证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2011-004

　　上海新黄浦置业股份有限公司

　　第六届二十次董事会决议公告

　　暨召开公司2010年度股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第六届二十次董事会于2011年4月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

　　一、公司2011年第一季度报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、关于召开公司2010年度股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　(一)、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年6月21日（周二）上午 9：00

　　3、会议地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）

　　4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：30-8：55之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：00正式开始。

　　(二)、会议审议事项：

　　1、公司2010年度董事会工作报告；

　　2、公司2010年度监事会工作报告；

　　3、公司2010年度财务决算报告；

　　4、公司2010年度利润分配预案；

　　5、公司支付立信会计师事务所有限公司2010年度报酬的议案；

　　6、公司2011年度续聘会计师事务所的议案；

　　7、公司独立董事2010年度述职报告；

　　(三)、会议出席对象

　　1、凡是2011年6月14日（周二）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四)、登记方法

　　1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2010年6月16日(周四) 8：30-16：00。

　　3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司（近江苏路）

　　联系电话：（021）52383305，传真：（021）52383305

　　(五)、其他事项

　　1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

　　2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室

　　联系电话：（021）63238888，传真：（021）63237777

　　邮编：200001

　　联系人：蒋舟铭

　　附授权委托书：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人： 受托人身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　上海新黄浦置业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十五日