证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2011-019

　　青岛海立美达股份有限公司

　　第一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛海立美达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2011年4月20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十次会议的通知，于2011年4月25日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2011年第一季度报告》；

　　《公司2011年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，正文详见2011年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、审议通过了《关于聘任邹怀成先生为公司审计部负责人的议案》。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司审计委员会提名，聘任邹怀成先生为公司审计部负责人，该负责人与公司实际控制人无任何关联关系。

　　简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　青岛海立美达股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　附件：

　　简 历

　　邹怀成：中国国籍，男，1966年出生，大专学历，审计师职称。曾任黑龙江省完达山乳品有限公司南宁分公司财务部长、青岛红领股份有限公司制衣公司财务主管等职务，2006年起历任本公司审计部长、财务核算部长等职务。

　　证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2011-020

　　青岛海立美达股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛海立美达股份有限公司第一届监事会第十次会议于2011年4月25日在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，会议由监事会召集人王明伟先生召集和主持。本次会议采取现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛海立美达股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2011年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，正文详见2011年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　青岛海立美达股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十六日