证券时报多媒体数字报

　　股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１１－００８

　　广东韶能集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于２０１１年４月１５日以书面方式发出了关于召开第六届董事会第二十九次会议的通知，第六届董事会第二十九次会议于２０１１年４月２５日在公司１８楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、朱天发、贺禄飞、燕如生，独立董事顾世群、莫玲、林睦翔出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过２０１１年第一季度报告。（９票同意、０票反对、０票弃权）

　　二、审议通过关于向中国银行韶关分行申请授信额度的议案。（９票同意、０票反对、０票弃权）

　　公司董事会同意向中国银行韶关分行申请８亿元的授信额度，用于开立信用证、保函、银行承兑汇票和补充流动资金。公司将根据资金情况合理使用上述信用额度。公司以所持有的耒阳市遥田水电站有限公司６８．０８％的股权和耒阳市耒中水电站有限公司８６．９２％的股权作为本次申请授信额度的质押物。

　　三、审议通过关于发行６亿元短期融资券的议案。

　　根据《银行间债券市场非金融企业债券融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》的有关规定，为拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，公司拟发行待偿余额不超过人民币６亿元的短期融资券，用于置换银行贷款和补充营运资金。

　　公司董事会提请股东大会授权根据需要和市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及相关事宜，包括但不限于确定实际发行金额、利率、期限，以及制作、签署与发行短期融资券相关的法律文件等。

　　上述议案须提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１１－００９

　　广东韶能集团股份有限公司关于

　　召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：２０１１年５月１２日上午９：００。

　　（二）召开地点：广东省韶关市沿江路１６号公司２５楼会议室。

　　（三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第六届董事会。

　　（四）召开方式：现场投票。

　　（五）出席对象：

　　１、截至２０１１年５月６日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。

　　２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　审议关于发行６亿元短期融资券的议案。

　　会议审议事项的具体内容详见２０１１年４月２６日刊登于《证券时报》的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

　　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。

　　（三）登记时间：２０１１年５月１１日上午８：００－１２：００，下午２：３０－５：３０。

　　（四）登记地点：广东省韶关市沿江路１６号１３楼公司证券事务部。

　　四、其他事项：

　　（一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。

　　（二）联系人：沈玉村

　　联系电话：０７５１－８１５３１５０

　　传　　 真：０７５１－８５３５２２６

　　邮　　 编：５１２０２６

　　特此通知。

　　广东韶能集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。

　　本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

　　■

　　委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托日期：

　　委托人持有股数： 委托期限：