证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１１－００４

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第二届董事会第十次会议于２０１１年４月２２日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路１６８号５楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于２０１１年４月６日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事１１人，实际参加会议董事１０人，杨东辉董事因工作原因不能现场出席，委托王苏生董事代为表决。本次会议采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１０年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１０年年度股东大会上进行述职。相关文件详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案须提交股东大会审议通过。

　　三、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１０年年度报告及摘要的议案》。《股份公司２０１０年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。２０１０ 年年度报告摘要同时刊登于２０１１年４月２６日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

　　该议案须提交股东大会审议通过。

　　四、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。

　　《湖南梦洁家纺股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经核查，２０１０年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南梦洁家纺股份有限公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　六、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１０年度财务决算报告》。报告期内公司实现营业总收入８５，５１３．５３万元，利润总额１０，４９９．１２万元，归属于母公司所有者的净利润９，１７５．１４万元，同比分别增长３５．５３％、－１．３９％和３．５５％。实现经营性现金净流量－８，７２９．１３万元， 加权平均净资产收益率１２．０９ ％，总资产报酬率为９．１０％。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　七、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１１年度财务预算报告》。２０１１年，公司预计实现营业收入总额１２０，０００万元，较上年同期的８５，５１３．５３万元增长４０．３２％，净利润１４，０００万元，较上年同期的９，２００．６９万元增长５２．１６％。业绩目标增长幅度超过３０％，主要是因为随着募集资金的投入，公司的产能逐渐增加，经营网点增加，单点销售增长，随之带来主营业务的增长。本预算报告不代表对２０１１年度的盈利预测，仅是公司按照正常生产经营及２０１０年度实际经营情况所做出的。存在很大的不确定性，一旦条件发生变化，本预算存在不能实现的风险。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　八、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南梦洁家纺股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　九、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１０年度利润分配预案》。

　　经天职国际会计师事务所审计，２０１０年度母公司资本公积余额为７６０，３８７，２１０．０４元；２０１０年度实现合并报表归属于母公司的净利润９１，７５１，３９０．３９元，母公司实现税后利润７８，４５７，８０５．７６元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取１０％的法定公积金７，８４５，７８０．５８万元，本年末母公司可供股东分配的利润总额为１０４，４１７，３０６．３３元。公司拟以截止２０１０年末总股本 ９，４５０万股为基数，向全体股东转增股票、派送现金，按每１０：６的比例用资本公积转增股本，共计５６，７００，０００股。经转增后，母公司股本为１５１，２００，０００股，尚余资本公积金７０３，６８７，２１０．０４元；每１０股派人民币５元（含税），现金分红４７，２５０，０００元，本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为５７，１６７，３０６．３３元，公司合并会计报表滚存未分配利润为９２，７５６，４４６．８０元，结转以后年度分配。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司董事、监事及高管人员２０１１年度薪酬与考核方案的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表如下独立意见：《股份公司董事、监事及高管人员２０１１年度薪酬与考核方案》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《股份公司董事、监事及高管人员２０１１年度薪酬与考核方案》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十一、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构。

　　公司独立董事对该议案发表如下独立意见：董事会审计委员会在提交《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。天职国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘天职国际会计师事务所为公司２０１１ 年度审计机构符合有关法律、法规及本《公司章程》的有关规定。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十二、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１１年度银行贷款额度的议案》。公司２０１１ 经营发展的需要，股份公司本年度预计需向银行借款１２，０００万元用于公司日常经营。公司经营层可在本议案授权额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。

　　该议案需经股东大会审议通过。

　　十三、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任审计部部长的议案》。

　　十四、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。具体如下：１、第六条原为：“公司注册资本为人民币９，４５０万元。”拟修改为：“公司注册资本为人民币１５，１２０万元。”２、第十九条原为：“公司股份总数为９，４５０万股，公司的股本结构为：普通股９，４５０万股，其他种类股０股。”拟修改为：“公司股份总数为１５，１２０万股，公司的股本结构为：普通股１５，１２０万股，其他种类股０股。”。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十五、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１１年第一季度报告的议案》。《股份有限公司２０１１年第一季度报告摘要》同时刊登于２０１１年４月２６日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。《湖南梦洁家纺股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十六、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》。同意于２０１１年５月１７日上午９时在湖南省长沙市金星中路５２８号茉莉花国际酒店１５楼茉莉厅会议室召开２０１０年年度股东大会，审议上述二、三、六、七、八、九、十、十一、十二、十四项议案。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１１－００５

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１１年４月２２日在长沙市麓谷高新区谷苑路１６８号公司五楼会议室举行。会议通知于２０１１年４月１２日以通讯方式发出，公司应到监事３人，实到３人。会议由监事会主席高智主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　一、审议并通过了《股份公司关于＜２０１０年度监事会报告＞的议案》；

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过了《股份公司关于＜２０１０年年度报告及其摘要＞的议案》；

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　监事会成员对２０１０年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过了《股份公司关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　经过认真核查，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

　　公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

　　四、审议并通过了《股份公司关于＜２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告＞的议案》；

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　五、审议并通过了《股份公司关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、审议并通过了《股份公司关于＜２０１１年度财务预算报告＞的议案》；

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　七、审议并通过了《股份公司关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　八、审议并通过了《股份公司２０１１年度银行贷款额度的议案》

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　九、审议并通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　监事会认为：公司本次对固定资产折旧年限的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十、审议并通过了《股份公司董事、监事及高管人员２０１１年度薪酬与考核方案的议案》

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十一、审议并通过了《股份公司２０１１年第一季度报告的议案》

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

　　监事会成员对２０１１年第一季度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　备查文件

　　１、《湖南梦洁家纺股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

　　特此公告

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１１－００６

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　随着公司规模的扩大，为真实反映公司资产状况，拟自２０１１年５月１日起对房屋、建筑物折旧年限进行变更。

　　一、本次会计估计变更情况概述

　　１、变更日期：２０１１ 年５月１日

　　２、变更原因：经过对公司固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核，发现原固定资产折旧年限已经不适用于公司的实际情况。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，拟自２０１１年５ 月１ 日起对房屋、建筑物折旧年限进行变更。

　　３、变更前房屋、建筑物预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

　　■

　　４、变更后房屋、建筑物预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

　　■

　　二、本次会计估计变更对公司的影响：

　　本次会计估计变更从２０１１年５月１日起执行，不影响２０１１年１至４月的利润。本次会计估计变更预计将增加公司２０１０ 年５－１２月利润总额 ２，６７５，８１２．２７ 元，其中归属于母公司的净利润２，００６，８５９．２０ 元。公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。

　　三、审批程序

　　公司第二届董事会第十次会议审议了《股份公司关于固定资产折旧年限会计估计变更议案》，与会董事一致通过了该项议案。公司独立董事、监事会均发表了专项意见。

　　四、公司独立董事对本次会计估计变更发表独立意见：

　　据深证证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１３号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，作为湖南梦洁家纺股份有限公司的独立董事，对公司《股份公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：我们认为，公司此次部分固定资产折旧年限及预计净产值率的调整，符合国家相关法规的要求，符合公司固定资产的实际使用情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司整体的固定资产的折旧情况，提供更可靠、更准确的会计信息。 此项调整符合全体股东及公司的利益。我们同意董事会《股份公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。

　　五、监事会对本次会计估计变更的意见：

　　公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，监事会认为：公司本次对固定资产折旧年限的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１１－００７

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第二届董事会第十次会议决议，兹定于２０１１年０５月１７日召开湖南梦洁家纺股份有限公司２０１０年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１１年５月１７日上午９时

　　二、会议地点：湖南省长沙市金星中路５２８号茉莉花国际酒店１５楼茉莉厅会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场投票

　　五、股权登记日：２０１１年５月１２日

　　六、会议议题：

　　■

　　以上议案的内容详见公司于２０１１年４月２６日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

　　七、会议出席人员：

　　（一）截至２０１１年５月１２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

　　八、会议登记事项：

　　（一）登记时间：２０１１年５月１６日上午８：３０—１１：３０ 时 ，下午２：００—５：００时；

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路１６８号 湖南梦洁家纺股份有限公司证券部。信函请注明 “股东大会”字样。

　　（三）登记方法：

　　１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１６日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　九、其他事宜

　　１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

　　２、会议联系电话：０７３１—８２８４８０１２；传真：０７３１—８２８４８９４５

　　３、邮政编码：４１０２０５

　　４、联系人：李军、陈书龙

　　特此通知

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１１年５月１７日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数： 股

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　深圳证券交易所：

　　现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 ２１ 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４０８号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１０年４月１９日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１， ６００万股，每股面值为人民币１元，每股发行价格为人民币５１．００ 元，实际募集资金总额为人民币８１６，０００，０００．００元。公司于２０１０年４月２２日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币５１，５０３，８７３．０７元后，本次募集资金净额为人民币７６４，４９６，１２６．９３元。公司按照确认结果增加股本人民币１６，０００，０００．００元，增加资本公积人民币７４８，４９６，１２６．９３元，增资后的股本为人民币６３，０００，０００．００元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于２０１０年４月２２日出具的天职深核字［２０１０］３７０号验资报告审验。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币８，７０８，４２５．０１元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币４２，７９５，４４８．０６元，最终确定的募集资金净额为人民币７７３，２０４，５５１．９４元，确定增加的资本公积总额为人民币７５７，２０４，５５１．９４元。

　　注：由于在财政部财会［２０１０］２５号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币７６４，４９６，１２６．９３元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会［２０１０］２５号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币７７３，２０４，５５１．９４元，导致募集资金账户实际余额将比应有余额少人民币８，７０８，４２５．０１元。公司对此事项，将待相关政策明确后解决。

　　（二） 本年度使用情况

　　１．以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１７７，６９９，０００．００元。

　　２． 以募集资金直接投入募投项目９６，５３６，５３３．２２元，主要系固定资产投资。

　　３． 以超募资金偿还银行借款１０７，８００，０００．００元。

　　４． 以募集资金补充流动资金６０，０００，０００．００元。

　　５．募集资金专用账户２０１０年度累计利息收入４，６３８，６２２．９９元，手续费支出１，９６６．８０元。

　　（三） 募集资金结余情况

　　截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，尚未使用的募集资金余额为３２７，０９７，２４９．９０元，募集资金具

　　体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。于２０１０年５月２２日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　四、不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、超额募集资金情况说明

　　根据２０１０年５月２２日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中的１０，７８０万元和６，０００万元分别用于归还银行贷款和补充流动资金。

　　根据２０１０年１２月２７日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的６，５４４万元用于企业信息化建设项目，４，５００万元用于研发中心建设项目，５，５００万元用于自动化立体仓库中心建设项目，６，０００万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已经２０１１年１月１４日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　二○一一年四月二十二日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 单位：人民币万元

　　■

　　注： １、“本年度投入金额”包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额和募集资金到位后本年投入金额。

　　２、本期调整上市发行费用，增加超募资金８７０．８４万元，尚未存入募集资金专户。

　　３、由于募集资金到位时间晚于招股说明书预计时间，故实际项目达到预定可使用状态日期晚于招股说明预定达到可使用状态日期。

　　４、截止２０１０年１２月３１日，梦洁直营市场终端网络建设项目尚处于项目初期，故本期尚无效益。

　　证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2011-010

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　关于举行 2010年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，湖南梦洁家纺股份有限公司将于2011年5月3日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜天武先生、财务负责人彭卫国先生、董事会秘书李军先生、独立董事陈晓红女士、保荐代表人杨健先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日