![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
南方汇通股份有限公司公告(系列) 2011-04-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2011-011 南方汇通股份有限公司 第三届董事会第十四次会议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2011年4月14日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2011年4月25日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事5人,亲自出席会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议,作出了以下决议: 审议通过公司2011年第一季度报告。 本报告全文刊载于巨潮资讯网,正文刊载于《证券时报》。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票。 南方汇通股份有限公司董事会 2011年4月25日 证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2011-012 南方汇通股份有限公司 第三届监事会第七次会议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司监事会于2011年4月14日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次监事会会议于2011年4月25日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议由监事会主席鲍家驹先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 三、监事出席会议情况 公司实有监事3人,亲自出席会议监事3人。 四、会议决议 会议经过审议,作出了以下决议: 1、审议通过公司2011年第一季度报告; 2、审议通过监事会对2011年第一季度报告的审核意见。 南方汇通股份有限公司监事会 2011年4月25日 本版导读:
|