证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１１－０２９

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于２０１１年４月１３日以电子邮件和传真方式送达，并于２０１１年４月２３日上午１０：３０在公司三楼会议室召开。公司董事９人，实际到会７人，分别为：徐永平、陈小东、刘崇生、陈正民、占磊、赵成斌、汤洋。董事梁家源、傅学仁因出差在外未能亲自出席本次会议，委托董事徐永平代为出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

　　一、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

　　该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度财务预算报告》。

　　公司在总结２０１０年生产经营实际情况和分析２０１１年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，预计２０１１年实现营业收入６０，３００万元，归属母公司净利润６，０６０万元。同时，本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司盈利预测。

　　该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度财务预算报告》全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度报告及其摘要》。

　　该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度报告》全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。同时，《２０１０年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《上海证券报》。

　　六、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

　　新疆国统管道股份有限公司２０１０年度实现净利润５２，００７，９４４．１８ 元（母公司），按规定提取１０％法定盈余公积金１，７２４，５００．７０元，分配２００９年度现金股利１，０００，０００．００元，加上年初未分配利润１３６，０８４，４６１．８０ 元，２０１０年期末可供股东分配的利润１８５，３６７，９０５．２８ 元。

　　２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日总股本１１６，１５２，０１８．００ 股为基数，向全体股东按每１０股派发１元现金（含税），共派发现金１１，６１５，２０１．８０ 元（含税），剩余未分配利润１７３，７５２，７０３．４８元结转至以后年度分配。

　　本分配预案需提请股东大会审议。

　　七、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的报告》。

　　独立董事对公司２０１０年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：公司２０１０年度募集资金的存放与使用符合相关规定，募集资金投资项目未发生变更，亦无对外转让或置换的情况，不存在违规情形。

　　国富浩华会计师事务所有限公司为公司出具了２０１０年度的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（国浩核字［２０１１］第４２１号）：国统股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面反映了截至２０１０年１２月３１日止国统股份募集资金年度存放与使用情况。

　　保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见，认为：国统股份２０１０年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，国统股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的报告》关于国统股份公司２０１０年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　　会计师事务所发表的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、公司《关于公司募集资金年度存放与使用情况的报告》、独董意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　八、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度内部控制鉴证报告》。

　　报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　九、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了董事会审计委员会提交的《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

　　独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，认为：

　　１、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。

　　２、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

　　３、公司内部控制的自我评价报告，如实地反映了内部控制的真实情况，对由于公司业务范围扩大及外部环境的变化可能引起的内部控制中相脱节的情况，提出了改进完善的措施。

　　保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见，认为：国统股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。国统股份内部控制的自我评价报告真实客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司《内部控制的自我评价报告》、《独立董事对公司内部评价报告的独立意见》及保荐机构的核查意见全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《审计委员会关于会计师事务所从事２０１０年度审计工作的总结报告》。

　　报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十一、６票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议

　　案》。其中３名关联董事回避表决。

　　２０１１年度，本公司与新疆天山水泥股份有限公司发生关联交易的金额预计在１２，０００，０００元以内；本公司与新疆米东天山水泥有限责任公司发生关联交易的金额预计在１２，０００，０００元以内；本公司与新疆中材精细化工有限责任公司发生关联交易的金额预计在１，２００，０００元以内。．

　　独立董事对公司上述日常关联交易事项，发表意见：根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，２０１１年度公司预计发生的日常关联交易已经董事会会议审议通过，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易的定价原则遵循公平公允原则，公司与各关联方同意参照市场价格来确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

　　该议案需提请股东大会审议。

　　十二、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于公司２０１１年度综合授信额度的议案》。

　　根据２０１１年公司预算及生产经营计划，２０１１年度公司拟向相关银行办理综合授信额度共计２０１，６００万元。其中包括：（１）截止到２０１１年３月３１日，公司尚有未到期２０１０年授信额度１００，４２６万元；（２）２０１１年新增１０１，１７４万元的授信额度。

　　向各银行申请综合授信额度计划具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体贷款金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；上述贷款担保方式采用公司自有资产抵押、信用担保方式，或控股股东天山建材集团保证担保相结合。

　　同时，公司董事会授权财务总监李洪涛先生办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　该议案须提请股东大会审议。

　　十三、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司高级管理人员薪酬及考核办法》。

　　《办法》全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。该议案需提请股东大会审议。

　　十四、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于新疆国统管道股份有限公司高级管理人员２０１１年度薪酬方案》。

　　十五、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　定于２０１１年５月１７日上午１０：３０，召开公司２０１０年度股东大会。

　　会议通知相关内容详见登载于２０１１年４月２６日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的公司公告。独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１１－０３０

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司第四届监事会第二次会议于２０１１年４月１３日以电子邮件或传真方式发出通知，会议于２０１１年４月２４日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事７人，实际参加表决监事７人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经审议，与会监事以书面表决方式通过如下决议：

　　一、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度报告及其摘要》；

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的新疆国统管道股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度财务预算报告》；

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》；

　　该议案需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

　　六、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

　　公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

　　综上所述，公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

　　七、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于２０１０年度公司募集资金年度存放与使用情况的报告》；

　　八、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司高级管理人员薪酬及考核办法》。该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十、７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于新疆国统管道股份有限公司高级管理人员二〇一一年度薪酬方案》。

　　特此公告。

　　新疆国统管道股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１１－０３１

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召开时间：２０１１年５月１７日（星期二 ）上午１０：３０

　　２、会议召集人：新疆国统管道股份有限公司董事会

　　３、会议地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路７６５号（原米泉市城东工业开发区）新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

　　４、会议召开方式：现场会议

　　５、会议期限：一天

　　二、会议审议议题

　　１、《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度报告及其摘要》；

　　４、审议《新疆国统管道股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

　　５、审议《新疆国统管道股份有限公司２０１１年度财务预算报告》；

　　６、审议《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》；

　　７、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》；

　　８、审议《关于公司２０１１年度综合授信额度的议案》；

　　９、审议《新疆国统管道股份有限公司高级管理人员薪酬及考核办法》。

　　公司独立董事赵成斌、汤洋、占磊将在本次股东大会上作述职报告。

　　以上各项议案内容均登载于２０１１年４月２６日巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，其中《２０１０年度报告摘要》还同时刊登在２０１１年４月２６日的《证券时报》、《上海证券报》。

　　三、会议出席

　　１、出席会议对象

　　（１）截止２０１１年５月１２日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。

　　２、出席会议登记办法

　　（１）登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　　异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。

　　（２）登记时间及地点

　　登记时间：２０１１年５月１３日－１６日（上午１０：３０－１３：００，下午１５：３０－１８：００）。

　　登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路７６５号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：８３１４０７）

　　四、其他事项

　　参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董事会办公室联系。

　　联系人：李玲丽 郭静 联系电话（传真）：０９９１－３３２５６８５

　　新疆国统管道股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　回执及授权委托书

　　回 执

　　截止２０１０年５月１２日１５：００ 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（００２２０５）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加新疆国统管道股份有限公司２０１０年度股东大会。

　　出席人姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号：

　　股东账户号：

　　持股数量：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年 月 日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司２０１０年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

　　证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１１－０３２

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于２０１１年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　单位：万元

　　■

　　本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二次会议以６票同意，０票反对，０票弃权表决通过。其中３名关联董事回避表决。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　１、基本情况

　　（１）新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称“米东水泥”）

　　法定代表人：赵新军

　　注册资本：２０１３６．４９万元

　　注册地址：东山区石化路

　　主营范围：水泥熟料、水泥、矿粉、电石渣粉的生产及销售等。

　　（２）新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）

　　法定代表人：张丽荣

　　注册资本：３８８９４．５１万元

　　注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街２４２号

　　主营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；商品混凝土的生产与销售。

　　（３）新疆中材精细化工有限责任公司（以下简称“精细化工”）

　　法定代表人：冯立平

　　注册资本：１５００．００万元

　　注册地址：米泉市城东工业开发区

　　主营范围：混凝土外加剂、石油助剂的研究、开发、生产、销售，以及其他建筑材料、建筑设备、仪器仪表的研究、开发、销售，销售化工原料。

　　２、与本公司的关联关系及各类日常关联交易总额

　　（１）米东水泥与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与米东水泥发生的日常关联交易事项主要为原材料水泥的采购。２０１０年度，本公司与米东水泥未发生该类交易；

　　（２）天山股份与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与天山股份发生的日常关联交易事项主要为原材料水泥的采购。２０１０年度，本公司与天山股份发生该类交易金额为２４７．２７万元；

　　（３）精细化工与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与精细化工发生的日常关联交

　　易事项主要为原材料减水剂的采购。２０１０年度，本公司与精细化工发生该类交易金额为１２．７８万元。

　　三、关联交易目的及影响

　　本公司与上述关联方之间存在日常关联交易均为原材料采购，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事赵成斌、汤洋、占磊根据 《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　根据２０１０年度公司生产经营的实际情况，和２０１１年度的生产经营计划，公司对２０１１年度的日常关联交易事项做出预计：计划２０１１年度，本公司与关联方新疆天山水泥股份有限公司发生关联交易的金额预计在１２，０００，０００元以内；本公司与新疆米东天山水泥有限责任公司发生关联交易的金额预计在１２，０００，０００元以内；本公司与新疆中材精细化工有限责任公司发生关联交易的金额预计在１，２００，０００元以内。以上关联交易均为原材料采购。

　　根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，２０１１年度公司预计发生的日常关联交易已经董事会会议审议通过，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易的定价原则遵循公平公允原则，公司与各关联方同意参照市场价格来确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

　　五、保荐机构意见

　　保荐机构宏源证券股份有限公司对本次日常关联交易事发表如下核查意见：

　　经查，国统股份与天山股份、中材精细化工、米东水泥的实际控制人均为中国中材集团有限公司，根据《企业会计准则第３６ 号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 修订稿）》等有关规定，国统股份与天山股份、中材精细化工、米东水泥之间的日常原材料采购构成关联交易。

　　上述关联交易的定价按照市场化原则，以市场公允价值确定，符合公允、合理的要求，不会损害国统股份及非关联方股东的利益；上述关联交易已由国统股份独立董事出具独立意见，提交公司董事会会议审议通过，并将提交２０１０年年度股东大会审议，内容和程序均符合法律、法规及中国证监会的相关规定。

　　六、备查文件

　　１、第四届董事会第二次会议决议

　　２、独立董事关于２０１１年度日常关联交易事项的独立意见

　　３、保荐机构的意见

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１１－０３３

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　１、实际募集资金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １７７３号文核准，公司于２０１０年１２月向特定对象非公开发行１，６１５．２０１８万股，每股面值１．００元，每股发行价２７．００元，共募集资金总额人民币４３６，１０４，４８６．００元，扣除发行费用人民币１４，５２３，１３４．５８元，实际募集资金净额为人民币４２１，５８１，３５１．４２元。该项募集资金已于２０１０年１２月２２日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字［２０１０］第１２３号验资报告。

　　２、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。根据《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　本公司已与宏源证券有限责任公司、中国银行米泉市支行、交通银行乌鲁木齐新医路支行、招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行签订了《三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况　　　　　　　　　　　　　 　　

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　本公司２０１０年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日