证券时报多媒体数字报

　　(上接D56版)

　　二、会议时间：２０１１年 ５月１８日（星期三）上午 ９：００

　　三、会议地点：上海市浦东新区康桥东路８００号三楼会议室

　　四、会议审议议案：

　　１、讨论审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、讨论审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、讨论审议《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》

　　４、讨论审议《２０１０年度财务决算报告》

　　５、讨论审议《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》

　　６、讨论审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》

　　７、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　８、讨论审议《２０１０年度利润分配预案》

　　９、讨论审议《关于２０１１年度授信规模的议案》

　　１０、讨论审议《关于修改公司章程的议案》

　　１１、讨论审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　１２、讨论审议《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

　　上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于２０１１年４月２２日召开的公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。

　　本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　五、出席会议人员：

　　１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；

　　２、截止２０１１年５月１０日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　六、会议登记事项：

　　１、登记时间：２０１１年５月１１日（星期三），上午８：３０ 至１７：００；

　　２、登记地点：上海市浦东新区康桥东路８００号董事会办公室；

　　联系人：庄涛 联系电话：０２１－３８１１９９９９

　　传 真： ０２１－３８１１９９９７ 邮政编码：２０１３１５

　　３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年５月１１日上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以５月１１日１７点前到达本公司为准）

　　七、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２２日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　议案一：《２０１０年度董事会工作报告》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案二：《２０１０年度监事会工作报告》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案三：《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案四：《２０１０年度财务决算报告》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案五：《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案六：《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案八：《２０１０年度利润分配预案》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案九：《关于２０１１年度授信规模的议案》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案十：《关于修改公司章程的议案》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案十一：《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案十二：《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：００２２６９ 证券简称：美邦服饰 公告编号：Ｊ０２０２００１

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司于２０１１年４月５日以书面和电子邮件方式向监事发出第一届监事会十一次会议通知，并于２０１１年４月２２日在上海市浦东新区康桥东路８００号三楼会议室召开。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长涂珂先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》（同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。

　　本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　【详细内容见公司《２０１０年年度报告》】

　　二、审议通过了《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》（同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。

　　监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该议案需提交股东大会审议。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　三、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》（同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至２０１０年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

　　公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　四、审议通过了《关于房屋建筑物折旧年限会计估计变更的议案》（同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。

　　经审核，监事会成员一致认为：根据《企业会计准则》的规定，企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值；本公司本次调整建筑物折旧年限会计估计能够反映公司固定资产折旧年限的真实状况，变更的依据真实、可靠，对本公司会计估计的调整符合公司实际，是必要的、合理的。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　五、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》（同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》（同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。

　　经审议，监事会成员一致认为：（１）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（２）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（３）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。该议案需提交股东大会审议。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　七、审议通过了《关于公司２０１０年度关联交易情况说明的议案》（同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。

　　经审议，监事会成员一致认为：２０１０年度公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　八、审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》（同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。

　　经审议，监事会成员一致认为：２０１１年度公司日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　九、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》（同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。

　　经安永华明会计师事务所出具的安永华明（２０１１）审字第６０６４４９８２＿Ｂ０１号《审计报告》确认，２０１０年母公司实现净利润１，３５２，０３４，９３９元，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积金１３５，２０３，４９４元，提取法定盈余公积金后２０１０年度剩余利润１，２１６，８３１，４４５元；２０１０年内，公司支付普通股股利４２２，１００，０００元，加年初未分配利润１，１２１，０９９，６９８元，报告期末母公司未分配利润为１，９１５，８３１，１４３元。

　　２０１０年度利润分配方案：以２０１０年末公司总股本１，００５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金５．３元（含税），本次利润分配５３２，６５０，０００元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配预案须经２０１０ 年年度股东大会审议批准后实施。

　　监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。

　　经审议，监事会成员一致同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司２０１１年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２２日

　　证券代码：００２２６９ 证券简称：美邦服饰 公告编号：Ｌ２０１１０４２６００１

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　独立董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于２０１１年４月２２日收到公司独立董事牛根生先生提交的书面离任通知书，牛根生先生因个人工作原因请求辞去所担任的公司独立董事职务，辞职生效后其不再在公司任职。

　　本公司董事会原有董事８人，其中４名独立董事；牛根生先生辞职后，董事会现有董事７人，其中３名独立董事（含１名会计专业人士）。因此，牛根生先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数的情形，也不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，牛根生先生的辞职申请自辞呈送达本公司董事会时生效。

　　公司董事会谨向牛根生先生在独立董事任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２２６９ 证券简称：美邦服饰 公告编号：Ｄ０２０３００３

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于公司２０１１年度日常关联交易的公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关于公司控股子公司与美特斯邦威集团有限公司（以下简称“美邦集团”）之间房屋租赁协议的续签情况

　　１、原租赁合同的主要内容：

　　（１）根据温州美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于２００８年９月８日签署的《租赁协议》，温州美特斯邦威服饰有限公司续租使用美特斯邦威集团有限公司拥有的三处房地产，年租金合计人民币６８４万元，租赁期限自２００８年９月１５日至２０１１年９月１４日。

　　（２）根据武汉美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于２００８年１月２０日签署的《租赁协议》，武汉美特斯邦威服饰有限公司租赁使用美特斯邦威集团有限公司拥有的两处房地产，年租金合计人民币４８０万元，租赁期限自２００８年２月１日至２０１１年１月３１日。

　　（３）根据昆明美邦与美邦集团于２００９年４月２６日签署的《租赁协议》，昆明美邦租赁使用美邦集团拥有的一处房地产，年租金合计人民币５７６万元，租赁期限自２００９年５月１日至２０１２年４月３０日。

　　２、拟续签的租赁合同的主要内容：

　　■

　　公司将在董事会审议批准上述续签合同的事项后，与上述关联方签订租赁合同。

　　二、预计２０１１年全年日常关联交易的基本情况

　　■

　　三、关联方情况介绍和关联关系：

　　１、基本情况和公司的关联关系

　　（１）黄岑期为公司实际控制人周成建先生的妹夫，周文汉为公司实际控制人周成建先生的侄子，周建花为公司实际控制人周成建先生的妹妹，周献妹为公司实际控制人周成建先生的姐姐，上述自然人均为公司的关联自然人。

　　（２）美特斯邦威集团有限公司，成立于２０００年５月２３日，注册资本１０，０００万元，其经营范围为工艺品（不含金饰品）、玩具、家具的制造、销售；普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售。美特斯邦威集团有限公司为公司实际控制人周成建先生控股的公司。

　　（３）上海祺格实业有限公司，成立于２００２年９月１８日，注册资本１，０００万元，其经营范围为工艺美术品、百货、文化办公机械、木制品、五金交电、通信设备的销售；花卉苗木种植；商务信息咨询；计算机技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）。上海祺格实业有限公司为公司实际控制人周成建先生控股的公司。

　　２、履约能力分析

　　上述自然人现为本公司加盟代理商，经营及财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需；

　　美特斯邦威集团有限公司经营及财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需；

　　上海祺格实业有限公司具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

　　３、各类日常关联交易总额

　　预计２０１１年公司与美特斯邦威集团有限公司进行的各类日常交易总额不超过１，７４０万元。

　　预计２０１１年公司与黄岑期进行的各类日常交易总额不超过１０，０００万元；

　　预计２０１１年公司与周建花进行的各类日常交易总额不超过６，０００万元；

　　预计２０１１年公司与周献妹进行的各类日常交易总额不超过６，０００万元；

　　预计２０１１年公司与上海祺格实业有限公司进行的各类日常交易总额不超过１，０００万元；

　　四、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　六、审议程序

　　１、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　本议案需经公司二届董事会第三次会议审议，表决时，关联董事周成建先生、周文武先生需回避表决。

　　２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事王石先生、牛根生先生、吕红兵先生、薛云奎先生认为：①公司根据《股票上市规则》的要求，对２０１０年日常持续性关联交易进行的预计合理，同意此项议案。②公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　　３、该日常关联交易尚须获得公司２０１０年年度股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

　　七、关联交易协议签署情况

　　按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

　　以上议案，请审议。如无不妥，请批准，并请提请股东大会批准。

　　七、备查文件目录

　　１、公司第二届董事会第三次会议决议；

　　２、监事会二届二次会议决议；

　　３、独立董事关于２０１１年度日常关联交易的独立意见；

　　４、保荐人意见；

　　５、与日常关联交易相关的其他文件

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２２日

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会于２００８年７月１８日签发的证监许可（２００８）９５０ 号文批准，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。本公司已于２００８年８月１４日通过深圳证券交易所发行７，０００万股，发行价格为每股人民币１９．７６元，募集资金总额为人民币１，３８３，２００，０００元。扣除券商承销佣金及保荐费人民币３０，７０７，０４０元后，于２００８ 年８月１９日存入本公司募集资金专用账户人民币１，３５２，４９２，９６０元；另扣除其他相关发行费用人民币１７，１６０，７７０元后，实际募集资金净额为人民币 １，３３５，３３２，１９０元。

　　以上新股发行的募集资金已经安永华明会计师事务所于 ２００８年８月１９日出具的“安永华明（２００８）验字第６０６４４９８２＿Ｂ０２号”《验资报告》审验。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　单位：人民币元

　　■

　　注１：其他使用系报告期内支付的银行手续费。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金在各银行账户的存储情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）相关规定要求制定了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了农业银行康桥开发区支行、花旗银行上海浦东分行、工商银行温州分行城西支行、浦东发展银行温州分行四个专项账户，截至 ２０１０年 １２月 ３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、总经理审批后，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　（二）三方监管协议签署情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐人瑞银证券有限责任公司已于２００８年９月１８日与农业银行康桥开发区支行、花旗银行上海浦东分行、工商银行温州分行城西支行、浦东发展银行温州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）本年度募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

　　■

　　注１：根据本公司《招股说明书》，本公司计划用募集资金投入到营销网络建设项目和信息系统改进项目的金额共计１８０，０００万元；本公司实际募集资金净额为１３３，５３３．２２万元。

　　注２：本公司未有承诺截至２０１０年末营销网络建设项目及信息系统改进项目的投入金额。

　　注３：按照公司规划及董事会决议，营销网络建设项目将于２０１１年６月３０日前完成建设，自２０１１年７月１日起进入运营期，因此截至报告期末该项目尚处于建设期，已取得的６０家店铺中开业店铺为５８家，大部分店铺经营期间较短。公司新开业的店铺市场培育期一般为一到两年，培育期内由于固定费用较高且收入尚未得到充分实现，因此多数店铺亏损，报告期内实现盈利的店铺约为２６家，该项目累计实现的效益为负。

　　注４：本公司在招股说明书中未承诺信息系统改进项目的投资效益，同时该项目无法单独计算效益，该项目的主要意义在于提升本公司的管理能力、提高公司的核心竞争力。

　　（二）２０１０年募集资金具体的使用情况

　　２０１０年度，本公司营销网络建设项目共取得店铺１０家，具体如下表：

　　■

　　本年度营销网络建设项目因市政动迁或店铺效益未达计划目标等原因而取消的项目有杭州平海店、广州番禺大北路二店、沈阳中街店、兰州永昌路店、大连罗斯福店等５家，上述５家店铺使用的募集资金总额２，６６６．２０万元于２０１０年下半年划回至募集资金专户并继续用于营销网络建设项目。截至２０１０年末，公司使用募集资金取得的店铺累计为６０家，其中购置店铺８家，以租赁方式取得５２家。

　　２０１０年度，本公司信息系统改进项目共计支出募集资金人民币５４，０１３，００５．７５元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（三）关于募集资金投资项目实施期限延长的情况

　　２０１０年６月２５日，公司第一届董事会召开第二十二次会议，会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意将募集资金投资项目中的营销网络建设项目计划完成日从２０１０年６月３０日延长至２０１０年１２月３１日，同时同意将信息系统改进项目完成时间由２０１０年９月１６日延长至２０１１年３月３１日。

　　２０１０年１２月２９日，公司第二届董事会召开第二次会议，会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。同意将募集资金投资项目中的营销网络建设项目计划完成日从２０１０年１２月３１日延长至２０１１年６月３０日。

　　上述两次营销网络建设项目建设期延长是因为自２０１０年以来，国家对房地产行业出台了一系列调控政策，中国住宅市场受政策的影响较大，而目前商业地产市场受政策影响的表现尚不明朗，公司认为，短期内各地商业地产市场因受投资者投资流向、房地产企业开发策略调整等因素的影响，其发展趋势存在重大不确定性，因而公司为合理规避各地商铺租、售价格波动带来的投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，以实现公司与全体投资者利益的最大化，决定将该项目建设期延长至２０１１年６月３０日。

　　此外，由于信息系统改进项目包含子项目较多，公司的上游供应商和下游加盟商的数量均有增加，加大了推广的工作量，同时系统运行需要一定时间的运维观察来保证和公司实际业务的磨合，因而公司董事会经审议后同意将该项目建设期适当延长。

　　上述事宜均已经过公司保荐人瑞银证券核查，保荐人认为已履行公司《募集资金管理办法》规定的相关程序，该等议案的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上［２０１０］２４３号）和有关法律法规的规定。公司对营销网络建设项目延期事宜，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司２０１０年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２２日