证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2011-012

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第四次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2011年4月15日向各董事发出。会议于2011年4月22日以现场与通讯相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

　　会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2011年第一季度报告全文及正文》

　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》。

　　《公司2011年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2011年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　二、《公司关于对控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司增资的议案》

　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于对控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司增资的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《株洲天桥起重机股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

　　三、备查文件

　　《公司第二届董事会第四次会议决议》

　　特此公告！

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月26日

　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2011-014

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第四次会议于2011年4月15日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于2011年4月22日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

　　一、《公司2011年第一季度报告全文及正文》

　　以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事为认为：董事会在编制和审核公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、《公司关于对控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司增资的议案》

　　以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于对控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司增资的议案》。

　　三、备查文件

　　《公司第二届监事会第四次会议决议》

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月26日

　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2011-013

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"天桥起重"）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司增资的议案》，决定向株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称"天桥配件"）增资5,804万元，其中募集资金5,060.17万元，自筹资金743.83万元，全部用于建设"起重机核心零部件加工项目"。现就增资的相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文件核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币19.50元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币78,000万元，扣除发行费用人民币4,845.50万元，实际募集资金净额为人民币73,154.50万元。以上募集资金已经京都天华会计师事务所有限公司出具的《株洲天桥起重机股份有限公司验资报告》（京都天华验字（2010）第218号）审验确认。

　　二、本次增资相关事项

　　（一）天桥配件基本情况

　　天桥配件为公司控股子公司，成立于2007年11月2日，注册资本3,600万元人民币，实收资本3,600万元人民币，法定代表人为成固平。公司持有股权2,400万元，股权比例66.67%，其余1,200万元股权由其他29名自然人股东持有。该等29名自然人股东，除廖金晶（持有天桥配件0.14%股权）和公司自然人股东楚星群（持有公司834,918股股份，并担任公司职工监事）系夫妻关系外，与公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他已知的关联关系。

　　天桥配件的经营范围为起重机械零部件制造、加工、销售。截至2010年12月31日，天桥配件总资产为7,693.95万元，净资产4,717.76万元，2010年度营业收入7,863.80万元，净利润668.19万元。

　　（二）已履行的主要程序

　　1、2007年11月30日，公司召开了2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于株洲天桥起重机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》，同意使用募集资金5,804万元投资"起重机核心零部件加工项目"，由公司向天桥配件增资，并由天桥配件具体实施。

　　2、2007年12与19日，天桥配件召开了2007年第一次临时股东会，审议通过了《株洲天桥起重配件制造有限公司增资扩股方案》，同意公司对天桥配件增资5,804万元，增资价格为募集资金到位当月天桥配件每元注册资本对应的经审计净资产，全体其他股东放弃优先按照实缴的出资比例认缴增资的权利。

　　3、2010年3月5日，公司召开2009年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》，同意公司对天桥配件增资5,804万元，其中募集资金5,060.17万元，其余为在建工程及自有资金，增资价格为募集资金到位当月天桥配件每元注册资本对应的经审计净资产。

　　4、《公司招股说明书》"第十三节 募集资金运用"披露，公司拟向天桥配件增资5,804万元，其中募集资金5,060.17万元，自筹资金743.83万元（包括在建工程），增资价格为募集资金到位当月天桥配件每元注册资本对应的经审计净资产，由天桥配件负责实施公司募投项目"起重机核心零部件加工项目"。

　　（三）本次增资实施方案

　　公司首次公开发行股票募集资金已于2010年12月到位，根据京都天华会计师事务所有限公司出具的《株洲天桥起重配件制造有限公司二零一零年度审计报告》（京都天华审字[2011]第0010号），截至2010年12月31日，天桥配件净资产为47,177,649.93元，注册资本为36,000,000元，每元注册资本对应的净资产为1.31元。

　　根据京都天华会计师事务所有限公司出具的《株洲天桥起重机股份有限公司2010年度审计报告》（京都天华审字[2011]第0354号），截至2010年12月31日，公司"起重机核心零部件加工项目"在建工程金额为570.10万元。

　　但由于上述570.10万元在建工程中，部分内容为公司"桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目"和"起重机核心零部件加工项目"共用的公共设施，不便拆解。因此，公司"起重机核心零部件加工项目"实施方式中，自有资金投资部分改由以现金实施增资。

　　公司向天桥配件增资5,804万元，其中募集资金5,060.17万元，自筹资金743.83万元，增资价格为每1元注册资本1.31元，共增加注册资本44,305,344元。本次增资后，天桥配件注册资本由36,000,000元增加至80, 305,344元，公司持有股权68,305,344元，股权比例85.06%。

　　本次增资的资金全部用于"起重机核心零部件加工项目"的建设，其中募集资金5,060.17万元将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求，由天桥配件与保荐机构海通证券股份有限公司及相关银行签署《募集资金的三方监管协议》，在签署《募集资金的三方监管协议》后公司将及时进行公告。

　　三、备查文件

　　《公司第二届董事会第四次会议决议》

　　特此公告！

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　2011年4月26日