证券时报多媒体数字报

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况

　　２．１主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元币种：人民币

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　　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３重要事项

　　３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　３．１．１截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

　　单位：元

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　　（１）交易性金融资产比期初减少２６３，４７５．００元，减幅为５２．９５％，主要是因为公司期末持有期货买卖合约浮动损益减少；

　　（２）预付款项比期初增加９４，７９７，０３３．１２元，增幅为３０．８１％，主要是因为公司采购量加大，以预付款方式增加及子公司江苏金发预付土地款；

　　（３）其他应收款比期初增加６１９，１７０，０９１．５５元，增幅为１，１６４．０５％，主要是因为公司合并范围变化，增加原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司往来款；

　　（４）存货比期初减少１，０１０，３７８，０４８．３５元，减幅为３５．１８％，主要是因为公司合并范围变化，减少合并原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司存货；

　　（５）在建工程比期初增加６０，１３６，７３１．９０元，增幅为４２．３６％，主要是因为公司加大基础建设投入；

　　（６）工程物资比期初增加２，９３９，７２６．９５元，增幅为５５．１６％，主要是因为子公司的子公司珠海万通化工有限公司为建造生产设备而采购的材料配件增加；

　　（７）递延所得税资产比期初减少３６，０３３，０５２．９１元，减幅为７２．００％，主要是因为公司合并范围变化，减少合并原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司递延所得税资产；

　　（８）应付职工薪酬比期初减少１４，３６８，６００．９７元，减幅为５３．９４％，主要是因为公司员工２０１０年计提年终奖金在本期支出所致；

　　（９）应交税费比期初增加７３，９４２，２４９．８３元，增幅为３２９．１６％，主要是因为公司销售收入及利润增加导致应交所得税和应交增值税增加；

　　（１０）应付利息比期初增加２０，４９９，９９９．９９元，增幅为６０．００％，主要是因为计提公司债券的利息；

　　（１１）应付股利比期初增加１３９，６５０，０００．００元，增幅为１００．００％，主要是因为２０１０年年度股东大会已通过的应分配现金股利尚未支付；

　　（１２）外币报表折算差额比期初减少１７２，４５６．３５元，减幅为４３．６９％，主要是因为合并子公司香港金发发展有限公司外币报表汇率变动所致。

　　３．１．２、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析：

　　单位：元

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　　（１）营业收入比上年同期增加６４５，１６８，６７１．５７元，增幅为３１．８３％，主要是因为公司加大新产品和新市场开拓力度导致销售收入增加；

　　（２）营业税金及附加比上年同期增加９６６，３１６．２４元，增幅为２５４．１０％，主要是因为公司本期应缴增值税增加导致营业税金及附加随之增加；

　　（３）管理费用比上年同期增加３０，８４５，１５９．４２元，增幅为３３．６３％，主要是因为本期公司加大研究开发投入；

　　（４）资产减值损失比上年同期增加４，６８０，５７１．６０元，增幅为１，０１３．４８％，主要是因为本期计提坏账准备增加；

　　（５）投资收益比上年同期增加２１５，２６０，９５６．３２元，增幅为３７８，５４０．７０％，主要是因为公司本期转让原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司确认收益增加；

　　（６）营业外收入比上年同期减少４，５５９，５４３．７７元，减幅为３１．６３％，主要是公司本期政府补助转收入减少所致；

　　（７）营业外支出比上年同期增加４４８，６０８．４９元，增幅为４４１．１８％，主要是因为公司本期公益性捐赠支出增加；

　　（８）所得税费用比上年同期增加３６，９０９，０６１．４７元，增幅为５２４．６８％，主要是因为公司本期盈利增加，所得税费用相应增加；

　　３．１．３报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

　　单位：元

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　　（１）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少２５６，１９６，７５３．３９元，减幅为１１６．９９％，主要原因是随销售收入增加，公司加大原材料采购导致经营性现金流出增多；

　　（２）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加２４８，０４５，４２１．３９元，增幅为１２３．７０％，主要原因是处置原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司收到的现金净额增加；

　　（３）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少２５７，９００，３４３．４１元，减幅为４７．７２％，主要原因是公司本期归还银行借款增多。

　　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　（一）关于公募增发股票事项进展情况

　　２０１１年３月２１日，公司召开２０１０年年度股东大会，审议通过了《关于申请公募增发人民币普通股（Ａ股）的议案》，公司于２０１１年３月２５日向中国证监会递交了增发股票申请文件，并于３月３１日收到中国证监会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（１１０５３６号），中国证监会同意受理本公司公开增发Ａ股的申请。目前，公司正在积极推进公开增发股票工作。

　　（二）关于长沙高鑫股权转让事项进展情况

　　详见２０１１年４月２３日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于２０１１年第一季度业绩预告修正暨长沙高鑫房地产开发有限公司股权转让进展情况的公告》（公告编号：临２０１１－１９）。

　　（三）关于第二期股票期权激励计划进展情况

　　详见２０１１年１月１２日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《董事会关于股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：临２０１１－０２）。

　　３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

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　　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　３．５报告期内现金分红政策的执行情况

　　２０１１年３月２１日，公司召开２０１０年年度股东大会，审议通过了《２０１０年度利润分配方案》，同意以２０１０年１２月３１日总股本１３９，６５０万股为基数向全体股东按每１０股派现金红利１．００元（含税），合计分配利润１３９，６５０，０００元，未分配利润余额７５８，１２６，７６４．９８元人民币结转入下一年度。公司将根据相关法律法规的规定，执行上述股东大会决议。

　　金发科技股份有限公司

　　法定代表人：袁志敏

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：６００１４３ 证券简称：金发科技 公告编号：临２０１１－２０

　　金发科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二次会议通知于２０１１年４月１５日以书面和电子邮件及传真等方式发出，会议于２０１１年４月２５日上午在本公司１０２会议室以现场加通讯表决方式召开，全体董事参加了本次会议，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，全体监事、高级管理人员列席会议。经与会董事认真审议，审议通过了如下议案：

　　一、《关于公司＜２０１１年第一季度报告＞的议案》

　　全体董事同意公司２０１１年第一季度报告全文及正文并对外披露，保证公司２０１１年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月２６日，公司２０１１年第一季度报告全文披露于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，正文披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

　　二、《关于制定〈金发科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

　　为进一步提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（修订）等规范性文件的要求，公司董事会同意制定《金发科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），即日起生效实施。

　　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二零一一年四月二十六日