证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000823　　股票简称：超声电子 公告编号：2011-011

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2011年4月20日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2011年4月25日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

　　一、广东汕头超声电子股份有限公司2011年第一季度报告。

　　（详见公告编号：2011-012）

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　二、关于本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币9600万元贷款提供信用担保的议案。

　　（详见公告编号：2011-013）

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　证券代码：000823　　股票简称：超声电子 公告编号：2011-013

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　为下属控股子公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币9600万元贷款提供信用担保情况如下：

　　1、担保情况概述

　　该项担保系本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行申请人民币9600万元贷款提供信用担保。此项担保无须获得股东大会的批准。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

　　2、被担保人基本情况

　　汕头超声印制板公司是本公司控股（75%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：双面及多层印制板；注册资本：2250万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2011年3月31日资产总额：59,047.92万元；负债总额：29,288.68万元（其中贷款总额12600万元，流动负债总额为29,288.68万元）；资产负债率：49.60％；净资产29,759.23万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2011年1-3月公司实现营业收入21,623.88万元，利润总额1,333.59万元，净利润1,133.55万元。

　　3、担保协议的相关主要内容

　　本公司同意为汕头超声印制板公司向中国进出口银行申请流动资金贷款人民币9600万元提供信用担保，担保期限为壹年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

　　4、关于本次担保的意见

　　汕头超声印制板公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。2011年1-3月实现营业收入21,623.88万元，净利润1,133.55万元。现因资金周转需要，该公司需向中国进出口银行申请流动资金贷款人民币9600万元。截止2011年3月31日，该公司流动比率为1.53、速动比率为1.34，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。

　　由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

　　5、本公司对外担保累计情况

　　本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额27480万元（含本次担保），占公司经审计的2010年末归属于上市公司股东的净资产16.52％。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O一一年四月二十五日

　　证券代码：000823　　股票简称：超声电子 公告编号：2011-014

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　关于公共邮箱变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于公司启用新邮箱，自即日起，公司新邮箱地址为"csdz@gd-goworld.com"，原邮箱地址"goworld@pub.shantou.gd.cn "自公告之日起作为过渡，至2011年6月之后停止使用。

　　公司的办公地址、联系电话、传真、互联网网址等其他信息不变。

　　提请广大投资者注意，若由此给您带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O一一年四月二十五日