证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2011-007

　　安琪酵母股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2011年4月15日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2011年4月25日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，具体情况如下：

　　1、公司2011年一季报全文；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、关于拟选址广西柳州新建年产2万吨高活性干酵母生产线项目的议案；

　　为适应安琪酵母股份有限公司（以下简称：安琪酵母或本公司）国际国内酵母市场扩大发展的趋势，充分发挥公司酵母产业竞争优势，加快推进本公司"做国际化、专业化酵母大公司"战略和"十二五"发展规划的实施，本公司拟选址广西柳州市柳城县新建年产2万吨高活性干酵母生产线项目（以下简称：柳州项目）。具体情况如下：

　　一、项目投资方案：

　　1、拟设立公司名称：安琪酵母柳州有限公司（以工商登记名称为准），性质为依据中国《公司法》设立的有限责任公司。

　　2、注册资本：1.2亿元（人民币），由本公司独资设立。

　　3、注册地点：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园。

　　4、设计生产能力：按年产2万吨高活性干酵母产能进行总体规划，一次实施。

　　5、项目选址：选址柳州市柳城县河西工业园区，规划占地面积200亩。

　　6、项目进度：2011年7月正式破土动工，工期12月，2012年6月建成试运行，2012年7月正式投产。

　　7、规划投资总额：3.87亿元，其中固定资产投资3.31亿元（含机器设备投资增值税进项额），土地出让价款600万元，铺底流动资金5000万元。

　　二、项目实施的必要性：

　　1、投资柳州项目是为适应公司国际国内酵母市场扩大发展的趋势，充分发挥公司酵母产业竞争优势，推进实施"十二五"规划和全面实现公司整体发展战略的重要战略步骤。

　　历经24年的发展，本公司已经培养并巩固了在酵母产业的竞争优势。截至目前，公司酵母产能折干已达11万吨，"十一五"期间公司酵母类产品销量年均复合增长24%，年均净增长1.3万吨。根据公司"国际化、专业化酵母大公司"整体发展战略和"十二五"发展规划，为适应国际国内酵母市场扩大发展的趋势，公司面临进一步扩大酵母生产能力的客观要求。因此在目前条件下，投资柳州项目对进一步巩固安琪在国内、乃至全球的竞争优势，推动安琪"十二五"规划实施，促进整体发展目标实现具有重要意义。

　　2、投资柳州项目将充分发挥广西的糖蜜资源优势、政策优势、地理优势，抢占国内酵母生产的有利制高点。

　　广西是中国最重要的糖业基地，拥有丰富的糖蜜资源；此外，广西是享受西部大开发的优惠投资政策的省区，广西已成为国际酵母同行的酵母产业的投资重要选择地。投资柳州项目，可以充分发挥糖蜜资源优势、地理优势，享受国家西部大开发的优惠投资政策，降低酵母生产成本，抢抓东盟和全球酵母类产品快速发展机遇，提高国际市场竞争优势。

　　三、项目选址的有利条件：

　　1、区位交通优势明显。柳城县河西工业区距离柳州市约51公里，距离南宁市约300公里，距离港口防城港市约430公里，有高速公路、铁路、柳江水运相联，交通便利，方便原料和成品的运输；此外，柳州作为广西重要的工业基地，工业配套全面，与本项目有关的设备与辅助材料方便采购。

　　2、资源优势独特。柳城县是广西重要的糖业基地，糖蜜资源较丰富和集中。柳城县政府重视发展糖业，规划将甘蔗产量提升至400万吨，并积极积极引进和支持本项目落户柳城县河西工业园区，发展糖业循环经济，延伸发展糖业产业链，实现资源综合利用和环境保护。

　　3、选址柳城县河西工业园区，除可以充分享受西部大开发和广西招商引资若干优惠政策以外，还可进一步享受园区良好的投资环境和其他优惠政策。

　　四、环境保护：

　　柳州项目的污染主要是废水、噪音、废气和废渣。柳州项目将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和"三同时"的要求新建污水处理设施，拟采取清污分流、浓淡分开的处理原则，采用生化处理、物化处理和蒸发浓缩工艺，确保酵母污水处理达到《酵母工业水污染物排放标准》（GB 25462-2010）直排标准，预计整个环保设备投资2200万元。

　　其他噪音、废气、废渣等污染的防治将严格按照国家标准进行防治和治理。

　　五、项目财务可行性分析：

　　柳州项目总投资3.87亿元，其中固定资产投资3.31亿元（含机器设备投资增值税进项额），土地出让价款600万元，铺底流动资金5000万元。

　　经测算，柳州项目内部收益率(IRR)为20.45%；静态投资回收期为6.03年，动态投资回收期为8.42年，达产期间盈亏平衡点为9784吨，说明柳州项目具有较强的抗风险能力，投资收益水平较高，项目具有财务可行性。

　　六、结论：

　　战略上分析，本公司投资新建柳州项目，是适应公司国际国内酵母市场扩大发展的趋势，充分发挥公司酵母产业竞争优势，推动"十二五"规划实施，促进全面实现整体发展目标的重要战略步骤；将充分发挥广西的糖蜜资源优势、政策优势、地理优势，抢占国内酵母生产的有利制高点。

　　从气候、水煤电汽供应、交通、环保、原材料供应、政府政策与支持、投资环境等酵母生产所必须考虑的选址因素，柳州项目的选址符合酵母生产所需要的基本条件，投资设立柳州项目具有选址可行性。

　　从财务角度谨慎分析，柳州项目投资收益水平较高，符合安琪公司投资的预期收益水平，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。

　　本议案如获通过，将提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3、关于继续向中国进出口银行申请政策性贷款用于补充公司流动资金的议案；

　　本公司于2008年9月24日召开的第四届董事会第十五次会议已审议通过了"关于继续向中国进出口银行申请政策性贷款用于补充公司流动资金的议案"，期限为3年。该项贷款主要用于补充公司出口流动资金。

　　近年随着公司销售规模的扩大，公司出口业务收入增长迅速，2010年出口收入达到8.14亿元，产品已出口到全世界100多个国家和地区，为了继续利用国家政策，降低公司财务费用，同时保持该项贷款额度与公司出口收入相匹配，董事会拟同意公司三年内以不超过5亿元余额范围内连续向中国进出口银行申请政策性信贷，具体金额、期限以中国进出口银行审批为准，贷款主要用于补充公司出口流动资金。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4、关于增加全资子公司-安琪酵母（香港）有限公司已获银行授信项下信贷品种的议案；

　　安琪酵母（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）为安琪酵母股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司，注册资本为10万美元，经营年限为50年，以离岸公司方式运作，主要从事本公司出口产品的境外销售业务，为统一管理安琪酵母（埃及）公司产品国际销售准备条件。

　　香港公司已在招商银行股份有限公司获得综合授信额度4200万美元整，用于出口贸易融资（可循环使用），及流动资金贷款等，本公司为香港公司提供上述综合授信额度4200万美元项下债务的连带责任担保，以上担保事项已经本公司五届十次董事会及2010年年度股东大会审议通过。

　　现香港公司向招商银行股份有限公司申请对于上述授信额度的用途进行更改，除了原有的出口贸易融资及流动资金贷款外，增加进口贸易融资及其他银行金融产品，即：综合授信额度4200万美元整用于出口贸易融资（可循环使用），进口贸易融资（可循环使用）、流动资金贷款及招商银行其他银行金融产品等。本公司拟将"进口贸易融资及招商银行其他银行金融产品等"业务纳入为香港公司提供担保范围内，继续为香港公司提供上述更改后的综合授信额度4200万美元项下债务的连带责任担保，担保金额为美元4200万元以及相应利息、罚息、费用等。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　5、关于修改公司经营范围的议案；

　　公司经营范围中有生产、销售"有机-无机复混肥料"业务，该业务有效期至2011年3月9日，现已到期，且公司目前已没有经营"有机-无机复混肥料"类产品，现拟经营的"有机肥料"与"有机-无机复混肥"业务类型不同，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司从事上述业务需要修改经营范围，将"有机-无机复混肥料（有效期至2011年3月9日）"变更为"有机肥料"，并相应的修改公司章程。

　　具体经营范围以工商部门核定为准。

　　本议案如获通过，将提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　6、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

　　为进一步适应公司的发展，公司拟修改经营范围，同时需要修改《公司章程》中部分条款。

　　第二章 第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母、调味料、谷物研磨加工品、其他食品生产销售；保健食品生产销售；食品添加剂生产销售；预包装食品销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）；生产销售饲料；生产销售饲料添加剂、有机-无机复混肥料、福邦牌红酵母；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）、电子产品销售、职业技能培训。

　　现修改为：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母、调味料、谷物研磨加工品、其他食品生产销售；保健食品生产销售；食品添加剂生产销售；预包装食品销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）；生产销售饲料；生产销售饲料添加剂、有机肥料、福邦牌红酵母；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）、电子产品销售、职业技能培训。

　　具体经营范围以工商部门核定为准。

　　本议案如获通过，将提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　7、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2011年4月25日

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2011-008

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开的时间：2011年5月18日

　　●会议召开的地点：公司四楼会议室

　　●会议方式：现场召开

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2011年5月18日（星期三）上午9点在公司四楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，有关事项如下：

　　一、会议召集人、时间和地点：

　　会议召集人：董事会

　　会议时间：2011年5月18日上午9：00

　　会议地点：公司四楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于拟选址广西柳州新建年产2万吨高活性干酵母生产线项目的议案》；

　　2、关于修改公司经营范围的议案；

　　3、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

　　三、出席会议对象：

　　1、凡于2011年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　3、公司董事、监事和高级管理人员。

　　四、参加会议股东登记办法：

　　凡符合出席会议要求的股东于2011年5月17日上午8:30至下午17:00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　五、其它事项：

　　1、会议会期预计为半天；

　　2、与会者交通、食宿费用自理。

　　3、公司联系地址：湖北省宜昌市城东大道168号。

　　联系电话：（0717）6369865

　　传真电话：（0717）6369865

　　联系人：高路

　　邮 编：443003

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2011年4月25日

　　附件：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安琪酵母股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人（签名）：　　 被委托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 被委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：　　 委托日期：

　　委托股数：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。