证券时报多媒体数字报

　　（上接D157版）

　　２、公司第七届第六次会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　３、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

　　４、召集人：公司董事会

　　５、会议召开方式：现场表决

　　６、出席对象：

　　（１） 公司全体董事、监事和高级管理人员；

　　（２） 公司聘请的法律顾问；

　　（３） 截止２０１１年５月１８下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（４） 因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

　　（二）会议审议事项

　　１、本次会议审议事项合法、完备。

　　２、提交本次股东大会表决的提案：

　　（１）《２０１０年年度报告全文及报告摘要》；

　　（２）《２０１０年度董事会工作报告》；

　　（３）《２０１０年度监事会工作报告》；

　　（４）《２０１０年度财务决算报告》；

　　（５）《２０１０年度利润分配预案》；

　　（６）《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　（７）《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　（８）《增补李泽斌为公司监事》

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：

　　出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人代表证明书、法人代表身份证或法人授权委托书、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

　　２、登记时间：２０１１年５月２０日，上午９：３０－下午５：３０

　　３、登记及联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼

　　邮编：５１８０２９，联系人：曹玉鸥，电话：０７５５－８２４９６０３６，

　　传真：０７５５－８２４９６０１９

　　（四）其他事项

　　会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表我（单位／本人）出席厦门旭飞投资股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代为行使全部表决权（如有部分授权，请具体注明），本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　委托人姓名：　　　　　　 　 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券帐户代码：

　　受托人姓名：　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　委托人签名： 受托日期及期限：

　　证券代码：０００５２６ 证券简称：旭飞投资 公告编号：２０１０－０１２

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门旭飞投资股份有限公司第七届监事会第三次会议于２０１１年４月２５日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议的通知于２０１１年４月１２日以当面通知的方式送达全体监事。会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会主席田青女士主持，出席会议人员有：刘维业、黄汉娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议：

　　１、审议通过《公司２０１０年年度报告全文及报告摘要》。

　　表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　　２、审议通过《２０１０年年度财务报表审计报告》

　　表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　　３、审议通过《公司２０１０年度公司监事会工作报告》；

　　表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　　４、审议通过《公司２０１０年度利润分配议案》；

　　表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　　５、审议通过《董事会关于内部控制制度的自我评价报告》；

　　表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　　６、审议通过公司董事会出具的《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见的专项说明》。

　　表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　　７、审议通过《公司２０１１年度第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　　８、审议田青女士辞去公司监事职务。

　　表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　　９、审议选举增补李泽斌女士为公司监事（李泽斌简历附后）。

　　表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

　　以上第１～４项议案以及第９项议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十五日

　　李泽斌：女，１９５８年出生，财经类学校毕业，助理会计师，曾在大中型国有企业担任财务副经理之职，熟悉股份制企业财务管理及内部审计工作。１９９４年调入厦门旭飞投资股份有限公司工作至今，曾任公司监事及证券事务代表及办公室主任等职。