证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－009

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年4月25日上午8：30以通讯表决的形式召开。本次会议从2011年4月15日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、通过《关于〈2011年第一季度报告〉及〈2011年第一季度报告摘要〉的议案》。

　　与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　二、通过《关于参与安徽华文国际经贸股份有限公司增资扩股的议案》

　　为培育新的利润增长点，公司参与安徽华文国际经贸股份有限公司增资扩股。公司以自有资金出资，以每股12元的价格认购200万股（占3.33%股权），共计出资人民币2400万元。华文国际为安徽出版集团有限责任公司控股子公司，上述交易构成了公司的关联交易。

　　关联方董事王亚非对该议案回避表决，与会董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2011年4月25日

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011-010

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　时代出版传媒股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十七次会议通知及相关资料从2011年4月15日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2011年4月25日上午9:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事彭辉因公未能出席，委托监事朱维明代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维明先生主持，经充分讨论，认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、通过《关于〈2011年第一季度报告〉及〈2011年第一季度报告摘要〉的议案》

　　根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司2011年第一季度报告后，认为：2011年第一季度报告公允地反应了本报告期的财务状况和经营成果。公司董事会对2011年第一季度报告的审核程序合法合规，相关审核程序严格保密，遵循了公司信息披露制度的相关规定。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　二、通过《关于参与安徽华文国际经贸股份有限公司增资扩股的议案》

　　为培育新的利润增长点，公司参与安徽华文国际经贸股份有限公司增资扩股。公司以自有资金出资，以每股12元的价格认购200万股（占3.33%股权），共计出资人民币2400万元。华文国际为安徽出版集团有限责任公司控股子公司，上述交易构成了公司的关联交易。

　　公司监事会成员一致认为：公司与安徽华文国际经贸股份有限公司关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上进行交易，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司监事会

　　2011年4月25日

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011-011

　　时代出版传媒股份有限公司关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容 公司以自有资金参与安徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称"华文国际"）增资扩股，按每股12元的价格认购200万股（占3.33%股权），共计出资人民币2,400万元。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，华文国际为安徽出版集团有限责任公司控股子公司，上述交易构成了公司的关联交易。

　　● 关联人回避事宜

　　关联董事王亚非（安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁）回避表决。

　　●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响上述关联交易，按照"公平、合理、公正"的原则，以市场价格为基础定价，不会对公司的盈利能力形成不利影响。

　　一、关联交易概述

　　1.公司以自有资金参与华文国际增资扩股，按每股12元的价格认购200万股（占3.33%股权），共计出资人民币2,400万元。

　　2. 华文国际为安徽出版集团有限责任公司控股子公司，安徽出版集团有限责任公司持有公司57.38%股份，为公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定，上述交易构成公司关联交易。

　　3．公司于2011年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议了该关联交易议案，关联董事王亚非回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。

　　二、关联方介绍

　　关联方：安徽华文国际经贸股份有限公司

　　法定代表人：王民

　　注册资本： 肆仟伍佰万圆整

　　住所： 合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场

　　公司类别：股份有限公司（非上市）

　　经营范围：许可经营项目：煤炭销售。一般经营项目：对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营除国家禁止和限定公司经营以外的商品及技术的进出口业务；代理各类商品及技术的进出口业务；燃料油批发；文化产品销售。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（1）基本内容

　　华文国际以每股12元价格增资扩股1500万股，公司以自有资金认购200万股（占3.33%股权），共计出资人民币2,400万元。

　　（2）定价基准

　　根据安徽致远资产评估有限公司出具的资产评估报告（致远评报字【2011】第40号）和华普会计师事务所（北京）有限公司出具的2010年度审计报告（会审字【2011】3630号），截至2010年12月31日，华文国际账面资产总额为125,212.23万元，账面负债总额为114,421.36万元，账面净资产总额为10,790.87万元。全年实现进出口额5亿美元、销售收入26亿元、净利润4469万元，再次位列行业前列。根据投资者报价，确定增发价格。

　　（3）交易标的及交易金额

　　交易标的为华文国际增资扩股的200万股股权；每股价格12元，交易金额为2,400万元。

　　（4）交易价款的支付

　　公司一次性付清全款。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　经对华文国际的资产状况、财务情况、内部风险控制水平、上市前景等方面进行认真研究，目前投资华文国际，具备一定战略投资价值，有利于公司在强化主业发展的同时，培育新的利润增长点。本次交易所需资金为自有资金，对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

　　五、独立董事的意见

　　本公司全体独立董事一致认为：上述关联交易双方遵循了诚实信用的商业交易原则，统一定价，内容合法有效；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过。

　　六、备查文件目录

　　1．第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2．独立董事关于公司关联交易的独立意见书。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2011年4月25日

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－012

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1.本次股东大会的召开时间：2011 年4月25 日（星期一）9：30；

　　2.现场会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号公司一楼第二会议室；

　　3.会议召集人：公司董事会；

　　4.会议方式：本次会议采取现场召开的方式；

　　5.现场会议主持人：王亚非董事长；

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8人，代表股份269,179,064股，占公司总股本的63.86％。

　　2.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以现场投票表决的方式，逐项审议如下决议：

　　1.通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》

　　会议以269,179,064股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

　　2.通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》

　　会议以269,179,064股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

　　3.通过《关于〈2010 年度报告〉及〈2010年度报告摘要〉的议案》

　　会议以269,179,064股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

　　4.通过《关于2010年度财务决算的议案》

　　会议以269,179,064股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

　　5.通过《关于2010年度利润分配的议案》

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司 2010年度合并财务报表归属母公司净利润247,592,581.73元，加上年初未分配利润527,646,000.51元，扣除已分配2009年股利，提取法定盈余公积金 14,065,117.49 元，可供股东分配的利润为722,112,856.75 元。拟以本公司2010年末总股本421,521,080股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配现金股利 42,152,108.00 元（含税）。

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司合并财务报表 2010 年年初资本公积余额为976,080,471.77元，本年增加464,239,637.50元，年末资本公积余额1,440,320,109.27元。拟以公司2010年末总股本421,521,080股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增 2 股，共计转增 84,304,216股，占资本公积金余额的5.85 %，剩余资本公积1,356,015,893.27元。转增后公司总股本将达到505,825,296股。

　　会议以269,179,064股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

　　6.通过《关于独立董事 2010年度述职报告的议案》

　　会议以269,179,064股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

　　7.通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称：华普天健）为2011年度审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在2010年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘华普天健为公司2011年度审计机构。

　　会议以269,179,064股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

　　本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）今年4月19日披露的《时代出版2010年度股东大会会议资料》。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所孙金龙律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：

　　时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.与会董事、监事、高级管理人员签署的2010年度股东大会决议；

　　2. 《安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2011年4月25日