证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７５９ 证券简称：武汉中百 公告编号：２０１１－１１

　　武汉中百集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于２０１１年４月２３日上午９：００时在公司本部２５楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于２０１１年４月１７日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应参加表决董事１３名，实际表决董事１３名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　会议审议并以１３票赞成，０票反对，０票弃权通过了以下议案：

　　一、公司２０１１年第一季度报告。

　　二、关于受让武汉中百电器连锁有限公司股权并增资的议案。（详见同日公告２０１１－１３号）

　　三、关于对武汉中百电子商务有限公司增资的议案。（详见同日公告２０１１－１４号）

　　四、关于修改公司章程的议案。

　　根据发展需要，公司拟将名称变更为“中百控股集团股份有限公司”，并在工商管理部门进行了名称预核准，现对章程相关条款作如下修改：

　　原章程第四条 公司注册名称：武汉中百集团股份有限公司

　　英文名称：ＷＵＨＡＮ ＺＨＯＮＧＢＡＩ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　修改为：第四条 公司注册名称：中百控股集团股份有限公司

　　英文名称： ＺＨＯＮＧＢＡＩ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　原章程第十三条 经依法登记，公司经营范围是：百货、针纺织品、五金交电、其他食品、工艺美术品、家俱、日用杂品（不含烟花爆竹）销售；烟、酒、金银首饰零售；彩扩、家用电器、钟表维修；汽车运输（以上范围仅限分支机构经营）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；广告设计制作、发布店堂广告；房屋销售；物流配送。

　　修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：商业零售及商品的网上销售；农产品加工；日用工业品及塑料制品加工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对房地产业、对酒店餐饮业、对商务服务业、对软件业及对农业项目投资与资产管理；法律法规禁止的不得经营，须经审批的在批准后方可经营，法律法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（以上经营范围中，国家有专项规定的凭许可证在核定的范围、期限内方可经营）

　　该议案须提交２０１０年年度股东大会批准。

　　五、关于召开２０１０年年度股东大会的议案。（详见同日公告２０１１－１５号）

　　武汉中百集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：０００７５９ 证券简称：武汉中百 公告编号：２０１１－１３

　　关于受让武汉中百电器连锁有限公司

　　股权并增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　１、投资的基本情况

　　武汉中百电器连锁有限公司（以下简称“中百电器公司”）为武汉中百连锁仓储超市有限公司全资子公司，现有经营网点３４家，经营面积５．２万 Ｍ２。２０１０年实现营业收入８６，２４４．３３万元，净利润７５４．９８万元。根据公司“十二五”发展规划，为大力发展电器连锁业务，公司拟出资３，５０４．４５万元受让武汉中百连锁仓储超市有限公司持有的中百电器公司１００％股权，并出资１５００万元对其进行增资。

　　２、董事会审议投资议案的表决情况

　　公司于２０１１年４月２３日召开第六届董事会第二十次会议，会议以１３票通过，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于受让武汉中百电器连锁有限公司股权并增资的议案》。

　　３、本次交易不构成关联交易。

　　４、根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、股权受让方情况

　　公司名称：武汉中百连锁仓储超市有限公司

　　注册资本：５５５００万元

　　注册地址：硚口区古田二路８栋２－６层

　　法定代表人：张锦松

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：销售食品、副食品、烟、酒、粮油、肉及制品、蛋及蛋制品、乳及乳制品、水产品、保健食品、水果蔬菜；加工生鲜、煎炸食品、面食、糕点、中式快餐；图书报刊、电子出版物；音像制品销售及出租（以上经营项目凭专项许可证，仅限分支机构经营）百货、文化用品、针织品、体育用品、家具、工艺美术品、五金交电、家用电器、自行车、摩托车、服装鞋帽、日用杂品销售；建筑材料、粘胶零售业务；仓储服务、停车服务、场地租赁、花卉、摄影；照相器材、通讯器材（不含无线发射装置）、金银饰品销售；农副土特产品收购、储存（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。

　　武汉中百连锁仓储超市有限公司为本公司独资子公司。

　　三、拟增资全资子公司情况

　　公司名称：武汉中百电器连锁有限公司

　　注册资本：３５００ 万元

　　注册地址：武汉市吴家山台商投资区新城六路

　　法定代表人：姜红

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：五金、交电、家用电器销售、安装及维修，电脑、通讯产品、家居用品销售，广告设计、制作、发布店堂广告，再生物资回收（不含生产性废旧金属回收）。（国家有专项规定的项目需取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）

　　四、设立的目的、存在风险和对公司的影响

　　１、投资目的和对公司影响

　　截止２０１１年３ 月３１ 日，中百电器公司总资产４１，９１３．５４万元，负债合计３８，４０９．０９万元，所有者权益３，５０４．４５万元。公司拟出资３，５０４．４５万元受让武汉中百连锁仓储超市有限公司持有的中百电器公司１００％股权，并出资１５００万元对其进行增资。增资完成后，中百电器公司注册资本为５０００万元，公司占其注册资本的１００％。

　　鉴于中百电器公司近年来发展较好，营业收入及净利润增长明显，为支持其进一步做强做大，公司对中百电器公司进行增资并由间接控股调整为直接控股，这将有利于提升对中百电器公司的管控能力，通过加快规模发展、提升管理水平和强化内部控制，使公司电器连锁业务得到较好发展。

　　２、资金来源

　　本次投资资金全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

　　３、风险及对策

　　公司有较为成熟的电器连锁经营经验，市场风险较小。

　　五、备查文件

　　武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告

　　武汉中百集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：０００７５９ 证券简称：武汉中百 公告编号：２０１１－１４

　　关于对武汉中百电子商务有限公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　１、投资的基本情况

　　武汉中百集团股份有限公司拟出资４７００万元，对全资子公司武汉中百电子商务有限公司进行增资。

　　２、董事会审议投资议案的表决情况

　　公司于２０１１年４月２３日召开第六届董事会第二十次会议，会议以１３票通过，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于对武汉中百电子商务有限公司增资的议案》。

　　３、本次交易不构成关联交易。

　　４、根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、拟增资全资子公司情况

　　公司名称：武汉中百电子商务有限公司（以下简称“中百电子商务公司”）

　　注册资本：３００万元

　　注册地址：武汉市江汉路１２９号

　　法定代表人：俞善伟

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：计算机及网络和系统工程的技术开发、咨询和服务；电子商务、计算机及办公自动化设备销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

　　三、设立的目的、存在风险和对公司的影响

　　１、投资目的和对公司影响

　　２０００年４月，公司组建中百电子商务公司，利用自身网点优势和信息网络资源在武汉率先建立起中百电子商务网站，主要拓展了ＢｔｏＣ和ＢｔｏＢ两块平台业务。目前，中百电子商务公司ＢｔｏＣ注册用户３００余万人，ＢｔｏＢ用户近１０００家。

　　中百电子商务公司先后荣获中国商业联合会 “全国商业科学技术进步三等奖”、武汉市科技术局“科技成果奖”、武汉市人民政府“科技进步奖”，被武汉市科技局授予“高新技术企业单位”和“武汉市电子商务示范单位”。

　　当前，随着信息技术的突飞猛进，网络销售已经成为新经济时代的热点。根据公司“十二五”发展规划，为紧紧依托国家积极培育电子商务的发展契机，充分发挥公司实体资源优势，公司拟出资４７００万元，对中百电子商务公司进行增资，进一步做强做大公司网上超市经营规模。

　　２、资金来源

　　本次投资资金全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。本次增资完成后，中百电子商务公司注册资本为５０００万元人民币，公司占其注册资本的１００％。

　　３、风险及对策

　　公司有较为成熟的电子商务运营管理经验，市场风险较小。

　　四、备查文件

　　武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告

　　武汉中百集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：０００７５９ 证券简称：武汉中百 公告编号：２０１１－１５

　　武汉中百集团股份有限公司关于

　　召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议的合法合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　３、会议日期

　　２０１１年５月１７日（星期二）上午９：３０时，会期半天。

　　４、会议地点

　　公司本部２６楼会议室（武汉市汉口江汉路１２９号）

　　５、召开方式：现场投票表决

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月１３日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事、高级管理人员

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年度报告正文及摘要》；

　　３、审议《公司２０１０年监事会工作报告》；

　　４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　６、审议《公司２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　　７、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》；

　　８、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

　　９、审议《关于拟变更公司名称的议案》；

　　１０、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　１１、听取独立董事２０１０年履职报告。

　　上述１－９项议案具体内容详见刊登在２０１１年３月２６日巨潮网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第六届董事会第十九次会议决议及相关公告。１０项议案见同日董事会决议公告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　１、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　２、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　３、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　４、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：２０１１年５月１３日（星期五）５月１４日（星期六）

　　上午：９：３０—１２：００ 下午：２：００—５：００

　　（三）登记地点：武汉市汉口江汉路１２９号武汉中百商厦２４楼公司证券部

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式

　　联系人：陈雯 黎友志

　　联系电话：０２７－８２８３２００６ ８００８８０２００６

　　传真：０２７－８２２１０２９１

　　２、会议费用

　　会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、授权委托书（见附件）

　　二〇一一年四月二十六日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士出席武汉中百集团股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 身份证号码

　　委托日期： 年 月 日