证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１１－００８

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　关于所属行业分类变更的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司（原名天津天大天财股份有限公司）于１９９７年９月２９日在深圳证券交易所上市，原主营业务为计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》规定，公司行业类别为“计算机应用服务业”。

　　２００６年１月１６日，经公司２００６年度第１次临时股东大会审议通过，公司实施了重大资产重组。通过本次重大资产重组，公司现控股股东鑫茂集团将其持有的天津鑫茂科技园有限公司５９．９８％的股权置入上市公司，上市公司主营业务由原“计算机应用服务业”变更为“房地产开发与经营业”。

　　２０１０年以来，受地产行业宏观调控政策的影响，公司工业地产销量大幅下降。针对该情况，公司积极调整产业结构，进一步加大对光通信产业项目的投入和建设。光通信产业生产规模和盈利水平持续提升，销售收入规模大幅超过工业地产业务，其占公司主营业务比重进一步增加。

　　２０１０年度，经中审亚太会计师事务所审计，公司主营业务分类如下：

　　■

　　鉴于目前公司主营业务分类情况，自２０１１年４月２６日起，根据证监会《上市公司行业分类指引》规定，公司所属行业变更为“通信设备制造业”。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１１－００５

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１０年４月２２日（星期五）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于２０１１年４月１６日以书面形式发出。会议应到董事９名，亲自出席７名。董事张文锁因公出差，委托副董事长卜冬梅代为表决，董事唐晓峰因公出差，委托董事杜娟代为表决。本次董事会由杜克荣董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　　一、２０１０年度董事会工作报告；

　　二、２０１０年度财务决算报告；

　　三、２０１０年度报告及摘要；

　　四、２０１０年度利润分配预案：

　　经中审亚太会计师事务所审计，公司２０１０年度实现净利润７，００７，９９８．５０元，实现可供股东分配的利润为２３１，１０９，３４２．２７元。鉴于２０１１年度公司将继续加大光通信等高科技产业的投资力度，需做好相应资金储备。为此公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

　　五、２０１０年度公司《内部控制自我认定报告》（详见公司同日公告）；

　　六、２０１０年度公司《控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》（详见公司同日公告）；

　　七、关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案：

　　经公司董事会审计委员会决议，拟继续聘请中审亚太会计师事务所为本公司２０１１年度审计机构；公司２０１０年度报告审计支付给中审亚太会计师事务所的报酬为人民币５５万元；

　　八、关于审议公司２００９年非公开发行置入资产未实现２０１０年度业绩承诺的议案：

　　２００９年６月２６日，公司实施完毕向控股股东鑫茂集团发行股份购买资产事宜，鑫茂集团将所持有的天津市贝特维奥科技发展有限公司１００％股权、天津市圣君科技发展有限公司７０％的股权、天津市鑫茂科技园有限公司３０．０２％的股权置入本公司，并承诺上述置入资产２０１０年度累计实现的净利润不低于７４２５万元，不足部分鑫茂集团将以现金补足。

　　经中审亚太会计师事务所审计，上述置入资产２０１０年度累计实现净利润－６，０９３，７０８．８０元，与鑫茂集团承诺业绩相差８０，３４３，７０８．８０元。鑫茂集团２０１０年度注入资产业绩承诺未能完成。鑫茂集团将于２０１０年度报告披露后的２０个工作日内，以现金形式将差额部分补偿给上市公司。

　　九、关于修改《公司章程》部分条款的议案：

　　【章程第二章第十三条】原为：

　　“经依法登记，公司经营范围是：计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化；仪器仪表、计算机外围设备、文化办公用机械；家用电器、家用电子产品；计算机修理；安全技术防范工程设计、施工、维修、其他印刷品印刷（含复印）；自有房屋出租业务；保安监控、防盗器材生产与销售；无线通信终端设备公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业生产所需的原辅材料、仪经销、计算机知识培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）、经营进料加工和“三来一补”业务；纸张批发与零售；机械、电器及制冷设备的安装、施工、智能建筑（系统集成其中消防系统除外）、有线电视系统设计安装；商品房销售代理，房地产信息咨询；房地产经营（取得资质证后方可经营）；房地产开发（以资质证为准）（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。”

　　现修改为：

　　“经依法登记，公司经营范围是：计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化；仪器仪表、计算机外围设备、文化办公用机械；家用电器、家用电子产品；计算机修理；安全技术防范工程设计、施工、维修、其他印刷品印刷（含复印）；自有房屋出租业务；保安监控、防盗器材生产与销售；无线通信终端设备公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业生产所需的原辅材料、仪经销、计算机知识培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）、经营进料加工和“三来一补”业务；纸张批发与零售；机械、电器及制冷设备的安装、施工、智能建筑（系统集成其中消防系统除外）、有线电视系统设计安装；商品房销售代理，房地产信息咨询；房地产经营（取得资质证后方可经营）；房地产开发（以资质证为准）（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；通信用光纤、光缆生产及销售。”

　　十、公司定于２０１１年５月１７日（周二）召开公司二〇一〇年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、七、九项议案，股东大会通知详见同日公告。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：０００８３６ 　 　 证券简称：鑫茂科技 　公告编号：（临）２０１１－００７

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　关于召开二○一○年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议召开时间：２０１１年５月１７日（周二）上午９：３０

　　２、公司第五届董事会第十六次会议审议通过于２０１１年５月１７日召开公司２０１０年度股东大会，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　３、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道３号鑫茂科技公司二楼会议室

　　４、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事会

　　５、会议召开方式：采取现场表决方式

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１０年５月１１日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议；

　　（２）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、公司２０１０年度董事会工作报告；

　　２、公司２０１０年度监事会工作报告；

　　３、公司２０１０年度财务决算报告；

　　４、公司２０１０年度报告及摘要；

　　５、公司２０１０年度利润分配预案；

　　６、聘请公司２０１１年度审计机构的议案；

　　７、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　以上事项具体内容已刊登于２０１１年４月２６日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２．登记时间：２０１０年５月１２日上午９：００－１１：３０ 下午１３：００－１６：００。

　　３．登记地点：天津市华苑产业园区华天道３号鑫茂科技证券部。

　　四、其他事项

　　联系部门：鑫茂科技证券部

　　联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表 汤萍

　　联系电话：０２２－８３７１０８８８、２３０８０１８２

　　联系传真：０２２－８３７１０１９９

　　会期半天，参会者食宿、交通自理。

　　五、授权委托书格式（附后）

　　六、备查文件

　　鑫茂科技第五届董事会第十六次会议决议

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２５日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人证券帐户号： 委托持股数：

　　被委托人： 被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　２０１０年年度股东大会议案授权表决意见

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

　　■

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　证券代码：０００８３６ 　　 证券简称：鑫茂科技 　 　 公告编号：（临）２０１１－００６　　

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１１年４月２２日（星期五）在公司本部召开，会议通知于２０１１年４月１６日以书面形式发出，应到监事３名，亲自出席２名，监事杜克玉未出席。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　　１、二〇一〇年度监事会工作报告；

　　２、二〇一〇年度财务决算报告；

　　３、二〇一〇年度利润分配预案；

　　４、二〇一〇年度报告及摘要；

　　５、二〇一〇年度公司《内部控制自我认定报告》。

　　监事会意见：

　　①．本年度，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规、制度的规定进行规范运作。公司决策程序科学、严谨，完全符合相应法律、法规的要求。同时，公司也建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　②．公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２０１０年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。中审亚太会计师事务所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价是客观公正的。

　　③．本报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。

　　④．公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

　　⑤．本年度，公司关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益。

　　⑥．本年度，公司各项资产减值准备计提客观、合理，公司监事会对董事会所作出的各项资产减值准备的决议表示同意。

　　⑦．中审亚太会计师事务所为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　⑧．公司监事会声明：保证本年度报告内容真实、准确、完整。

　　以上第１－４事项需经股东大会审议，股东大会通知另行公告。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１１－００９

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于２０１０年４月２２日（星期五）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于２０１１年４月１６日以书面形式发出。会议应到董事９名，亲自出席７名。董事张文锁因公出差，委托副董事长卜冬梅代为表决，董事唐晓峰因公出差，委托董事杜娟代为表决。本次董事会由杜克荣董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　　同意公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司向上海银行天津分行申请流动资金综合授信提供连带责任担保，其中包括流动资金借款人民币贰仟万元，承兑汇票敞口额度人民币贰仟万元，综合授信担保期限为十二个月。上述综合授信用于补充该公司光缆产品生产的流动资金（“对外担保公告”详见公司同日公告）。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１１－０１０

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、 经天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过，同意为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司（以下简称“长飞鑫茂光缆公司”） 向上海银行天津分行申请流动资金综合授信提供连带责任担保，其中流动资金借款人民币贰仟万元，承兑汇票敞口额度人民币贰仟万元，综合授信担保期限为十二个月。

　　２、上述担保事项已经出席公司五届十七次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人名称：天津长飞鑫茂光缆有限公司；

　　成立日期：２００９年７月１３日；

　　注册地点：西青区杨柳青镇柳口路９８号；

　　法定代表人：胡辉；

　　注册资本：１亿元；

　　主营业务：光纤、光缆制造及销售；

　　与本公司关系：该公司为本公司控股子公司。

　　２、长飞鑫茂光缆公司２０１０年末资产总额２．３９亿元；负债总额１．４３亿元，其中银行贷款总额６，３００万元；净资产０．９６亿元；２０１０年度营业收入１．８８亿元、利润总额３６．９４万元、净利润３６．９４万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保金额：４０００万元

　　２、担保方式：信用担保

　　３、担保期限：期限１２个月

　　四、董事会意见

　　１、公司提供担保的原因：

　　天津长飞鑫茂光缆有限公司为本公司控股子公司，公司持股８０％，该公司主要从事光缆制造及销售。

　　基于光通信行业良好的发展前景，在公司光纤产业稳步发展的基础上，为拓展和完善光通信产业链，经公司董事会批准设立光缆公司。目前该公司已全面达产并形成４００万芯公里目标产能，光缆产品合格率稳步提升。

　　光缆公司为抢抓市场机遇，做大做强，经与上海银行天津分行协商，向其申请４０００万元流动资金综合授信，补充光缆生产所需流动资金。经本公司测算，授信贷款年度内长飞鑫茂光缆公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，基本不存在担保风险，因此同意为该综合授信提供连带责任担保。

　　２、担保风险及被担保人偿债能力判断：

　　公司董事会认为长飞鑫茂光缆公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

　　３、其他股东担保情况说明：

　　长飞鑫茂光缆公司为本公司控股子公司，本公司持股８０％，长飞光纤光缆有限公司持股２０％（以下简称“长飞公司”）。该公司自成立以来在主要原材料优惠供应、技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光缆产品一直纳入长飞公司销售体系。鉴于长飞公司已在光缆原材料、技术、市场销售等多方面给予了公司大力支持，由此长飞鑫茂光缆公司本次贷款不再由长飞公司提供相应比例担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司已累计担保１２３００万元，其中对控股子公司担保金额为１２３００万元，占上市公司最近一期经审计净资产１７．０７％。无逾期担保及涉诉担保。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２５日