　公司产品销售主要以出口为主，外贸业务主要采用美元进行结算，鉴于人民币升值趋势的判断，为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司（含全资子公司在内）拟在中国银行常熟支行和中国工商银行常熟支行开展远期结汇业务。

　　公司远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　二、远期结汇品种

　　远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇。

　　三、远期结汇规模

　　本次公司（含全资子公司在内）拟在中国银行常熟支行和中国工商银行常熟支行开展远期结汇，一年期远期结汇合约总金额不超过4700万美元。依公司《远期结汇内控管理制度》规定，"远期结汇合约金额折合人民币超过公司上年度未经审计外销收入50%但不超过80%的由董事会审批"，本次远期结汇事项经公司第三届董事会第七次会议审议批准，符合《远期结售汇内控管理制度》规定。

　　四、远期结汇的风险分析及公司采取的控制措施

　　1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇内控管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、 组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　江苏通润装备科技股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2011-016

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　关于召开2010年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2010年度股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会

　　公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》，决定于2011年5月18日召开公司2010年度股东大会。

　　（三）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00

　　（五）会议召开方式：现场表决方式。

　　（六）出席对象：

　　1、截止2011年5 月13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　（七）现场会议召开地点：常熟市通港路北，公司办公楼三楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）本次会议审议的提案均由公司董事会会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　（二）审议议案：

　　1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；

　　4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　5、审议《公司2010年年度报告及摘要》；

　　6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　7、审议《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　　8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

　　9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　（三）公司独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2011年5月16日（上午8:30－11:30，下午13:00－16:30）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

　　信函邮寄地址：江苏省常熟市通港路北

　　江苏通润装备科技股份有限公司 证券事务部

　　（信函上请注明"股东大会"字样）

　　邮编：215516

　　传真：0512-52343705

　　四、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：蔡岚

　　联系电话：0512-52343523

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议公告；

　　2、第三届监事会第六次会议决议公告。

　　特此通知。

　　江苏通润装备科技股份有限公司董事会

　　二0一一年四月二十六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司二○一○年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　1、《公司2010年度董事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)

　　2、《公司2010年度监事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)

　　3、《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》

　　(同意□ 反对□ 弃权□)

　　4、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　(同意□ 反对□ 弃权□)

　　5、《公司2010年年度报告及摘要》 (同意□ 反对□ 弃权□)

　　6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案》

　　(同意□ 反对□ 弃权□)

　　7、《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　(同意□ 反对□ 弃权□)

　　8、《关于变更公司注册资本的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

　　9、《关于修订〈公司章程〉的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

　　如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。

　　本次委托行为仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2011年5月13日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150江苏通润股票，现登记参加公司2010年度股东大会。

　　姓名（单位名称）：

　　身份证号（营业执照号）：

　　股东帐户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　日期： 年 月 日