证券时报多媒体数字报

　　股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2011-06号

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议

　　暨2010年度股东大会补充通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2011年4月15日以邮件方式将召开第四届董事会第二十七次会议

　　的通知发给了公司董事、监事。2011年4月25日，公司四届董事会第二十七次会议在公司会议室召开。应到董事10人，实到7人，董事肖志杰、陆巧敏，独立董事吕红兵请假，书面委托董事长杨国平、副董事长朱敏骏，独立董事金德环行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，通过了以下决议：

　　一、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过关于公司2011年第一季度报告（全文及正文）》。

　　二、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　本公司第四届董事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名下列七人为公司第五届董事会董事候选人（以姓氏笔划为序）：王礼明、朱敏骏、刘江萍、李慧秋、肖志杰、陆巧敏、杨国平；经董事会推荐，提名吕红兵、杜平、金德环、蔡建民四人为公司第五届董事会独立董事候选人。（各候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见附件1、2、3。）

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2011年4月8日发布《第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn），定于2011年5月23日召开公司2010年度股东大会。

　　鉴于公司董事会换届选举工作的重要性，为避免连续召开股东大会，公司第一大股东上海交大南洋股份有限公司（持有公司股份57,130,750股，持股比例18.311%）和第二大股东大众交通（集团）股份有限公司（持有公司股份54,355,849股，持股比例17.422%）致函公司董事会和监事会，拟将《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会事会换届选举的议案》作为临时提案提交此次股东大会审议。

　　根据公司章程规定，公司股东大会通知发出后，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案。公司董事会审查后认为，此项临时提案属于股东大会职权范围，议题明确，时机成熟，符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定，同意将《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会事会换届选举的议案》作为第八、九项议案提交2010年度股东大会审议。

　　除上述增加的议案的变化外，股东大会的召开时间、审议地点、股权登记日等相关事项均无变化。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　附件1

　　董事候选人：（以姓氏笔划为序）

　　王礼明 男，1948年生，大专，会计师。现任本公司第四届董事会董事、财务总监。

　　曾任上海交通大学财务处副处长，上海交大申通公司副总经理，上海交大产业投资管理（集团）有限公司监事，上海交大联合科技有限公司总经理，上海励通科技有限公司总经理。

　　朱敏骏 男，1966年生，中共党员，硕士，副教授。现任本公司第四届董事会副董事长兼本公司总裁，上海新南洋股份有限公司董事，上海交大南洋房地产开发有限公司董事长。

　　曾任上海交大船舶与海洋工程学院党总支副书记，上海交通大学团委书记、校长办公室副主任、房地产处处长、校长助理、上海交大南洋股份有限公司总经理。

　　刘江萍 女，1958年生，大专，会计师。本公司第一、二、三届监事会监事，第四届董事会董事。现任上海新南洋股份有限公司总会计师。

　　曾任上海长江计算机集团有限公司所属企业上海微电脑厂财务科副科长、深圳长江计算机集团联合公司及上海市计算机工业经销公司财务部经理，上海交大南洋股份有限公司财务部经理、副总会计师。

　　李慧秋 女， 1952年生，中欧工商管理硕士，高级工程师，徐汇区政协委员。现任本公司顾问，上海昂立同科经济发展有限公司总经理，上海科普教育发展基金会监事。

　　曾任本公司第一届董事会董事、副总经理，第二届、第三届副总裁；上海三元昂立营养食品有限公司总经理；上海市人事局高级专业技术职务任职资格审定委员会专家；上海市人事局中级职称评审委员会光机电一体化专业副主任委员；上海科普教育发展基金会第一届、第二届理事；上海市反假维权联合会理事。

　　肖志杰 男，1963年生，中共党员，博士，高级经济师。本公司第二届，第四届董事会董事，现任上海新路达商业（集团）有限公司董事长、总经理。

　　曾任上海新路达商业（集团）有限公司总经理，上海百联集团专业专卖事业部副总经理，上海百联商业连锁有限公司总经理。

　　陆巧敏 男，1964年生，大专。本公司第三、四届董事会董事，现任上海施惠特经济发展有限公司党总支书记、总经理，兼任松江区工商联合会中山街道分会秘书长。

　　曾任上海茸北工贸实业总公司科长、副总经理。

　　杨国平 男，1956年生，中共党员，硕士，高级经济师。 本公司第一、二、三届董事会副董事长，现任本公司董事长，大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长。

　　曾任上海市杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业局党委办公室副主任，上海市出租汽车公司党委书记。

　　独立董事候选人：

　　吕红兵 男，1966年生，硕士，高级律师。本公司第四届董事会独立董事，现任国浩律师集团事务所首席执行合伙人，兼任中华全国律师协会副会长，上海证券交易所上市委员会委员，上海美特斯邦威股份有限公司独立董事，上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事，上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事，上海航天机电股份有限公司独立董事。

　　曾任华东政法学院经济法系教师，上海万国证券公司法律顾问室主任，上海市万国律师事务所主任、律师。

　　杜平 男，1963年生，中共党员，硕士，经济师。本公司第四届董事会独立董事，现任申银万国证券股份有限公司党委委员、副总裁。

　　曾任交通银行总行条法处处长，交通银行深圳分行副行长，交通银行新加坡分行行长。

　　金德环 男，1953年生，硕士，教授。本公司第四届董事会独立董事，现任上海财经大学金融学院教授，兼任海证期货有限公司独立董事，兴业期货有限公司独立董事，光大保德信基金管理有限公司独立董事。

　　曾任上海财经大学证券期货学院副院长，上海财经大学金融学院副院长。

　　蔡建民 男，1944年生，高级会计师，非执业注册会计师，会计学副教授，中共党员。本公司第四届董事会独立董事，现任上海大众公用事业(集团)股份有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海恒天凯马股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源有限公司独立董事。

　　曾任上海立信会计高等专科学校会计二系副主任、校务处处长、副校长，华联（集团）有限公司财务总监，上海建材（集团）总公司专职董事。

　　附件2

　　上海交大昂立股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人上海交大昂立股份有限公司现就提名吕红兵、杜平、金德环、蔡建民为上海交大昂立股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海交大昂立股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海交大昂立股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合上海交大昂立股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海交大昂立股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海交大昂立股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海交大昂立股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系亲属不是上海交大昂立股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为上海交大昂立股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　六、被提名人不在与上海交大昂立股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

　　包括上海交大昂立股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在上海交大昂立股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：上海交大昂立股份有限公司

　　2011年4月25 日

　　附件3：

　　上海交大昂立股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人吕红兵、杜平、金德环、蔡建民，作为上海交大昂立股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任上海交大昂立股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上海交大昂立股份有限公司及其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有海交大昂立股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海交大昂立股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　　五、本人及本人直系亲属不是上海交大昂立股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为上海交大昂立股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　七、本人不在与上海交大昂立股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

　　十、本人没有从上海交大昂立股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合上海交大昂立股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　　十三、本人保证向拟任职上海交大昂立股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　　包括上海交大昂立股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在上海交大昂立股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：吕红兵、杜平、金德环、蔡建民

　　2011年4月25日

　　股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2011-07号

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司第四届监事会第十二次会议于2011年4月25日在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事经认真审议，一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　本公司第四届监事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，经发起人股东推荐，公司监事会提名以下三人为公司第五届监事会监事候选人：顾林福、林惠明、周思未。（各候选人简历请见附件。）

　　上述被提名人将作为正式候选人提交公司2010年度股东大会选举。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月26日

　　股东代表监事候选人简历（以姓氏笔划为序）

　　林惠明 男 1953年生，大专。现任上海国际株式会社执行役员、上海代表处首席代表，上海国际商务有限公司董事总经理。

　　曾任上海国际株式会海外事业部长。

　　周思未 男，1978年生，硕士。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事会秘书兼总裁办主任、上海昂立教育科技有限公司董事、上海新南洋股份有限公司董事。

　　曾任上海交通大学校长办公室、财务处副主任科员，上海交大昂立股份有限公司总裁办主任兼董秘办主任。

　　顾林福 男，1956年生，中共党员，研究生，经济师。本公司第一至四届监事会监事，第三、四届监事会主席，现任上海市教育发展有限公司总经理，上海市教委企业管理中心副主任。

　　曾任上海市教育局、上海市教育委员会办事员、科员、处长。