![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2011-006 现代投资股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 2011-04-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第五届董事会第十三次会议于2011年4月15日以书面方式发出会议通知,2011年4月25日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事傅安辉先生未出席会议也未委托,董事李德旗先生因公未能出席会议,授权宋伟杰先生出席并代为行使表决权。会议由董事长宋伟杰先生主持。监事会5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2011年第一季度报告正文及全文。 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了公司购买信托理财产品的议案。 为提高资金收益率,公司购买4亿元(占公司最近一个会计年度经审计净资产的9.2%)、期限8个月,年化收益率为6%—7%的中国华融信托理财产品。信托资金由华融国际信托有限责任公司担任投资管理人,投资于信托产品、银行理财产品和国债。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2011年4月25日 本版导读:
|