证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３４６ 证券简称：柘中建设 公告编号：２０１１－１３

　　上海柘中建设股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第五次会议于２０１１年４月１９日以电话方式通知全体董事，本次会议于２０１１年４月２５日在公司１０６会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　１、审议通过了《２０１１年第一季度报告》。

　　２０１１年第一季度公司（合并）实现营业收入１１１，３９２，６９９．２３元，同比增长１７１．８３％，归属于母公司的净利润７，１４４，７５１．１８元，同比增长６８．０９％，每股收益０．０５元，同比增长６６．６７％。

　　《２０１１年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；《２０１１年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　　２、审议通过了《关于终止用超募资金投资的议案》

　　（１）２０１０年８月２３日公司一届十六次董事会审议通过、２０１０年９月１０日公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了用超募资金３０００万元在安徽和县乌江镇设立子公司的议案。公司设立子公司的目的是利用和县乌江镇的长江岸线资源，投资兴建一家管桩厂，但之后安徽省交通勘察设计院提交的《码头选址论证报告》中指出，目前的航道在枯水期不能满足公司５０００吨级运输船的通航。鉴于有关部门至今未能拿出解决方案，公司拟决定不再用超募资金３０００万元在安徽设立子公司，如日后时机成熟，公司将用自有资金对外投资。

　　（２）２０１０年９月１０日公司二届一次董事会审议通过、２０１０年９月２８日公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过了用超募资金３０００万元对岱山柘中建材有限公司增资的议案，鉴于公司的超募资金是以定期存款的方式存放，考虑到财务成本，因此公司增资时使用了自有资金。根据目前公司拟用超募资金对舟山柘中大型构件有限公司再次增资的情况，公司拟决定不再用募集资金置换上述增资。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　　３、审议通过了《关于对“舟山柘中大型构件有限公司” 增加注册资本、使用专户资金的议案》

　　为配合公司的经营发展需要，保证项目的顺利实施，柘中建设拟用超募资金１６，０００万元对舟山柘中进行追加投资，舟山柘中预计使用公司投入的超募资金１６，０００万元用来支付矿山资源出让金，其余不足部份资金由公司自筹。

　　具体内容详见公司公告。

　　独立董事、保荐机构意见具体内容详见巨潮咨询网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ） 。

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　　特此公告

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２３４６ 证券简称：柘中建设 公告编号：２０１１－１５

　　上海柘中建设股份有限公司

　　第二届监事会第四次

　　会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第四次会议于２０１１年４月１９日以电话方式通知全体董事，本次会议于２０１１年４月２５日在公司１１３会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事３名，实到监事３名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　审议通过了《２０１１年第一季度报告》。

　　２０１１年第一季度公司（合并）实现营业收入１１１，３９２，６９９．２３元，同比增长１７１．８３％，归属于母公司的净利润７，１４４，７５１．１８元，同比增长６８．０９％，每股收益０．０５元，同比增长６６．６７％。

　　监事会发表了如下审核意见：

　　监事会认为《２０１１年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司２０１０年第一季度的实际情况。

　　《２０１１年第一季度报告》具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；《２０１１年第一季度报告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

　　特此公告

　　上海柘中建设股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２３４６ 证券简称：柘中建设 公告编号：２０１１－１４

　　上海柘中建设股份有限公司

　　２０１０年度股东大会的补充通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所的《股票上市规则》之规定，持有公司７０．４４％股份的股东上海柘中（集团）有限公司提出临时提案，即将下述２项议案增加到于２０１１年５月１８日召开的２０１０年度股东大会的议案之中。

　　一、《关于终止用超募资金投资的议案》，主要内容是：

　　（１）２０１０年８月２３日公司一届十六次董事会审议通过、２０１０年９月１０日公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了用超募资金３０００万元在安徽和县乌江设立子公司的议案。公司设立子公司的目的是利用和县乌江镇的长江岸线资源，投资兴建一家管桩厂，但之后安徽省交通勘察设计院提交的《码头选址论证报告》中指出，目前的航道在枯水期不能满足公司５０００吨级运输船的通航。鉴于有关部门至今未能拿出解决方案，公司拟决定不再用超募资金３０００万元在安徽设立子公司，如日后时机成熟，公司将用自有资金对外投资。

　　（２）２０１０年９月１０日公司二届一次董事会审议通过、２０１０年９月２８日公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过了用超募资金３０００万元对岱山柘中建材有限公司增资的议案，鉴于公司的超募资金是以定期存款的方式存放，考虑到财务成本，因此公司增资时使用了自有资金。根据目前的情况，公司拟决定不再用募集资金置换上述增资。

　　二、《关于对“舟山柘中大型构件有限公司”增加注册资本、使用专户资金的议案》，主要内容是：

　　在与岱山县有关部门商谈后，２０１１年舟山柘中的工作重点包括海底电缆的铺设、矿山资源的取得。其中，预计需要支付海底电缆铺设工程费大约５，０００万元，支付矿山资源出让金大约３５，０００万元，２０１１年合计需要投入资金约４０，０００万元。

　　为配合公司的经营发展需要，保证项目的顺利实施，柘中建设拟用超募资金１６，０００万元对舟山柘中进行追加投资，舟山柘中预计使用公司投入的超募资金１６，０００万元用来支付矿山资源出让金，其余不足部份资金由公司自筹。

　　上述２项议案公司第二届董事会第五次会议已审议通过，依据公司的制度，还需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２３４６ 证券简称：柘中建设 公告编号：２０１１－１６

　　上海柘中建设股份有限公司对子公司

　　舟山柘中大型构件有限公司

　　增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　２０１０年８月２６日，上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司舟山柘中大型构件有限公司（以下简称“舟山柘中”）与岱山县人民政府签订了投资合同，投资开发小衢山并建设海上工程大型构件制造基地项目，项目投资总额１９．７亿元，项目分三期实施，前期的主要工作和投入是居民拆迁、水电基础设施建设、开山劈石。合同主要内容公司已于２０１０年９月４日进行公告。

　　１、项目实施履行的法律程序

　　投资总额１９．７亿元的《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》，２０１０年９月１０日召开第二届董事会第一次会议已审议通过，公司独立董事明确发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见，相关事项也已经公司于２０１０年９月２８日召开的２０１０年第四次临时股东大会审议通过。

　　２、项目进展及前期投入资金使用情况

　　公司于２０１０年８月２７日将２，０００万元用于长期股权投资，对外投资设立全资子公司舟山柘中大型构件有限公司。

　　公司本应使用超募资金４，０００万元对舟山柘中进行增资并进行相关的项目建设，但鉴于公司的募集资金均以定期存款方式存放，提前支取将会损失较多利息，因此公司４，０００万元对外投资前期使用自有资金转入舟山柘中募集资金专户进行前期投入。公司已于２０１１年１月２６日将４，０００．００万元超募资金从交通银行上海化学工业区支行转至一般帐户用于置换前期投入使用的自有资金。

　　公司对舟山柘中的前期投入资金６，０００万元已用于支付小衢山拆迁补偿费和部分土地预付款，具体使用情况如下：

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　　３、本次超募资金使用计划

　　在与岱山县有关部门商谈后，２０１１年舟山柘中的工作重点包括海底电缆的铺设、矿山资源的取得。其中，预计需要支付海底电缆铺设工程费大约５，０００万元；根据与政府达成的协议，舟山柘中在取得采矿出让权后将一次性支付资源出让金，支付矿山资源出让金大约３５，０００万元。２０１１年合计需要投入资金约４０，０００万元。

　　为配合公司的经营发展需要，保证项目的顺利实施，柘中建设拟用超募资金１６，０００万元对舟山柘中进行追加投资，舟山柘中预计使用公司投入的超募资金１６，０００万元用来支付矿山资源出让金，其余不足部份资金由公司自筹。

　　上述超募资金的使用已经柘中建设第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构也出具了核查意见。

　　上述内容还需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海柘中建设股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２６日