证券时报多媒体数字报

　　(上接D138版)

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、关于２０１１年度日常关联交易的议案

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、关于聘任２０１１年度审计机构的议案

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　八、关于审议《监事会议事规则》的议案

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　九、关于将２００９年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的议案

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１１－０１０

　　证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１１－０１０

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于２０１１年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）以２０１０年度相关关联交易为基础，对２０１１年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，构成了本公司的关联交易。审议程序如下：

　　１、２０１１年４月２２日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》；

　　２、审议本议案时，关联董事（董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生）回避表决了本议案；

　　３、上述关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）截至２０１１年３月３１日，公司与前述关联人本年累计已发生的各类关联交易金额为１，４７２万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）北京电子控股有限责任公司

　　１、基本情况：

　　法定代表人：王岩

　　注册资本：１３０，７３７万元

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥路１２号

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

　　２、与公司的关联关系：

　　北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人，符合《股票上市规则》第 １０．１．３ 条第（一）项规定的关联关系情形。

　　３、截至２０１０年０９月３０日，北京电子控股有限责任公司总资产６，３０５，６８４万元、净资产３，４９５，６５０万元、主营业务收入１，０２８，９１３万元、净利润－９３，９０９万元。

　　４、北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　　（二）北京日伸电子精密部件有限公司

　　１、基本情况：

　　法定代表人：梁新清

　　注册资本：美元１，０１０万元

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥路１０号

　　经营范围：加工、生产电子枪零部件及电子枪、ＩＴ产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件。

　　２、与公司的关联关系：

　　本公司持有该公司３５．６％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 １０．１．３ 条第（三）项规定的关联关系情形。

　　３、截至２０１０年１２月３１日，北京日伸电子精密部件有限公司总资产 ７，５１２万元、净资产４，３４８ 万元、主营业务收入１，８３４万元、净利润－１，７４７万元。

　　４、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　　（三）北京日端电子限公司

　　１、基本情况：

　　法定代表人：梁新清

　　注册资本：美元２００万元

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥路１０号

　　经营范围：开发、生产端子、连接器、压着机；销售资产产品。

　　２、与公司的关联关系：

　　本公司持有该公司４０％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 １０．１．３条第（三）项规定的关联关系情形。

　　３、截至２０１０年１２月３１日，北京日端电子限公司总资产５，７０８万元、净资产 ３，２４０万元、主营业务收入７，０６０万元、净利润１０５万元。

　　４、北京日端电子限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　　三、关联交易主要内容

　　１、销售商品与采购原材料：上述关联方均为本公司产品的上、下游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于本公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。

　　２、租赁业务：本公司向关联企业出租厂房的价格，以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

　　３、接受劳务与提供劳务：本公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为将遵循市场公允原则，不损害公司及关联方利益。上述关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对本公司主业的独立性无影响。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并就董事会审议相关议案时发表独立意见如下：

　　该议案涉及的关联交易是公司在２０１１年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。同意该议案。

　　六、备查文件

　　１、第六届董事会第八次会议决议

　　２、独立董事事前审核意见和独立意见

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１１－０１１

　　证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１１－０１１

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于公司未来１２个月衍生品交易计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第２６号――衍生品投资》等有关规定，为满足公司及其控股子公司（以下统称“公司”）日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司拟开展衍生品交易业务。公司拟开展的衍生品交易业务已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。该等衍生品交易不构成关联交易， 无需履行关联交易表决程序。具体内容如下：

　　一、衍生品交易的主要内容

　　公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品组合的金融衍生产品以规避公司所面临的汇率和利率风险，从而最大限度地降低汇率、利率波动对公司的影响。

　　二、衍生品交易的必要性

　　由于行业原因，公司外币结算业务非常频繁，主要体现在以下几个方面：

　　１、从境外采购日常经营用原材料及设备；

　　２、接受境外提供的劳务；

　　３、新项目投资涉及的外币支出；

　　４、取得及归还外币借款；

　　５、外销收入。

　　公司境外采购多为日元结算，境外销售多为美元结算，日常外汇收支较不匹配。近年来，受全球金融危机和地质灾害等不可抗力影响，公司主要结算货币美元和日元持续震荡，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司生产经营、产品成本控制造成不良影响，公司需进行以套期保值为目的的衍生品交易，以减少外汇风险敞口。

　　２０１０年，为规避日元汇率波动风险带来的损失，公司下属子公司京东方显示技术有限公司已开始进行简单的外汇远期交易，交易金额合计８０亿日元。交易内容及相应会计处理具体如下：

　　在２０１０年日元汇率持续震荡的条件下，为规避直接购汇带来的日元汇率波动性风险，降低汇兑损失，北京京东方显示技术有限公司将设备购置总额中５％的部分（约折合８０亿日元）进行了远期外汇锁定，在指定交割日以约定汇率进行外汇买卖交易。

　　企业会计准则第２２号《金融工具确认和计量》及第２４号《套期保值》中对类似业务处理均有提及，但由于《套期保值》准则规定相关业务需要同时满足五个条件，而公司所做的简单交易对被套期项目并无明确对应的指定，无法同时满足该准则的相关条件，因此，公司按照《金融工具确认和计量》准则，将该类以锁定成本为目的衍生工具划分为交易性金融资产，在发生该笔远期外汇买卖交易时即指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

　　至２０１０年１２月３１日，北京京东方显示技术有限公司根据会计准则《金融工具确认和计量》确认的收益折合人民币约６，８００万元，影响本公司合并报表损益约３５万元。

　　三、衍生品交易的风险分析

　　１、市场风险：公司开展与主营业务相关的套期保值类的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响；

　　２、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；

　　３、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；

　　４、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失；

　　四、风险控制措施

　　公司将按照《京东方科技集团股份有限公司衍生品交易管理办法》等内部相关规定严格履行相应的审批监管程序，公司资金部作为公司金融衍生品交易的经办部门，将严格执行公司的相关规定，加强对汇率市场变化的关注，注重对外汇相关知识的学习和外汇交易信息的收集并根据汇率变化情况及时调整交易策略，及时向公司管理层汇报，以控制重大风险发生。主要手段如下：

　　１、公司资金部、各单位资金部门协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测，密切跟踪汇率、利率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理；

　　２、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能进行以套期保值为目标的衍生品交易，严格控制规模。公司进行衍生品交易的总体额度以上一年度采购支出为上限（２０１０年度经审计购买商品、接受劳务支付的现金约折合人民币８６亿，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约折合人民币１４０亿，采购支出合计人民币２２６亿），所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配。合理规划和使用保证金，确保在交割时拥有足够资金供清算；具体执行方案须经董事长、总裁、首席运营官、财务总监、投资总监组成的决策小组批准；

　　３、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；

　　４、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；

　　５、依据相关法律法规及《京东方科技集团股份有限公司衍生品交易管理办法》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。

　　五、会计核算政策及原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第２２号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第２４号——套期保值》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》相关规定及其指南对衍生品进行确认计量，公允价值按银行提供的价格厘定，公司每季进行公允价值计量与确认。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为，公司只开展以套期保值为目的的衍生品交易业务，通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本；公司内部建立了《衍生品交易管理办法》，成立了专项决策小组，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，为开展此项业务建立了审慎的风险控制机制。衍生品未来１２个月交易计划符合《信息披露业务备忘录第２６号——衍生品投资》等相关制度的规定，审议程序合法合规，符合公司的实际需要及长远发展，未损害公司股东的利益。同意公司衍生品未来１２个月交易计划。

　　七、备查文件

　　１、第六届董事会第八次会议决议；

　　２、独立董事意见。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１１－０１２

　　证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１１－０１２

　　京东方科技集团股份有限公司关于将２００９年

　　非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、２００９年非公开发行募集资金及使用计划

　　２００９年５月，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定投资者非公开发行不超过５５０，０００万股Ａ股股票（以下简称“本次发行”）获得中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］３６９号）核准。本公司向合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥蓝科投资有限公司、柯希平、上海诺达圣信息科技有限公司等十家投资者非公开发行５００，０００万股Ａ股股票，发行价格为２．４０元／股。经毕马威华振会计师事务所出具的ＫＰＭＧ－Ａ（２００９）ＣＲ Ｎｏ．０００７《验资报告》验证，２００９年非公开发行股票募集资金总额为１２，０００，０００，０００．００元，实际募集资金净额为１１，７８３，３０８，８３１．３０元。

　　本次发行募集资金投资项目如下：

　　１、增资合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“项目公司”）９０亿元用于建设第６代薄膜晶体管液晶显示器件（ＴＦＴ－ＬＣＤ）生产线项目（以下简称“６代线项目”）；

　　２、补充本公司流动资金１０亿元。

　　如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额时，则超出部分全部用于投资合肥６代线项目。

　　二、募集资金管理和使用情况

　　１、募集资金管理

　　为规范公司募集资金的存储和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保证募集资金的安全性和专用性，本公司对募集资金实行专户存储制度，就此次非公开发行的两个项目分别在国家开发银行股份有限公司北京市分行和中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行开设了募集资金专项账户。

　　截至２０１１年３月３１日，国家开发银行股份有限公司北京市分行账户余额为６７，５７２，４５８．９９元，中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行账户余额为１，８４２，６１３，３００．４６元。

　　２、募集资金投资项目实际使用资金情况

　　（１）２０１０年１－９月，本公司共向项目公司进行了四次单方增资，共投入募集资金８９．５９５亿元。项目公司注册资本为９０亿元（其中自有资金投入０．４０５亿元），本公司持有其１００％股份。

　　２０１０年７月，项目公司获得国家开发银行股份有限公司等银行组成的贷款银团提供的贷款，贷款额度为人民币２８０，０００万元、美元６８，９３３万元。银团贷款的落实充分保证了６代线项目的资金需要。

　　２０１０年１１月，合肥６代线项目顺利量产，产能爬坡情况良好，预计将于２０１１年第二季度实现满产。目前，项目公司财务结构合理，运营资金充足、稳定，可以满足日常经营需要。

　　（２）２００９年６月，本公司按照募集资金使用计划补充流动资金１０亿元。

　　三、募集资金节余资金用于补充流动资金的说明

　　截至２０１１年３月３１日，本公司２００９年非公开发行节余募集资金共计１，９１０，１８５，７５９．４５元。

　　为实现“十二五”规划战略目标，本公司需要不断加大在技术研发、产品开发等方面的投入，提升公司在行业内的技术水平、进一步增强公司的产品开发能力以及运营管理水平，提升本公司核心竞争力，从而为本公司成功运营４条生产线提供技术、产品、管理保障，巩固本公司的技术和管理优势。因此，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金补充流动资金，用于本公司技术研发、产品开发（包括专利申请及维护）以及信息化管理项目等方面。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司的《募集资金管理办法》等相关规定，本次用于补充流动资金的节余募集资金占２００９年非公开发行募集资金净额１０％以上，需提交股东大会审议通过后方可使用。

　　四、独立董事意见

　　公司将２００９年非公开发行节余募集资金全部用于补充公司流动资金，用于本公司技术研发、产品开发（包括专利申请及维护）以及信息化管理项目等方面，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于充分利用募集资金和公司发展，符合全体股东的利益；公司董事会审议表决程序符合法律法规的规定。同意公司将２００９年非公开发行节余募集资金用于作补充流动资金。

　　五、监事会意见

　　公司２００９年非公开发行股票募集资金需投向的项目均已完成，公司将节余募集资金补充流动资金符合公司实际运营的需要，有利于充分提高募集资金的使用效率，提升公司的核心竞争力。审议程序合法合规。同意公司将２００９年非公开发行项目节余募集资金用于补充流动资金。

　　六、保荐机构意见

　　根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信建投证券有限责任公司对公司２００９年非公开发行募集资金的存放与使用、节余情况以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。中信建投证券有限责任公司同意公司将２００９年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金。

　　七、董事会意见

　　１、同意将２００９年非公开发行节余募集资金（含募集资金账户注销日前的衍生利息收入）用于补充流动资金；

　　２、同意将该议案提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　１、第六届董事会第八次会议决议；

　　２、独立董事关于将２００９年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的独立意见；

　　３、第六届监事会第四次会议决议；

　　４、中信建投证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司２００９年非公开发行结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１１－０１３

　　证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１１－０１３

　　京东方科技集团股份有限公司关于向

　　浙江京东方显示技术有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、浙江京东方显示技术有限公司（原名为：浙江京东方显示技术股份有限公司，已于２０１１年２月更名。以下简称“浙江京东方”）为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）下属控股子公司，为满足浙江京东方经营流动资金需求，本公司将在２０１１年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至２０１１年度股东大会召开之日止的担保余额不超过３，５００万元人民币（含等值外币）。

　　２、该担保已经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人

　　浙江京东方成立于１９９３年，有关情况如下：

　　企业名称：浙江京东方显示技术有限公司

　　注册地址：绍兴市人民东路Ｃ－１号桥

　　法人代表：裘坚樑

　　注册资本：１２，９１９．４万元人民币

　　主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务（详见外经贸部门批文）。

　　股权结构：本公司持有６９．２９％的股份，浙江京东方管理团队持有３０．７１％的股份。被担保人不是本公司的关联方。

　　２、２０１０年１２月３１日的财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　该担保事项为延续以前年度担保，担保额度同比减少１２．５％。本公司向浙江京东方提供该担保，将有利于浙江京东方的稳定经营。

　　三、本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保

　　１、现时本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保情况

　　截至２０１０年１２月３１日，本公司对浙江京东方综合授信额度的实际担保额度为人民币２，４００万元。

　　２、本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保的计划

　　为满足浙江京东方的流动资金需求，本公司拟在２０１１年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至２０１１年度股东大会召开之日止的担保余额不超过３，５００万元人民币（含等值外币），比２０１０年度股东会批准本公司为浙江京东方担保额度４，０００万元减少１２．５％，担保期限按借款银行的规定办理。

　　３、浙江京东方银行借款资金用途

　　本次由本公司担保的浙江京东方的银行借款，将全部用于补充浙江京东方日常经营流动资金需求。

　　四、董事会意见

　　１、同意本公司在２０１１年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至２０１１年度股东大会召开之日止的担保余额不超过３，５００万元人民币（含等值外币）；

　　２、授权公司董事长或其授权代表签署相关协议、合同等法律文件。

　　３、授权有效期：

　　自２０１０年度股东大会审议通过之日起至２０１１年度股东大会召开之日止。

　　五、累计担保金额及逾期担保金额

　　截至本披露日，本公司及控股子公司（含控股子公司之间）对外担保总额为２６７，２７２万元，占公司２０１０年经审计的归属于母公司股东权益的１０．７１％，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为２６１，８２２万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。

　　六、备查文件

　　京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１１－０１４

　　证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１１－０１４

　　京东方科技集团股份有限公司关于浙江

　　京东方显示技术有限公司对外提供对等担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司（已于２０１１年２月更名为浙江京东方显示技术有限公司，以下简称“浙江京东方”）向绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司（以下简称“汇丰汽车”）、绍兴汇金汽车销售服务有限公司（以下简称“汇金汽车”）提供对等担保的议案。

　　２、浙江京东方拟根据目前的经营需要针对汇丰汽车和汇金汽车重新申请对外担保额度，具体包括：

　　（１）向汇丰汽车提供对等担保，互保额度不超过３，５００万元（含等值外币），期限不超过１年；

　　（２）向汇金汽车提供对等担保，互保额度不超过５００万元（含等值外币），期限不超过１年；

　　３、上述担保已经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，汇丰汽车和汇金汽车不是公司的关联方，无需提交股东大会审议。

　　二、互保双方的基本情况

　　１、担保人：浙江京东方显示技术有限公司

　　注册地址：绍兴市人民东路Ｃ－１号桥

　　法人代表：裘坚樑

　　注册资本：１２，９１９．４万元人民币

　　主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务。

　　股权结构：公司持有６９．２９％的股份，浙江京东方管理团队持有３０．７１％的股份。

　　２、被担保人：绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司

　　法定地址：绍兴市袍江新区中兴大道与３２９国道交叉口

　　法人代表：金百海

　　注册资本：壹仟万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：汽车销售；国产克莱斯勒、北京吉普品牌；批发、零售；汽车配件、轻纺原料（除皮棉、蚕茧）、建材、五金电器、化工染料（除危险化学品）、日用百货。

　　截至２０１０年１２月３１日的财务状况： 单位：万元

　　■

　　３、被担保人：绍兴汇金汽车销售服务有限公司

　　法定地址：绍兴市袍江中兴大道与３２９国道交叉口

　　法人代表：熊慧丽

　　注册资本：壹仟万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：经销：汽车（除九座以下乘用车辆），批发、零售：汽车配件、轻纺原料（除皮棉、蚕茧）、建筑材料、化工染料（除危险化学品）、日用百货、五金电器、维修（二类机动车维修：小型车辆维修）。

　　截至２０１０年１２月３１日的财务状况： 单位：万元

　　■

　　４、截至２０１０年１２月３１日，上述两家被担保公司资产负债率均未超过７０％，经营业绩稳定，资信状况良好。

　　三、董事会意见及授权事项

　　１、独立董事认为，本议案决策程序合法、合理，符合浙江京东方的正常经营的需要，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益，对本议案发表同意意见。

　　２、董事会同意浙江京东方向汇丰汽车提供对等担保，互保额度不超过３，５００万元（含等值外币）；向汇金汽车提供对等担保，互保额度不超过５００万元（含等值外币）。

　　３、授权浙江京东方总经理签署相关协议、合同等法律文件。

　　有效期：自上述对等担保协议签署日起１年止。

　　四、累计担保金额及逾期担保金额

　　截至本披露日，本公司及控股子公司（含控股子公司之间）对外担保总额为２６７，２７２万元，占公司２０１０年经审计的归属于母公司股东权益的１０．７１％，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为２６１，８２２万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。

　　五、备查文件

　　京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日