证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、现场会议召开和出席情况

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会于２０１１年４月２５日在杭州市东新路２４５号杭州锅炉集团股份有限公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴南平先生主持，公司董事、监事及部分高管人员列席了本次现场会议，浙江天册律师事务所虞文燕律师为本次股东大会作现场见证。出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共１１人，所持有表决权的股份总数为３４８，２３０，０００股，占公司总股本的８６．９４％。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、议案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　３、《２０１０年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　４、《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　５、《２０１０年度利润分配方案》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　６、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　７、《关于２０１１年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意７８，１５５，５８０股，占参与投票的股东所持有效表决权１００ ％，反对０股，弃权０股，回避２７０，０７４，４２０股。

　　关联方股东西子电梯集团有限公司和金润（香港）有限公司回避了本项议案的审议和表决。

　　８、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　９、《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　１０、《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　１１、《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　１２、《关于修改公司＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　１３、《关于修改公司＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　１４、《关于修改公司＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意３４８，２３０，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％，反对０股，弃权０股。

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所虞文燕律师出席本次大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效”。“本所律师同意将本法律意见书随杭锅股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告” 。

　　四、备查文件

　　１、杭州锅炉集团股份有限公司２０１０年度股东大会决议

　　２、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日