证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５２６ 证券简称：旭飞投资 公告编号：２０１０－０１１

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第六次会议于２０１１年４月２５日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议的通知于２０１０年４月１２日以当面通知的方式送达全体董事。会议应到董事７人，实到７人，会议由董事长张质良先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议：

　　１、审议通过《公司２０１０年年度报告全文及报告摘要》；

　　表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　２、审议通过《２０１０年年度财务报表审计报告》；

　　表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　３、审议通过《２０１０年度公司董事会工作报告》；

　　表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　４、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　５、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　６、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、监事薪酬的意见》；

　　表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　７、审议通过《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见的专项说明的议案》；

　　表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　８、审议通过《董事会关于内部控制制度的自我评价报告》；

　　表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　９、审议通过《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　１０、审议通过《公司２０１１年度第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　１１、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　以上第１～６项议案以及第９项议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十五日

　　证券代码：０００５２６ 证券简称：旭飞投资 公告编号：２０１０－０１３

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于２０１１年４月２５日召开的第七届董事会第六次会议审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　１、会议召开时间：２０１１年５月２６日上午９：３０－１１：３０

　　(下转D158版)