证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００１１ ２０００１１ 股票简称：深物业Ａ 深物业Ｂ 编号：２０１１—０７号

　　深圳市物业发展（集团）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召集、召开情况

　　本公司董事会于２０１１年４月１５日以书面方式发出关于召开第六届董事会第三十次会议的通知，会议于２０１１年４月２２日１４：００在深圳市人民南路国贸大厦３９层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事８人，实到董事８人。公司监事、主管财务工作的副总经理王航军、财务总监龚四新列席了会议。

　　二、议案表决情况

　　（一）审议２０１０年度董事会工作报告

　　表决结果：８票赞成、０票弃权、０票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议２０１０年度报告正文及摘要

　　表决结果：８票赞成、０票弃权、０票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议２０１０年度财务决算报告

　　表决结果：８票赞成、０票弃权、０票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议关于减少各项资产减值准备的议案

　　根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情况，本公司２０１０年度拟减少资产减值准备６９，１８４，６７４．０３元，其中：坏帐准备１，８７２，６３１．２１元，存货跌价准备５９，５５７，０１５．６５元，长期投资减值准备７，７５５，０２７．１７元，以真实、完整、准确地反映本公司的财务状况。

　　表决结果：８票赞成、０票弃权、０票反对。

　　（五）审议关于计提各项减值准备的议案

　　根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合本公司的实际情况，本公司２０１０年度拟计提各项资产减值准备６９８，３２７．７６元，其中：坏帐准备６５１，７７７．７６元，存货跌价准备４６，５５０．００元，以真实、完整、准确地反映本公司的财务状况。

　　表决结果：８票赞成、０票弃权、０票反对。

　　（六）审议２０１０年度利润分配预案

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为１７４，９９８，５３４．７９元，公司本年度合并可供分配利润为１４８，９６１，６６４．４０元；母公司２０１０年度实现净利润为１８，９８２，８４０．０６ 元，加上２０１０年初的未分配利润－３１，８３２，１８３．５２元后，母公司本年度实际可供分配利润为－１２，８４９，３４３．４６元。

　　公司２０１０年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：８票赞成、０票弃权、０票反对。

　　本预案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议２０１１年度财务预算报告

　　表决结果：８票赞成、０票弃权、０票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议关于续聘会计师事务所的议案

　　本公司拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司２０１１年度财务会计报表的审计机构，审计费为人民币６２万元。并拟请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及费用支付手续。

　　表决结果：８票赞成、０票弃权、０票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议关于《内部控制自我评估报告》的议案

　　表决结果：８票赞成、０票弃权、０票反对。

　　（十）审议关于向金融机构申请贷款的议案

　　根据公司的经营需要，公司计划向金融机构申请贷款不超过７８，０００万元人民币，具体如下：

　　１、申请项目贷款不超过４８，０００万元

　　公司全资子公司－－东莞市国贸长盛房地产开发有限公司因东莞大朗项目开发的需要，计划向银行申请项目贷款不超过４８，０００万元人民币，用于东莞大朗项目的开发，期限１－３年，具体的贷款机构、担保条件、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议书为准。

　　２、申请流动资金贷款不超过３０，０００万元

　　预计２０１１年房地产市场的调控仍将持续，２０１１ 年房地产市场将存在诸多不确定性，可能将对公司的项目销售带来一定影响。结合公司的资金状况，公司计划在２０１２年６月３０日前向相关金融机构申请贷款不超过３０，０００万元人民币，用于补充公司的日常周转资金，保证公司经营活动顺利开展。具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。

　　表决结果：８票赞成、０票弃权、０票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议关于召开２０１０年度股东大会的议案

　　本公司拟定于２０１１年５月２０日（周五）上午９：００在深圳市人民南路国贸大厦３９层会议室召开２０１０年度股东大会，详见与本公告同日刊登的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　表决结果：８票赞成、０票弃权、０票反对。

　　三、董事会决议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）２０１０年度董事会工作报告；

　　（二）２０１０年度报告正文及摘要；

　　（三）２０１０年度财务决算报告；

　　（四）关于减少各项资产减值准备的议案；

　　（五）关于计提各项减值准备的议案；

　　（六）２０１０年度利润分配预案；

　　（七）２０１１年度财务预算报告；

　　（八）关于续聘会计师事务所的议案；

　　（九）关于《内部控制自我评估报告》的议案；

　　（十）关于向金融机构申请贷款的议案；

　　（十一）关于召开２０１０年度股东大会的议案。

　　特此公告。

　　深圳市物业发展（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００００１１ ２０００１１ 股票简称：深物业Ａ 深物业Ｂ 编号：２０１１—０８号

　　深圳市物业发展（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市物业发展（集团）股份有限公司第六届监事会第十九次会议，于２０１１年４月２２日在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦３９楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议一致通过了如下决议：

　　会议审议通过《２０１０年度报告正文及摘要》和《２０１０年度利润分配的预案》。与会监事一致认为公司年报正文及摘要客观、真实地反映了公司的经营情况和财务状况，２０１０年度不进行利润分配或资本公积金转增股本的预案符合公司的实际情况。

　　会议审议通过《关于减少各项资产减值准备的议案》及《关于计提各项减值准备的议案》。监事会认为公司根据会计政策对相关资产项目进行资产减值准备冲回和减值准备计提的会计处理，符合各项资产目前的真实状态，完整、准确地反映了公司各项资产的实际价值。

　　会议审议通过《公司内部控制自我评估报告》。监事会认为报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　会议审议通过《２０１０年度监事会工作报告》。与会监事认为，监事会２０１０年度的工作有效促进了公司法人治理结构规范运作，监事会职责得到充分发挥。同时，监事会工作也获得了公司董事会、经营层的积极配合、支持。

　　表决结果：表决票５票，同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　深圳市物业发展（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００００１１ ２０００１１ 股票简称：深物业Ａ 深物业Ｂ 编号：２０１１—０９号

　　深圳市物业发展（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１１年５月２０日（周五）上午９：００

　　２、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦３９层会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

　　５、出席对象：截至２０１１年５月１３日（周五）下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、监事及高级管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议２０１０年度董事会工作报告

　　（二）审议２０１０年度监事会工作报告

　　（三）审议２０１０年度财务决算报告

　　（四）审议２０１１年度财务预算报告

　　（五）审议２０１０年度报告

　　本公司２０１０年年度报告于２０１１年４月２６日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（六）审议２０１０年度利润分配的预案

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为１７４，９９８，５３４．７９元，公司本年度合并可供分配利润为１４８，９６１，６６４．４０元；母公司２０１０年度实现净利润为１８，９８２，８４０．０６ 元，加上２０１０年初的未分配利润－３１，８３２，１８３．５２元后，母公司本年度实际可供分配利润为－１２，８４９，３４３．４６元。

　　公司２０１０年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　（七）审议续聘会计师事务所的议案

　　本公司拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司２０１１年度财务会计报表的审计机构，审计费为人民币６２万元。并拟请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及费用支付手续。

　　内容详见２０１１年４月２６日刊登的《董事会决议公告》。

　　（八）审议关于向金融机构申请贷款的议案

　　根据公司的经营需要，公司计划向金融机构申请贷款不超过７８，０００万元人民币，具体如下：

　　１、申请项目贷款不超过４８，０００万元

　　公司全资子公司－－东莞市国贸长盛房地产开发有限公司因东莞大朗项目开发的需要，计划向银行申请项目贷款不超过４８，０００万元人民币，用于东莞大朗项目的开发，期限１－３年，具体的贷款机构、担保条件、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议书为准。

　　２、申请流动资金贷款不超过３０，０００万元

　　预计２０１１年房地产市场的调控仍将持续，２０１１ 年房地产市场将存在诸多不确定性，可能将对公司的项目销售带来一定影响。结合公司的资金状况，公司计划在２０１２年６月３０日前向相关金融机构申请贷款不超过３０，０００万元人民币，用于补充公司的日常周转资金，保证公司经营活动顺利开展。具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。

　　（九）审议关于授权公司董事会土地投资决策的议案

　　本公司于２０１１年１月２１日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会土地投资决策的预案》，拟提请股东大会就通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买房地产开发项目用地之事宜，在同时符合以下条件的情况下，授权公司董事会做出决定：

　　１、购地款项不超过最近一期经审计总资产的３０％；

　　２、购置土地的资金来源应符合相关政策的规定，且购置土地后，公司的资产负债率与近期资产负债率相比，提高幅度不超过５％。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起执行，至２０１１年１２月３１日止。

　　特别强调事项：

　　本次股东大会议案第（一）至第（九）项均为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：现场或通讯登记

　　２、登记时间：２０１１年５月１４日至２０１１年５月１９日工作日９：００—１６：３０

　　２０１１年５月２０日上午８：００—８：４０

　　股东大会正式开始前２０分钟停止股东登记。

　　３、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦４２层董事会办公室；会议当日在国贸大厦３９层。

　　４、登记办法：

　　①具备出席会议资格的股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡（法人股股东还需法人授权委托书）进行登记；

　　②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；

　　③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。

　　四、其他事项

　　１、联系方式：

　　联系人：钱忠、刘刚

　　电话：０７５５－８２２１１０２０ 传真：０７５５－８２２１０６１０

　　２、会议费用：会期半天，食宿自理。

　　五、授权委托书

　　见附件。

　　特此通知

　　深圳市物业发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十六日

　　附件：

　　深圳市物业发展（集团）股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

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