证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１１－０１６

　　武汉高德红外股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于２０１１年４月２２日收到公司董事会秘书孙洁先生的辞职申请。孙洁先生因个人工作原因，向公司董事会提请辞去公司董事会秘书和副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，由本公司董事长、总经理黄立先生代为履行董事会秘书职责，同时，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。

　　公司董事会对孙洁先生在任董事会秘书期间为公司所做的工作表示感谢。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１１－０１７

　　武汉高德红外股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年年度股东大会于２０１１年４月２５日在武汉市洪山区书城路２６号公司会议室举行。会议由公司董事会召集、董事长黄立先生主持，出席会议的股东及股东代表共１３名，共计２２１，９１０，５７５股，代表公司总股本的７３．９７％，公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席会议的股东及股东代表审议，投票表决通过如下决议：

　　１、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　　同意：２２１，９１０，５７５股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股

　　２、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　同意：２２１，９１０，５７５股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股

　　３、审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》。

　　同意：２２１，９１０，５７５股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股

　　４、审议通过了《２０１０年度财务决算报告及２０１１年度财务预算报告》。

　　同意：２２１，９１０，５７５股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股

　　５、审议通过了《关于２０１０年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

　　同意：２２１，９１０，５７５股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股

　　６、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意：２２１，９１０，５７５股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，张树勤女士代表独立董事进行述职，汇报了在 ２０１０ 年度出席董事会、股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况，《独立董事 ２０１０年度述职报告》已于 ２０１１ 年 ３ 月 ２９ 日刊登于巨潮资讯网。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次大会已经君合律师事务所律师张佳妮和甘娟现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的２０１０年年度股东大会决议；

　　２、北京君合律师事务所关于武汉高德红外股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日