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证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2011-025 江苏亚太轻合金科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-26 来源:证券时报网 作者:
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要内容提示 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 二、 会议召开的情况 1、召开时间:2011年4月23日(星期六)下午2点 2、召开地点:公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号) 3、召开方式:现场投票方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长周福海先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派刘颖颖、许成宝律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、 会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及授权代表共14名,代表有表决权股份105,492,700股,占公司有表决权股份的65.93%。 公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了会议。 四、 议案审议和表决情况 本次股东大会逐项审议了相关议案,采用现场记名投票方式对相关议案进行了表决,形成了以下决议: 1、审议并通过《2010年度董事会工作报告》。 同意105,492,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 2、审议并通过《2010年度监事会工作报告》。 同意105,492,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、审议并通过《2010年度财务决算报告》。 同意105,492,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 4、审议并通过《2011年度财务预算报告》。 同意105,492,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 5、审议并通过《关于拟用资本公积转增股本和2010年度利润分配预案》。 同意105,492,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 6、审议并通过《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》。 同意105,492,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意105,492,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 8、审议并通过《公司2010年年度报告》及摘要。 同意105,492,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 9、审议并通过《2011年董事薪酬方案》。 同意105,492,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 10、审议并通过《2011年监事薪酬方案》。 同意105,492,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 在本次股东大会上,独立董事王跃堂、许康、王立波分别进行了述职。 五、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所 2、律师姓名:刘颖颖、许成宝 3、结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。” 六、 备查文件 1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2010年度股东大会决议; 2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会 2011年4月26日 本版导读:
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