证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１１－２４

　　众业达电气股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年４月２５日上午９：００以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于２０１１年４月２１日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，其中参加现场会议的董事４名，参加通讯表决的董事５名。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、《２０１１年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年第一季度报告及摘要》。

　　２、《关于发行短期融资券的议案》

　　为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请董事会授权董事长根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。本次发行短期融资券的方案如下：

　　１、计划发行规模

　　本次拟申请注册发行短期融资券规模为不超过人民币５亿元。２０１１年度短期融资券实际发行额和公司银行借款合计不得超过人民币５亿元且不超过公司最近一期经审计总资产的３０％。

　　２、短期融资券发行日期

　　公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。

　　３、发行短期融资券的目的

　　公司发行短期融资券募集的资金将用于公司流动资金。发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于优化融资结构、降低融资成本。

　　４、短期融资券发行方式

　　本次短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　５、短期融资券发行利率

　　发行利率不超过人民币同期贷款利率。

　　６、短期融资券承销商

　　本次短期融资券由中国民生银行担任主承销商。

　　７、短期融资券发行对象

　　本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　　８、授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（１）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

　　（２）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

　　（３）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

　　（４）及时履行信息披露义务；

　　（５）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

　　（６）本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

　　表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１１－２６

　　众业达电气股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年４月２５日上午１０：００在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１１年４月２１日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　１、《２０１１年第一季度报告及摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》第６８条的规定，监事会对公司２０１１年第一季度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、《关于发行短期融资券的议案》

　　经审核，监事会认为发行短期融资券有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币５亿元短期融资券。

　　表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、备查文件

　　１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２５日