证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１１－０１２

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于２０１１年４月１１日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于２０１１年４月２２日在北京南四环西路１８８号总部基地１区玛雅酒店二楼二号多功能会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事７人，实到６人，董事谢春生先生因个人原因无法参会，委托董事李劲松先生代理投票，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

　　１、以７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《２０１１年第一季度报告》；

　　报告正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２、以７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《股东大会议事规则》；

　　该议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３、以７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《董事会议事规则》；

　　该议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　４、以７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《独立董事工作制度》；

　　该议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　５、以７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员行为准则》；

　　该议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　６、以７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《对外担保管理制度》；

　　该议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　７、以７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《关联交易决策制度》；

　　该议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　８、以７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《对外投资、融资管理制度》；

　　该议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　９、以７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《关于修改 ＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　１０、以７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议通知详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１１－０１３

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于２０１１年４月１１日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于２０１１年４月２２日在北京南四环西路１８８号总部基地１区玛雅大酒店二楼二号会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事６人，实到６人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

　　１、以６票同意，０票反对，０票弃权通过了《２０１１年第一季度报告》；

　　监事会认为：董事会编制和审核河南辉煌科技股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、以６票同意，０票反对，０票弃权通过了《监事会议事规则》。

　　该议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１１－０１６

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１１年４月２２日在北京南四环西路１８８号总部基地１区玛雅大酒店二楼二号会议室召开，会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，定于２０１１年５月１２日（星期四）召开２０１１年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司第四届董事会。

　　２、会议时间：２０１１ 年５月１２日（星期四）上午９：００，会期半天。

　　３、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道７４号综合实验楼４楼会议室。

　　４、会议召开方式：现场会议。

　　５、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　１、《股东大会议事规则》；

　　２、《董事会议事规则》；

　　３、《独立董事工作制度》；

　　４、《董事、监事、高级管理人员行为准则》；

　　５、《对外担保制度》；

　　６、《关联交易决策制度》；

　　７、《对外投资、融资制度》；

　　８、《监事会议事规则》。

　　三、会议出席人员

　　１、截至２０１１年５月１０日（星期二）下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　２、公司董事、监事、高级管理人员。

　　３、公司保荐代表人。

　　４、见证律师。

　　四、会议登记事项

　　１、登记时间：２０１１ 年５月１１日（星期三），上午９：００ 至１１：００，下午１４：００ 至１６：００

　　２、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道７４ 号证券事务办公室

　　联系人：李新建 韩瑞

　　联系电话：０３７１－６７９８０２１８ ０３７１－６７３７１０３５

　　传真：０３７１－６７３７１０３５

　　邮编：４５０００１

　　３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１ 年５月１１ 日（星期三）上午９：００ 至１１：００，下午１４：００ 至１６：００ 持证券账户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１１年５月１１日下午１７：００ 前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。）

　　五、其他事项

　　本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

　　六、备查文件

　　１、第四届董事会第三次会议决议；

　　２、第四届监事会第三次会议决议。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　附件

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席河南辉煌科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人在本次大会上行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

　　■

　　若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：

　　［ ］可以 ［ ］不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　签署日期： 年 月 日