证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-020

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十七次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第二十七次会议通知于2011年4月18日以送达方式发出，并于2011年4月22日在公司17楼会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有8人，占全体董事的100％。会议由公司董事长李永东先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　　（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一季度报告的议案》；

　　（《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一季度报告》的全文与正文详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年度第一季度报告》的正文将同时刊登于2011年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司的议案》；

　　（《关于收购安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十二日

　　证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-021

　　关于安徽辉隆农资集团股份有限公司收购

　　安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"辉隆股份"）以自有资金3,812,000.00元收购控股子公司安徽辉隆集团皖江农资有限公司（以下简称"皖江公司"）所持安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司（以下简称"全椒生态"）全部股权。

　　辉隆股份第一届董事会第二十七次会议于2011年4月22日在公司以现场的形式召开，公司8名董事一致表决通过了《关于收购安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司的议案》，本议案不需要提请股东大会审议。皖江公司和全椒生态的其他股东均同意本次转让，且均不构成辉隆股份的关联方，本次转让不属于关联交易和资产重组。

　　二、 交易对手方介绍

　　安徽辉隆集团皖江农资有限公司

　　成立时间：2006年12月19日

　　注册资本和实收资本：2,000万元

　　法定代表人：唐桂生

　　住所：合肥市庐阳区庐江路123号

　　股权结构：本公司出资1,531万元，持有其76.55%的出资比例；宣城市供销商业总公司出资49万元，持有其2.45%的出资比例；主力庚等39名自然人出资420万元，持有其21%的出资比例。该公司主要从事化肥、农药、农膜、农业机械、非分装种子的销售以及粮食、农副产品收购、仓储和销售等业务。

　　经天健正信事务所所审计，截止2010年12月31日，该公司资产总额为46,294.20万元，净资产为6,844.27万元，营业收入总额为98,961.42万元，净利润为2,081.83万元。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式：货币出资，资金来源为自有资金。

　　2、标的公司基本情况

　　安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司

　　成立时间：2010年10月15日

　　注册资本和实收资本分别为：1,000万元；400万元

　　住所：全椒县襄河镇南屏路万庄

　　法定代表人：唐桂生

　　该公司经营范围：一般经营项目：种植业、养殖业、农业生产资料、农机具、五金交电、金属材料、建筑材料、化工原料（危险品除外）产品、木材销售；农业技术咨询服务。许可经营项目：粮食收购销售。

　　股权结构：皖江公司持股95.30%，黄运生等5名自然人持股4.7%。

　　根据天健正信审（2011）NZ字第100099号（审计基准日：2010年12月31日），截止2010年12月31日，该公司资产总额为15,933,145.83元，净资产为3,509,981.83元，2010年度营业收入总额为0元，净利润为-490,018.17元。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　根据天健正信审（2011）NZ字第100099号（审计基准日：2010年12月31日），全椒生态实收资本4,000,000.00元，净资产值为3,509,981.83元，考虑其刚刚设立，发生开办费等因素，经双方协商，公司按原始出资额3,812,000.00元受让皖江公司所持全部95.30%股权。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　收购全椒生态公司可以延伸公司产业链。从传统的农资流通连锁企业，进军农业产业化，使产业链延伸到粮食生产，收购，加工，销售领域，有利提升竞争能力，提高效益。收购该公司预计每年有400万元盈利水平。

　　六、备查文件

　　公司第一届董事会第二十七次会议决议；

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十二日