证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１１－０１０

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司

　　第六届董事会２０１１年

　　第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１１年第二次会议于２０１１年４月２２日在公司会议室召开，会议通知于２０１１年４月１８日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由董事长罗爱华女士主持，会议应到董事１１人，实际表决董事９人，董事周德孚先生和董事茅建医先生因工作原因未出席会议；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司２０１０年年度报告》正文及摘要；

　　表决结果：同意票９人；反对票０人；弃权票０人。

　　二、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票９人；反对票０人；弃权票０人。

　　三、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票９人；反对票０人；弃权票０人。

　　四、审议通过《公司２０１０年利润分配预案》；

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年净利润为－４２，３５１，４１１．００元，未分配利润为－５６９，８２９，０７０．２３元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损，故董事会决定２０１０年度不进行利润分配。本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务审计机构的议案》；

　　表决结果：同意票９人；反对票０人；弃权票０人。

　　六、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意票９人；反对票０人；弃权票０人。

　　七、审议通过《公司内控规范实施工作方案》。

　　表决结果：同意票９人；反对票０人；弃权票０人。

　　以上第一至五项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１１－０１１

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司

　　第六届监事会２０１１年

　　第一次会议决议公告

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届监事会２０１１年第一次会议于２０１１年４月１８日以书面方式发出通知，于２０１１年４月２２日在公司三楼会议室召开，会议应到监事４人，实际表决监事４人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席何光明先生主持了会议，经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年年度报告》正文及摘要

　　公司监事会的审核意见：深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司２０１０年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够真实客观反映公司当年度的经营管理情况和财务状况。

　　二、审议通过《公司２０１０年监事会工作报告》

　　表决结果：同意票４人；反对票０人；弃权票０人。

　　三、审议通过《公司２０１０年财务决算报告》；

　　表决结果：同意票４人；反对票０人；弃权票０人。

　　四、审议通过《公司２０１０年利润分配预案》；

　　表决结果：同意票４人；反对票０人；弃权票０人。

　　五、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会对《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

　　１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，基本保证了公司各项业务活动的规范有序进行。

　　２、公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，但内部控制体系需要进一步完善。

　　综上所述，公司监事会认为《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

　　表决结果：同意票４人；反对票０人；弃权票０人。

　　六、审议通过了《公司内控规范实施工作方案》。

　　表决结果：同意票４人；反对票０人；弃权票０人。

　　特此公告

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十六日