证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６３６ 证券简称：风华高科 公告编号：２０１１－０６－０１

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第六届董事会２０１１年

　　第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会２０１１年第二次会议于２０１１年４月１３日以电子邮件或书面传真方式通知全体董事， ２０１１年４月２２日下午在公司１号楼二楼会议室召开，应到董事１３人，实到董事１３人。公司高级管理人员和部分监事列席会议，董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》

　　表决情况：同意１３票，反对０票，弃权０票。

　　《公司２０１１年第一季度季度报告全文》详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议通过了《关于新增月产１０亿只０２０１ＭＬＣＣ技改扩产

　　项目的议案》

　　该项目规划建设期为一年，计划投资额约为９，０６６万元，其中固定资产投资为７，３１６万元，配套流动资金为１，７５０万元。该项目达产后新增销售收入约为６，３８４万元，利润约为１，７６９万元。项目投资回收期约为４．９年。

　　表决情况：同意１３票，反对０票，弃权０票。

　　项目具体情况详见公司将于近期披露的项目投资公告。

　　三、审议通过了《关于公司半导体封装测试技改扩产项目的议案》

　　该项目规划建设期为一年，计划投资额为９，９００．６万元，用于扩建公司半导体封装测试生产线，其中固定资产投资为７，９００．６万元，配套流动资金２，０００万元。该项目达产后，新增半导体封装测试产能１１．０４亿只／年，新增销售收入约为１．２４亿元，利润约为２，３９４．８万元。项目投资回收期约为５．４年。

　　表决情况：同意１３票，反对０票，弃权０票。

　　项目具体情况详见公司将于近期披露的项目投资公告。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　董事会

　　二О一一年四月二十六日

　　证券代码：０００６３６ 证券简称：风华高科 公告编号：２０１１－０６－０２

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第六届监事会２０１１年

　　第二次会议决议公告

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会２０１１年第二次会议于２０１１年４月２２日下午在公司１号楼二楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事２人，监事陈海青先生因公务，委托监事王立新先生出席会议并代为行使表决权。监事会主席王立新先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司２０１１年第一季度报告全文及正文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于新增月产１０亿只０２０１ＭＬＣＣ技改扩产项目的

　　议案》

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《关于公司半导体封装测试技改扩产项目的议案》

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年四月二十六日